Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

... Томаш Нецид — в $6,6 млн и Уво Маазу — в $3,8 млн. Последняя раскрытая сделка — по Кейсуке Хонде, его приобретение в январе 2010 года стоило $8,5 млн. Хотя российские клубы не публикуют свою финансовую отчетность, ЦСКА ежегодно раскрывает основные статьи расходов и доходов. Согласно плану бюджета на 2008 год, расходы должны были составить $50 млн, по плану бюджета на 2009 год — $61,3 млн. Теперь есть возможность сравнить эти данные с финансовой отчетностью группы Bluecastle Enterprises Limited ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

42. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Купив пакет акций группы Fortis на 630 – 750 млн евро (по разным данным), Керимов потерял несколько сот миллионов евро. После фактического развала банка на фоне глобального финансового кризиса котировки Fortis обвалились более чем на 90%.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

43. "Новорусский" магнат

При этом он сумел сохранить и общий контроль над финансовыми структурами группы "Менатеп", в частности, осуществив ряд кадровых перестановок. Копия в Google

44. Кровь цвета вина.

Недруги погибшего бизнесмена Вайнберга, отец и сын Антоновы, владельцы группы «Конверс», имеют большой опыт общения с правоохранительными органами, а потому вряд ли пустятся в откровения при встрече с молдавскими полицейскими. Да и дело винодела Вайнберга, при всей его трагичности, явно не самое резонансное в истории банковской группы. В истории этого финансового учреждения уже имелась одна странная смерть: восемь лет назад был убит председатель правления Академхимбанка Сергей Пономарев.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

45. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В июле 2016 года MeritServus подписала соглашение о конвертации в рубли кредита в размере 14,1 миллиона долларов, который Tinello ранее выдала ООО «СНМ», еще одной дочерней компании из группы «Царьград», которой руководил брат Малофеева. В марте 2017 года в MeritServus на олигарха наконец обратили внимание. Во «внутреннем отчете о подозрениях» говорится, что Малофеев отказался предоставить новую копию паспорта и за десять лет ни разу не прислал финансовую отчетность.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

46. Аудитор с большой дороги.

Ситуация изменилась после произошедшего де-факто банкротства группы «Делойт СНГ» в 2009 г. вследствие разового вывода из неё около 100 млн долларов по сомнительным сделкам с недвижимостью (бизнес-комплексы «Белая площадь» в Москве и «Финансовый центр» в Алма-Ате) и ряда других экзотических проектов типа сверх-дорогого внедрения внутренней информационной системы на платформе SAP силами «карманных» подрядчиков.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

47. Труба Мирзиеева.

В докладе рабочей группы говорится, что такая структура собственности «не позволит вести прозрачную финансовую деятельность и оценить вклад иностранных учредителей», причем по договору узбекская сторона получит только 10% прибыли, что «не в интересах государства».
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

48. Большая стирка.

Рука руку моет И вот, как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура. Дальше началось самое “веселое”. Спустя пару месяцев Генпрокуратура дело по контрабанде закрыла, и для участников межведомственной группы начались подлинные неожиданности.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

49. Досье Гусинского.

Можно строить всяческие предположения относительно того, с корыстью или бескорыстно нашему герою помогли избежать тюремных нар, однако факт остается фактом: в дальнейшем Гусинский не забыл своих "оперов"- созданное финансовой группой "Мост" Бюро информации и безопасности возглавили Горбарчук и Божко.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

50. 25-летний глава Банка высоких технологий Игорь Триф cделал былью сказку.

... судьбы банкир расстался с девушкой, но не с ее родителями, в руки которых перешли фактически все рычаги управления банком и Группой. Следуя советам новоявленных лисы Алисы и кота Базилио – семейной четы Мезенцева-Волгин, Триф довел банк и Группу БВТ до грани полного развала. Это подтверждают результаты проверки финансовой деятельности БВТ, проведенной экспертами Центрального банка РФ. Выявлено, что Банк высоких технологий не выполняет ряд основных нормативов, установленных предписаниями ЦБ РФ ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

51. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Именно поэтому теперь, по мнению отдельных экспертов, "Эльдорадо" может рассчитывать лишь на финансовую поддержку чешской PPF. Хотя, учитывая достаточно скандальную репутацию этой группы, нельзя исключать, что эта покупка - просто финансовая инвестиция и сеть "Эльдорадо" будет перепродана, когда страсти вокруг нее улягутся. *** Некуда бежать Американские финансовые преступники мало отличаются от наших и нередко скрываются от сурового правосудия за границей.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

52. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

Было очевидно, что Задорнов на такой вариант не согласится, так как он означал потерю ключевого ресурса - контроля над финансовым ведомством. Так и произошло - Задорнов ушел с госслужбы, а Касьянов сохранил пост министра и в правительстве Владимира Путина. После того, как Путин стал и.о. президента, Касьянов в ранге первого вице-премьера фактически возглавил правительство. Большинство наблюдателей расценило этот шаг Путина как часть соглашения между новым главой государства и "семейной" группой ...
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

53. Волошин: политик-инноватор.

Лишь после 1998 года "семейная" группа смогла частично установить контроль над финансовыми потоками "Газпрома".
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

54. Лернер: жизнь и тюрьма

Кстати, у финансового директора “АВВА” Михаила Антонова следователи все же взяли показания. Но тот “честно признался”, что никаких серьезных противоречий с банком Жлобинской у его коммерческой структуры не было. Была всего лишь маленькая “заминка” с возвратом долга. Возможно, серьезных противоречий действительно не было. Но 17 июня того же года произошел еще один взрыв – в офисе Объединенного банка, также входящего в финансовую группу Березовского. Копия в Google

55. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

На следующий год Кушнарев стал вице-президентом «Транснефти» и начал курировать ее финансовый блок. А в 2008 году структура Ronin Partners — «Ронин траст» — получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти». Представитель группы Ronin Partners сообщил «Важным историям», что с Кушнаревым это не связано: в разное время группа управляла около 20 негосударственными пенсионными фондами.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

56. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду: руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами», при этом клиентам сообщали ложную информацию о результатах их сделок с ценными бумагами, говорится в одном из постановлений следствия, с которым ознакомился РБК. Вместе с Лиллевяли по делу проходят ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

57. Обогатительные технологии "Делойта".

Рынку хорошо известно, какой удар по финансовой состоятельности аудиторской группы нанесло это новоселье, с помощью которого Альмонд и Оуэн сумели выкачать из компании не менее 100 млн долларов за последние 8 лет – об этом также не раз писали СМИ. Сложно второй раз наступить на одни и те же грабли, поэтому повторный контракт с южноафриканским филиалом наводит на вполне определенные мысли.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

58. Сеанс алхимии с разоблачением.

Никто, конечно, не запрещает и не может запретить различные финансовые схемы, необходимые для перегруппировки ресурсов внутри группы.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

59. Банкир Москвы.

"Смена мэра не является фактором, который автоматически влечет изменение рейтингов", — говорил директор аналитической группы Fitch по финансовым организациям Александр Данилов.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

60. Александр Гусаков остановился за решеткой.

В 2007 году Heliopark Country, первый отель сети, был продан британскому фонду London & Regional Properties за $18,5 млн. В 2009-2010 годах группа была на грани банкротства из-за долга в $80 млн. В настоящее время общий номерной фонд действующих и строящихся отелей сети — около 2500 единиц. Штат сотрудников — более 1700 человек. В 2006 году годовой оборот группы оценивался в $50 млн. Позднее финансовые показатели не раскрывались.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google