Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

/…/ По нашей информации, Степанов А.Ю. совместно с менеджментом пытается произвести вывод активов группы «Энергомаш» на подконтрольные ему и другим лицам различные организации в целях уклонения от уплаты имеющейся задолженности /…/ Группа по производству, эксплуатации оборудования и материалов в топливно-энергетической сфере существует только за счет вновь привлекаемых заемных денежных средств, что является признаком финансовой пирамиды.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

142. Фонд "Ментовская крыша".

Интересно, что новоявленная рантье Горлова одна из немногих получала с пирамиды дивиденды в размере 12% ежеквартально, тогда как остальные вкладчики получили лишь фигу с маслом. Как такое стало возможно? Ларчик открывается просто: заместителем генерального директора финансовой пирамиды именно в это время являлся младший сын прокурора Пермского края Игорь, отец которого Александр Кондалов осуществлял надзор над расследованием данного уголовного дела.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

143. 6. Пожалуйте в кутузку!

Пока бизнес в стране поддерживается лишь де-факто, а де-юре он является вне закона, не приходится говорить о серьезном отношении к нему со стороны финансовых магнатов.
На вершине пирамиды – мультибогачи: полпроцента американских семей владели двадцатью двумя процентами национального богатства. Копия в Google

144. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Среди любопытных «доминикцев» есть Роман Василенко, обманувший на миллиарды рублей тысячи россиян с помощью финансовых пирамид BestWay, Life is Good и Hermes.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

145. Тесаку нарастили срок.

Максим даже создал целую финансовую пирамиду Tesakmoney.com. Измайловский разгон В ноябре 2013 года, когда начались активные действия на киевском Майдане, к Тесаку пришли с обыском в связи с уголовным делом об экстремизме, где он проходил свидетелем.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

146. С чего начинается Родин.

Он же, почувствовав, что накануне большого электорального цикла 2016—2018 годов зашаталось кресло под Владимиром Чуровым, инициировал масштабную проверку финансовой деятельности ЦИК Счетной палатой.
Эта пирамида, напомним, по масштабам своей деятельности и, соответственно, по количеству денег, украденных у наивных россиян, уступает разве что великому МММ (по совпадению организатор этой конторы Сергей Мавроди тоже избирался в Госдуму).
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

147. Операция "Светоч".

Хозяева СЗЛК-НЦБК-КФОБ (Каменногорской фабрики офсетной бумаги — еще один актив СЗЛК), имитируя активное развитие предприятий, сумели выстроить грандиозную финансовую пирамиду.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

148. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Проблема в том, каким образом они добиваются успеха, помогает ли им в этом «главный родственник», сидящий на вершине региональной пирамиды власти.
Используются и финансовые возможности региональных бюджетов, и силовой административный ресурс.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

149. Башкирский опыт.

Заводы были окончательно отстранены от всякой коммерческой деятельности, а новое ЗАО взяло под контроль все финансовые потоки и сбыт продукции. Через два с небольшим года «Башнефтехимторг» закрывается без всяких объяснений. Уволенным работникам запрещено что-либо говорить о своей прежней работе. А еще через месяц возле своего дома был застрелен бывший главный бухгалтер «Башнефтехима» и «Башнефте-химторга» Валерий Сперанский, один из организаторов скандальной финансовой пирамиды 90-х годов ...
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

150. Банки-2001.

Это был первый крупный скандал с делением государственных финансовых потоков между группой избранных банков. 18 мая прошел первый аукцион по размещению ГКО. 19 октября покупать ГКО получили возможность физические лица. Так началось строительство пирамиды ГКО, обрушившейся через пять лет. 1994 Татьяна Парамонова 1 февраля в Внешэкономбанк СССР поступил указ президента России «О некоторых вопросах деятельности Банка внешнеэкономической деятельности СССР».
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

151. Капитализм в холодном климате.

В этом финансовом центре Trans-World Саймон возвел крик до стандартного образа действий.
... постоянно изменяющиеся, многие со схожими названиями создавались на Багамских и Кайманских островах и на острове Мэн. В 1999 году компания-пустышка Landal Worldwide, созданная на Виргинских островах, была, как представляется, вершиной этой пирамиды ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

152. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Это и стало началом строительства пирамиды Бечировича.
В соответствии с этим бравурным финансовым распоряжением было составлено и соглашение о гарантии.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

153. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

... Укргаздобычи" Алексей Тамразов: Курченко построил пирамиду Сергей Лямец "Пока Курченко чувствует себя неплохо" — Недавно СМИ писали об аресте остатков на нефтебазах. Говорилось, это остатки нефтепродуктов Курченко. Можно ли это доказать по документам? — Практически невозможно. Арестованные нефтепродукты могут быть и ваши, и наши. Курченко со многими не рассчитался. С большинством компаний он работал по предоплате, особенно когда у него был финансовый голод. В общем, Курченко построил пирамиду ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

154. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

По его мнению, новизна этого преступления еще и в том, что его схема напоминает финансовую пирамиду: "хищение средств из банка покрывалось за счет привлечения новых крупных клиентов".
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

155. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

На баланс холдинга передавались случайно захваченные в рейдерских войнах непрофильные активы, подчищались их финансовые документы, под них бралось много кредитов. А чтобы кредитная «пирамида» работала постоянно, на подтасовки документов приходилось идти все чаще и чаще.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

156. Сергей Полонский под колпаком у государства.

Оригинал этого материала © solomin, 19.03.2009, Фото: "НГ" Сергей Полонский под колпаком у государства Депутаты Государственной Думы РФ предупредили банкиров о скором банкротстве Mirax Group Николай Петров Сергей Полонский Финансовое состояние ...
А если вспомнить о тех $440 млн, переведенных Полонским прошлым летом на личные счета, которые и поставили Mirax под реальную угрозу банкротства, то возникает дежавю, только вместо Полонского – Сергей Мавроди, а вместо Mirax – пирамида «МММ».
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

157. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

Большинство из них стараются облапошить обычных граждан, применяя различные схемы, от банального риэлтерского «кидалова» до «строительных пирамид».
В то же время уже наготове и очередные «подставные» фирмы, готовые принять на свои счета московские деньги и тут же растворить их в неведомых финансовых потоках, и юристы, заранее готовящиеся к арбитражам и процедурам заказных банкротств.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

158. Дерипаска-Касьянов.

Несмотря на то, что всем вкладчикам этой пирамиды была понятна мошенническая деятельность организаторов этой финансовой схемы, тем не менее обманутые люди горой встали за Мавроди, выходили на митинги и демонстрации в его защиту и даже отдали ему свои голоса на выборах.
Дата: 27.03.2006 Копия в Google

159. Зеленый "авторитет".

А так как в основном происхождение своих капиталов объяснить Костерин никому не может (по слухам, это – весьма сомнительные аферы с недвижимостью и различные финансовые пирамиды), новый вождь объявил о том, что вводит в партийный штаб своих людей с бритыми затылками.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

160. Березовский как Козлодоев.

В эти годы страну и делили приблизительно десять человек, создавались и лопались финансовые пирамиды, щедро закачивались деньги в Чечню, а по зданию парламента лупили из танков на глазах у изумленной мировой общественности.
Дата: 14.10.2004 Копия в Google