Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Армянская диаспора

В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв.9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные ...
... 1946 г.р., уроженец Баку, проживает в Москве по адресу: ул.Русаковская, д.8, кв.85. Места посещения: казино "Роял", биллиардный клуб "Русская пирамида" - (он - один из президентов), бывшие госдачи ЦК КПСС "Успенское-2" Притяжения: Внешторгбанк ... Копия в Google

362. Об ассоциации "XXI век"

Иосиф Кобзон еще до вступления в Ассоциацию участвовал в нелегальном переводе финансовых ресурсов за рубеж по еврейским религиозным каналам.
... и Р.Горбачевой (посредством активного члена Ассоциации - культурно-зрелищного предприятия, возглавляемого В.Розенбаумом), что позволило строить пирамиду коррумпированных связей не снизу, как обычно, а сверху, опираясь на факты сотрудничества и ... Копия в Google

363. Пирамида на свином навозе.

Однако и 6 лет назад были те, кто открыто говорил, что его бизнес — пустышка, что Гольдман ведет опасную игру с кредитами, а его дело одна большая финансовая пирамида.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

364. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

Второе и третье место по количеству переведённых средств заняли российский рынок даркнета Hydra и кошельки финансовой пирамиды Finiko.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

365. "Гидре" отрубили серверы.

Ограничения коснулись платформы SUEX, сообщается на официальном портале Минфина США. «SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — говорится в сообщении.
Более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko, пишет РБК. Не смотря на то, что компания юридически зарегистрирована в Праге, о ее физическом присутствии там ничего не известно, говорится на сайте американского ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

366. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Согласно данным USA Today, благодаря финансовой пирамиде аферисту удалось выманить у жертв по всему миру 10 миллионов долларов.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

367. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Кстати, до революции как раз в этом районе находился квартал публичных домов Заправлял этим нехитрым бизнесом (который в 90-х получил меткое народное определение «торговля лохматым золотом») Давид Каплан по кличке «Додик» — один из чудом выживших членов так называемой «Вильнюсской бригады», преступной группировки, занимавшейся на территории Литвы в 90-х рэкетом, торговлей наркотиками, контрабандой, строительством финансовых пирамид и пр. Лично Каплан, как выяснилось позднее, был замешан в ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

368. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Эти ребята даже финансовую пирамиду построить не сумели.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

369. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ходе обысков помимо финансовых документов и электронных носителей информации следователи обнаружили и изъяли крупные суммы наличных денег в российских рублях и иностранной валюте, массу ювелирных украшений и около десятка дорогих швейцарских часов.
На вершине разрешительной пирамиды стоит Ростехнадзор.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

370. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

К тому же в 2011 году он отказался от своего американского гражданства, сообщив властям (как уверяют они сами), что разрабатывает программное обеспечение, которое может быть признано незаконным в США. Тем временем анонимность платежей в Liberty Reserve привлекла кардеров (тех, кто ворует данные кредитных карт), продавцов нелегальных данных (вроде адресов электронной почты с паролями), организаторов финансовых пирамид и прочих людей, ведущих не совсем честный бизнес.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

371. Клеймо есть где ставить.

Такая своеобразная «пирамида». Все купленные банки «присоединялись» к «Рост банку», в котором постепенно образовывалась «финансовая дыра» (в итоге банк рухнул и был санирован).
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

372. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

... Балтийского муниципального района, набрал 11 голосов, сообщает Rugrad.eu. Как пестовали кинг-конгов Вернемся на несколько лет назад, к истокам этого явления, чтобы выяснить, откуда поднялся на вершину местной партийной пирамиды ЕР Андрей Колесник ...
Не будем перечислять все финансовую составляющую этой истории, за которой стояли весьма влиятельные лица региона.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

373. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

... по принципу пирамиды, освоенной Мавроди. Схема проста: каждый вступающий в новый кооператив гражданин должен заплатить пару миллионов рублей. Чем больше граждан приведут члены кооператива, тем быстрее получат они новое жилье. Разумеется, ни жилье, ни деньги обратно пайщики не получают. Вместо этого Гордеева ликвидирует один кооператив и открывает другой. Характерно, что у Надежды Гордеевой и ее партнеров нет проблем с правоохранительными органами. Еще Федеральная служба по финансовым рынкам ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

374. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

"Идрис часто брал кредиты у юридических фирм, долги не отдавал, строил свою пирамиду, создал целую паутину фирм-однодневок, через которые отмывал деньги, совершенно не беспокоясь об уплате налогов. В арбитражном суде Файзуллин был частый гость, но каждый раз, признавая долги перед кредиторами, он разводил руками и объяснял, что все деньги в обороте и извлечь их не представляется возможным. На каком-то этапе его система дала сбой, собственно, как и любая финансовая пирамида", — рассказал газете ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

375. Копипастаховщина.

Да и насчет Александра Борисовича Зеленцова, заведующий кафедрой административного и финансового права РУДН, — остается только фантазировать.
Они полностью состоят из 3-х блоков текста, уложенных впритирочку друг к другу, как плиты в пирамиде Хеопса: — блок выводов диссертации Валерия Малахова (2001 г.) — 3 страницы — блок выводов собственной кандидатской диссертации розлива 2002 г. — 4 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

376. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Она долгое время занималась разными видами коммерции, ее муж был в числе фигурантов дела об одной из самых крупных финансовых пирамид — "Чара-банке".
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

377. Секрет связи.

Во главе пирамиды находился другой человек, без ведома которого в ФАПСИ не могла проскочить и мышь.
Впрочем, финансовая разведка в состоянии проследить эту цепочку и сейчас — было бы желание.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

378. Благотворителей "развели" под Путина.

По данным МВД России, уроженка Вильнюса, журналистка местной газеты, Лариса Серебрянникова вместе с мужем Дмитрием Шариным в середине 90-х годов создала в Литве финансовую пирамиду «ДИЛАР» (сокр.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

379. Русский доцент преподает спам.

Наряду с расследованиями финансовых операций Николаенко агенты ФБР через суд получили доступ к двум аккаунтам Gmail, используемыми спамерами.
*** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 04.02.2010 Схема спам-бизнеса Руководитель лаборатории контентной фильтрации «Лаборатории Касперского» Андрей Никишин: — Наверху всей пирамиды находится компания, которая предоставляет официальную ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

380. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Игра в четыре руки В финансовых кругах и ранее ходили слухи о близкой дружбе бывшего зампреда, а потом и председателя правления Северо-Западного Сбербанка Леонида Шаца с Битковыми.
Однако, несмотря на классические признаки «кредитной пирамиды», Битковы продолжали исправно получать в Сбере все новое и новое финансирование.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google