Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

Секреты верного сечинца Петра Лазарева, финдиректора нефтекомпании и "неформального совладельца" УК "Регион" Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2014, Фото: vbrr.ru Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти" Роман Шлейнов Петр Лазарев Финансовый директор «Роснефти» Петр Лазарев может быть «неформальным совладельцем» одного из крупнейших управляющих России — группы «Регион», таково мнение трех человек, близких к этим компаниям.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

82. "Неконфликтные" интересы.

... группа купила большое количество земли, предполагая заняться ленд-девелопментом. «Этот бизнес достаточно удачно начался в начале 2000-х и практически закончился к 2009 г. «СК девелопмент» создали для управления девелоперским пакетом. А сейчас многое уже сделано и земля удачно продана», — объясняет источник. *** Финансово-оборонные системы Вот какие данные о «Финансовых системах» можно найти в СПАРК, отчетах компаний и на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В 2007 г. фирма «Финансовые ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

83. Украинские бульдоги.

Если же новое ведомство Валерия Хорошковского возьмется трясти топливно-энергетический комплекс или структуры олигарха Дмитрий Фирташа (благо КРУ и финансовую разведку никто не отменял), то это означает правоту второй концепции. Следовательно, страну ждет война президента с олигархами, расстановка "своих" людей на ключевые должности и стремительное пожирание финансово-промышленной группой под названием "семья" всех остальных группировок, включая "старых донецких".
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

84. Параллельная "вертикаль власти" в Минкомсвязи.

В то же время, по сообщению агентства Comnews, «ранее Михаил Лещенко работал в финансовых структурах и банках, в том числе в ИБ «Гамма Групп», который контролировался известным датским адвокатом Джеффри Гальмондом. Банк активно вкладывал в сектор связи и коммуникаций. На посту вице-президента «Гаммы Групп» у Михаила Лещенко уже был опыт взаимодействия со «Связьинвестом»: в 2000 г. "Гамма" получила от «Связьинвеста» полномочия финансового консультанта по объединению 11 "электросвязей" Поволжья.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

85. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

["Газета.Ру", 26.02.2007, Миллиардеру предъявили шариковую ручку: "Как говорится в материалах уголовного дела, «Бойко В.В, Башаев А.Ф. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, имел умысел на хищение земельного участка, в офисе ЗАО "Ваш Финансовый Попечитель" в неустановленное время на неустановленном техническом средстве, и собственноручно, с использованием шариковой ручки, подделали протокол №1 учредительного собрания АОЗТ "Им. Л.М. Доватора", от 25.12.1992 г., протокол ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

86. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Подставная компания была создана для проведения финансовых операций по фиктивным закупкам нефти у предприятий ЮКОСа по заниженной цене. На счетах «Ратибора» в конце 2003 года была аккумулированы, а затем выведены в офшоры более 2,5 млрд. рублей. Малаховский арестован в 2004 году. Обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входил ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

87. Кому задолжали:

Сразу после этого в цементной группе Филарета Гальчева началось реформирование корпоративной структуры. «В ходе изменений центр управления, а затем и финансовые потоки переместились из ОАО «Евроцемент» в «Евроцемент груп» и другие полностью подконтрольные ей компании», - говорит ведущий аналитик группы «Регион» Валерий Вайсберг.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

88. Нерль против "Центродорстроя".

Эти подвиги большим успехом не увенчались, поскольку на земли Подмосковья претендовали и другие московские финансовые группы, которые, выбрали тактику защиты местного населения от посягательств конкурентов - и заполучили большую часть земельного «пирога».
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

89. Добыча власти из нефтяной скважины.

... Альфы», куда стекаются все финансовые потоки членов группы. Далее деньги перетекают в США, в том числе на счета лиц, указанных в иске «Норекс». В иске перечислено несколько фирм со словом «Краун», включая «Краун Рэйд энд Файнэнс», зарегистрированную на Гибралтаре. Именно через гибралтарскую «Краун» «альфистами» и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти «дочек» «ТНК», а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В «Краунах» — а это группа компаний, контролируемых и ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

90. Элита Узбекистана (2000).

Можно выделить следующие группы данных факторов.
Открытие представительств международных финансовых организаций, создание совместных предприятий, привлечение иностранных инвестиций, функционирование таможенной системы и другие направления внешнеэкономической деятельности создают условия для ...
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

91. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В 1962 г. окончил Московский авиационный институт, с 1962-го по 1986 г. работал в должностях инженера, ст. инженера, руководителя группы, зам. начальника отдела, главного инженера - зам. директора ИАЭ им. Курчатова, с 1986-го по 1998 г. - директором ...
... из которых ей ежемесячно выплачивается по 7.500 долларов США. Кроме того, «Omeka, Ltd» заключены контракты с НИКИЭТ и находящимся в г. Москве рядом коммерческих организаций, среди которых по объемам финансовых проводок выделяется ООО «Лоджик-Риэлти ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

92. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

В мае 1995 года КСФБ резко свернул операции на российском рынке и уволил 50 coтрудников московского филиала во главе с Б. Джорданом, оставив в их распоряжении все свои связи с российскими банками и финансовыми группами, что дало им возможность создать группу "Ренессанс капитал" ("РК"). Головная фирма - "РК - гроуп" зарегистрирована в США. В Англии зарегистрирована компания "PK - Лтд" (хозяева - Б.Джордан и его сотрудники), учредившая совместно с МФК российское ЗАО " РК". Кроме того, в группу ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

93. 1. Введение

... нам был предоставлен ограниченный доступ к финансовой отчетности и другой финансовой информации. Насколько нам известно, в настоящее время не существует консолидированной финансовой отчетности ITERA Group N.V. и ее дочерних и зависимых компаний. В связи с этим мы не смогли всесторонне проанализировать финансовое положение МГК «ИТЕРА». Тем не менее мы пришли к определенным выводам в отношении того, насколько серьезно взаимоотношения с Группой Газпром повлияли на финансовые результаты МГК «ИТЕРА ... Копия в Google

94. Пенсионер федерального значения.

В ноябре 2001 года назначен руководителем комитета по финансовому мониторингу при Минфине, первым замминистра финансов. С 16 марта 2004 года, после реформы правительства, руководил Федеральной службой по финансовому мониторингу (в структуре Минфина). За время его работы на этом посту РФ исключили из черного списка FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями).
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

95. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[Коммерсант.Ру, 06.11.2017, "За Панамой открываются Бермуды": Наиболее чувствительна с точки зрения крупного бизнеса утечка в «райском архиве» документов исторически крупнейшего клиента Appleby на Бермудах — группы Glencore. Подробная статья на основе части документов Glencore опубликована ICIJ в отношении бизнеса группы в Демократической Республике Конго, описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных обвинений в финансировании коррупции в ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

96. Пресс-тур для олигархов.

А уже этим летом европейское медиасообщество было потрясено известием о том, что российскому миллиардеру Александру Лебедеву, по-прежнему называемому всеми бывшим агентом КГБ, удалось поправить финансовые дела ранее убыточной британской The Evening ...
Глеб Фетисов является основным владельцем банковской группы "Мой Банк", акционером телекоммуникационной компании Altimo, которая в свою очередь владеет компаниями VimpelCom и "МегаФон".
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

97. "Позвонковое" трудоустройство.

... чиновник, и эта группа может рассчитывать на ресурсы этой структуры». Например, Андрей Патрушев, младший сын главы ФСБ, занимает должность советника председателя совета директоров «Роснефти», а его старший брат Дмитрий, по неофициальной информации, отвечает за выдачу кредитов нефтяным компаниям в ВТБ в ранге вице-президента. По мнению ряда экспертов, «Роснефть», которая в связи со скупкой активов ЮКОСа нуждалась в средствах, могла рассчитывать на особое внимание ВТБ к ее финансовым потребностям ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

98. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

К концу 90-х гг. Александр Триф создал свою финансовую группу, создав "Банк высоких технологий" и одноименную Группу компаний, в которую вошли также объекты недвижимости, юридическая контора, консалтинговая компания и ЧОП. На средства БВТ был создан благотворительный детский фонд. Итак, после смерти Александра Трифа единственным наследником финансовой империи становится его 25-летний сын Игорь Триф. Молодой человек получил образование в Швейцарии, однако мало что понимал в финансовой сфере.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

99. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

... по данным последней проверки Счетной Палаты РФ, была уличена головная структура ООО «Финанс-лизинг-авиа» - ОАО «Финансовая лизинговая компания». *** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

100. Премьер без срока годности.

Трудно сказать, кто конкретно организовал «встраивание» Касьянова в сферу влияния группы, обычно именуемую «семейной».
Но вскоре банк оказался в сложном финансовом положении, и осенью 1998 года Мерзликин перешел на госслужбу.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google