Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Рейд в кредит.

Светлана Сагайдак: Как правило, мы идем на диалог с нашим клиентом, пытаемся выяснить причины возникновения той ситуации, в которой он оказался, и совместно выработать пути выхода из нее. В случае если финансовые трудности вызваны ухудшением рыночной конъюнктуры, то целесообразно поддержать заемщика и гармонизировать текущую финансовую модель и денежные потоки с графиком платежей.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

242. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса BSI, фигурирующий в заметке FT под именем Андреа, сообщил финансовому управлению FCA и налоговому ведомству, как BSI помогает клиентам прятать активы, уходить от налогов и отмывать деньги.
"Некоторые критики объясняют эту циничную логику явным нежеланием британских властей прекратить поток грязных денег в Великобританию. Он, в конце концов, является именно этим - потоком денег в Великобританию", - рассуждает автор.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

243. Ходорковский скинулся с Браудером.

[...] Итак, предлагаю проанализировать финансовые потоки, вливаемые Браудером в продвижение «Акта Магнитского» на основе только фактов из открытых источников. Согласно американскому законодательству для осуществления лоббистской деятельности в Конгрессе США нужно декларировать сумму и цели финансовых поступлений, направляемых на продвижение тех или иных инициатив.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

244. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Для оценки того, какова реальная структура холдинга и схема управления финансовыми потоками, был привлечен независимый консультант — аудиторско-консультационная компания "Бейкер Тилли Русаудит"; расследование проходило в июле-августе этого года.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

245. Схемщик нашел прибежище.

... подчеркивали широту связей Шепелева в финансовом и политическом мире. Этим и объясняются огромные возможности, даже могущество Александра Шепелева, прикрывавшего свою основную, неблаговидную деятельность политическим покровительством Юлии Тимошенко, других украинских деятелей. В среде банкиров Незалежной, по информации интернет-портала genshtab, Шепелева характеризуют как финансового «схемщика», то есть того, кто горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

246. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

«В рамках проведенной нами ревизии бухгалтерских документов компании установлено, что подобный стиль "ведения бизнеса" для Л.А. Шаулова и его приспешников является совершенно обычным — нарушение закона и многочисленные преступления, в т.ч. финансового характера, были поставлены ими "на поток".
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

247. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

С учетом того, что по итогам года размер «рекламного пирога», скорее всего, превысит прошлогодние 300 млрд рублей, братья Ковальчуки смогут контролировать рекламно-финансовые потоки в размере около 140 млрд рублей (около $4,3 млрд по текущему курсу).
— Понятно, что любая свобода слова основана на финансовой независимости: свободные СМИ должны зарабатывать и сами себя содержать.
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

248. Банковский бизнес по-русски.

Остальные $35 млрд мы включили в финансовый счет и в отток капитала. Это прирост иностранных финансовых и других активов российских резидентов, накопленных в результате теневой, незаконной деятельности. Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 млрд руб. в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

249. Сергей Фридинский: мечты о кресле генпрокурора

Но вот финансовые потоки в свою сторону он, как видно, не смог заставить себя привести в соответствие с законом.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

250. Петр Скороспелов торгует местами в Госсовете

Все «личные» финансовые потоки от Мишарина и Тунгусова к Скороспелову идут через Буглова.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

251. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

252. Шлейф близнецов.

Уже в 2008 году всплыли многочисленные факты того, что магнаты уводили имущество авиакомпаний с государственным участием, а также их финансовые потоки в офшоры.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

253. Лисин и его стая.

Располагая 13% акций НЛМК, он сперва перевёл все финансовые потоки НЛМК на собственную компанию Worslade Trading, зарегистрированную в Ирландии.
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

254. Как банки рисуют отчетность.

И у банкиров, конечно, возникал соблазн попробовать себя не только в финансовом секторе, но и в производственном.
... минимум лет пять, а прошел, к примеру, только год. В банке происходит отток вкладчиков, и поэтому банку нужно, чтоб у него был какой-то денежный поток от этих компаний, чтобы вернуть деньги вкладчикам. А потока от них никогда и не было вообще ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

255. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

А заняв пост президента Башкирии, Рахимов-старший позволил сыну стать главным «рулевым» башкирского ТЭК. При участии бывшего главбуха крупнейшей в республике Башкирской нефтехимической компании (БНХК) Валерия Сперанского, которого многие называли финансовым гением Башкирии (застрелен в 2001 году, дело не раскрыто. — «Профиль»), Урал Рахимов провел реорганизацию бизнеса на четырех уфимских заводах, сконцентрировав финансовые и материальные потоки на подконтрольных ему ООО. В результате многие ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

256. Миллиардные выводы "Миракса".

По нашему мнению, кризис показал, что денежные потоки «компании номер один» формировались за счёт приёмов, мало отличающихся от комбинаций Сергея Мавроди.
Дольщики, обеспокоенные остановкой работ на практически всех стройках «Миракс Групп», начали собственную проверку финансовых схем девелопера.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

257. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

При этом, как говорят, «обязанности» свои выполняют весьма тщательно, требуя не только контролировать финансовые потоки нефтехимического комплекса Башкирии, но даже согласовывать с ними все кадровые вопросы.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

258. Юнис Лукманов: "Либо вы убираетесь отсюда, либо мы вас по разным причинам угробим".

Кроме того, чиновники собирались создать за счет средств городского бюджета так называемые «сортировочно-перегрузочные» станции, на которых транспортники получили бы возможность произвольно смешивать бытовые отходы с промышленными, коммерческими отходами, тем самым произвольно определять объемы отходов и регулировать в собственных интересах финансовые потоки, выделяемые бюджетом и получаемые с коммерческих структур за их переработку.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

259. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Потом нужные люди садятся на финансовые потоки, и спустя несколько лет все опять передается в частные руки», — возмущается сенатор.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

260. Из мэра Элисты сделали "жертвенного барашка".

Так почему же именно элистинский мэр оказался крайним, а тот, кто лично контролирует потоки федеральных дотаций, субсидий и прочих финансовых вливаний в республику, вроде как ни при чем?
Дата: 08.05.2008 Копия в Google