Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Интересы этих групп зачастую не совпадают. Моя позиция как раз способствует принятию качественных законов, которые обеспечивают развитие конкуренции и различных сегментов финансового рынка», — заключил депутат.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

122. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Как и группа NBM Бабеля, к событиям осени 2016 года «Пересвет-Инвест» подошел в сложном финансовом положении.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

123. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Но от рук «братьев» погибали не только похитители людей, но и — чиновники Северной Осетии; — жертвами «Семьи» становились и абсолютно случайные люди; — были и те, кого убивали из-за финансовых разборок.
Бегларян, как рассказывали «братья», руководил одной из самых «рабочих» групп «Семьи».
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

124. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Что еще делает страховой рынок похожим на банковский: здесь тоже есть формализованные и не очень группы компаний, за которыми стоит один бенефициар, использующий разные звенья цепи для проведения различных финансовых операций. Среди страховщиков, помимо «Росгосстраха», где уже вовсю идут аресты, выделяется так называемая группа Александра Кондратенкова, которая включает в себя страховые компании «Опора», «СК Респект», «Ангара» и НАСКО.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

125. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

О том, как строятся финансовые схемы по управлению парламентом — в расследовании "Страны". Групповые и индивидуалы "Есть три способа повлиять на голосование депутата. Первый — коммерческий (за деньги). Второй — кланово-олигархический (по договоренностям и размену) и уголовный, когда на депутата заводят уголовное дело, чтоб шантажировать его", — рассказывает политтехнолог Сергей Гайдай. При этом всех депутатов парламента можно поделить на две большие группы.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

126. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

... Бурлакова, Евгений Федоров, Мария Буравцева Владимир Кехман Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 28 июля признал банкротом основателя группы JFC, худрука Михайловского театра и генерального директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана. Суд ввел процедуру реализации имущества на шесть месяцев. Отчет финансового управляющего о реализации имущества суд рассмотрит в январе 2017 г. За введение этой процедуры кредиторы предпринимателя проголосовали единогласно ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

127. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Пять виновных получили тюремные сроки от 4,5 до 12 лет. *** Алик и Амиран Муцоевы Алик Муцоев Учился в Москве в гимназии при Финансовой академии. Почти каждый день после уроков вместе с младшим братом Амираном ехал на отцовской машине в офис, где мальчикам разрешалось присутствовать на деловых встречах. В созданной братьями в 2004 году группе компаний «Регионы» руководит направлением по разработке концепции торговых центров, занимается подбором арендаторов и управлением готовыми объектами.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

128. 100 миллиардов коню под хвост.

Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание общества на ...
Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

129. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Политик Тогда же, в начале 2000-х, Фетисов начал заниматься политикой - стал членом Совета Федерации, представляя Воронежскую область, и там развернул активную деятельность: входил в комиссии по естественным монополиям, по взаимодействию со Счетной палатой, был первым замглавы комитета по финансовым рынкам и денежному обращению. При этом он продолжал партнерство с "Альфой". "Альфа-Эко" - уникальная компания, из нее в группе практически все и "выросло" - и Альфа-банк, и Х5, и телекомы, и нефтяной ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

130. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

В 2008 г. у «Банана-мамы» возникли финансовые трудности: банки стали требовать досрочного погашения кредитов. Это сказалось на финансовой стабильности компании. Как говорил тогда источник «Ведомостей», близкий к Альфа-банку, тот в 2008 г. выдал компаниям группы «Банана-мама» кредитные продукты разных видов на $18 млн. […] Как написал Яковлев «Ведомостям», Альфа-банк рассматривал возможность получить его долг и другим путем.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

131. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Итак, 12 ноября «вооружившись» решением суда, дающим право на проведение обыска, следователь Генеральной прокуратуры Украины Александр Гура в сопровождении следственной группы подошел к зданию банка «ФСБ». Его пустили, но одного – без следственной группы, что является нарушением закона. Надо полагать, крайне неуютно чувствовал себя и следователь А.Гура, который провел в здании банка 1,5 часа под весьма недружелюбными взглядами вооруженных сотрудников службы безопасности «Финансового Союз-Банка».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

132. Список рейдеров (избранное).

... Суворов и партнеры» «Маяк» KASA GROUP CONSALTING PRO «СОЮЗ ЗЕМЛЯНЕ» «Абсолют» «Регион-Р» «Алор» Инвестиционная компания «Новый Век» MVS «Русский проект» «Арбитражная коллегия адвокатов» «СоюзКонсалт» «Аврора» ГК «XXI век» «Жук&КО» «Русский банк развития» Финансовая корпорация «Никойл» Консультационная группа «Профконсалт» Инвестиционная фирма «Олма» Инвестиционная компания «Тройка-Диалог» «Маир» ЗАО «Корпорация технологий и инвестиций К» («КорТИК») «Инвестиционная компания Бизон-Плюс» «Ренова ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

133. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

приведенные материалы находятся в оперативно-разыскном деле и показывают участие структур Альфа-групп в финансовых контактах с Ираном. В частности ООО «АРС-Нова» упомянута в «списке Турчинова», как организация, участвовавшая в финансировании сделки по незаконному экспорту крылатых ракет в Иран *** *** К оффшорам «Isofert Trading Inc», «Transchem International Inc», афилированным с «Альфа групп» и к фирме «Alfa Star LTD», указанной в депутатском запросе Г. Омельченко от 28 января 2005 года, в ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

134. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

Целая группа топ-менеджеров заявила о своих претензиях на «автономность» от главы компании. «Фронду» возглавил г-н Лукаш, который через «своих» людей в инвестиционном департаменте, «Газкомплектимпэксе», «Межрегионгазе» и СИБУРе контролировал львиную долю финансовых потоков «Газпрома».
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

135. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

«Финансовый пылесос», а по сути, – фондовая пирамида под названием «Алматы Кус» – набирала обороты. Таким образом «Сеймар» и приобретенный группой позже «Альянс-банк» создали влиятельную финансовую группу под названием «Альянс-Капитал».
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

136. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

По данным украинского еженедельника «Деловая столица», «АТЭК-95» во главе с Третьяковым вместе с кировоградской нефтеторговой фирмой «Интерресурсы», а также рядом иностранных инвесторов (среди которых - RUR Group S.A.) в конце 90-х стала основателем компании «Рур Групп». Уже тогда Третьяков совмещал должности председателя «АТЭК-95», «Рур Групп» и председателя совета АКБ «Трансбанк». Именно последний стал ключевым инструментарием при построении Третьяковым своей финансовой империи.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

137. Спецоперация Березовского.

В середине 2002 года к Березовскому также обратилась независимая от Мельниченко группа украинских оппозиционеров, которую представлял проживающий в Вашингтоне Юрий Швец. В распоряжении этой группы также находились звукозаписи разговоров Кучмы, часть которых прошла экспертизу в США. При финансовой поддержке Фонда группа Швеца за несколько месяцев сумела расшифровать значительную часть "пленок Кучмы", в том числе полученных Фельштинским от Мельниченко.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

138. Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей группы МДМ

Аудитор Счетной палаты Владислав Игнатов считает, что материалов проверки Конверсбанка “достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей [финансовой] группы МДМ, незаконно получившей госпакет акций “Конверса”.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

139. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

... руководства ООО «Аршан» - структуры, которая долгое время, по мнению налоговиков, являлась своеобразным центром консолидации теневой прибыли стальной группы. Неужели ни Счетная палата, ни Генпрокуратура, ни другие надзирающие государственные органы не видят, что одна из крупнейших металлургических компаний России, аналогично «ЮКОСу», в течение нескольких лет проводит незаконные финансовые операции по уходу от налогов и вывозу капитала за рубеж с помощью специально созданных для этих целей ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

140. Банкформирование "Альфа-Групп".

... куда стекаются все финансовые потоки членов группы. Далее деньги перетекают на счета других лиц, указанных в иске "Норекс". В иске перечислено несколько фирм со словом "Краун", включая "Краун Трэйд энд Файнэнс", зарегистрированную на Гибралтаре. Именно через гибралтарскую "Краун" со времени захвата "ТНК" "альфистами" и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти ее "дочек", а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В "Краунах", а это группа компаний, контролируемых и ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google