Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Крымкэш.

Вот как он сам описывал специфику своей работы на одном из допросов: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом…
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

82. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Продолжает Нечаев влиять и на финансовые потоки РФК-банка.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

83. Ярославская комбинация:

Все сколь-нибудь значимые финансовые потоки на заводе проходят, как через сито, через созданные К.В.Сониным фирмы, которыми завод просто облеплен, как штукатуркой.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

84. Передел кожинского наследства.

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 30.10.2006 Передел кожинского наследства Элитные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге собираются передавать от Управления делами президента в распоряжение города Ангелина Букова, по материалам "Версии в Питере" Но бюджетные финансовые потоки остаются под контролем близкой к Владимиру Кожину фирмы «Интарсия», которая, по словам реставрационных предпринимателей, якобы может иметь «крышу» в лице лично Валентины Матвиенко и человека, похожего на ...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

85. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

«Фронду» возглавил г-н Лукаш, который через «своих» людей в инвестиционном департаменте, «Газкомплектимпэксе», «Межрегионгазе» и СИБУРе контролировал львиную долю финансовых потоков «Газпрома».
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

86. Хлебникова перехал ВАЗ.

Нухаев, по его собственным словам, выполнял функции «банкира», к которому стекались финансовые потоки (в основном от чеченской организованной преступности) и который впоследствии перераспределял эти средства. Один из наиболее значимых финансовых потоков шёл из Тольятти.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

87. Дети сановников, занявшие места "на кормление" при президенте Путине.

Его младший брат сорокалетний Радик, архитектор по образованию, "рулит" во внешнеторговой фирме - СП "ООО НИРА - Экспорт" и одновременно является главным советником гендиректора ОАО "ТАИФ" ("Татаро-американские инвестиции и финансы"), -многоотраслевого холдинга, к прошлому году взявшего под свой контроль основные финансовые потоки "Татнефти".
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

88. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Учитывая, что этот банк создавался когда-то самими братьями, через несколько месяцев структуры Черных контролировали все финансовые потоки и распределение продукции Кременчугского НПЗ. Тогда же началось активное сотрудничество братьев Черных с руководством «Татнефти».
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

89. Глава группы компаний "ЕСН" Григорий Березкин, 43 номер списка Forbes.

Если верить газете «Московский комсомолец», приблизив Абрамовича к ельцинской «семье», Борис Березовский передоверил ему все финансовые и сырьевые потоки «Сибнефти».
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

90. Сын Фрадкова ушел в бизнес.

- Будет ли Петр курировать финансовые потоки компании? - Нет, у меня для контроля финансовых потоков есть финансовый директор - это первый вице-президент компании, который, кстати, тоже не из Владивостока. Он бывший финансовый директор Северного морского пароходства.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

91. Распад "Русского единства".

Но к 98-му году на финансовых потоках остались только Касин и Васин, всех остальных они от денег оттеснили, в том числе и самого Баркашова.
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

92. Агент всех разведок по имени Майк.

При этом финансовые потоки по внутрикорпоративным каналам уходили в офшорные зоны, нанося производственникам колоссальный материальный ущерб. На каждом из подконтрольных Живило производств действовала примерно одинаковая схема откачки прибылей: сырьевой и товарный потоки переходили в руки офшоров-посредников, которые диктовали производителям закупочные цены на сырье и на конечную продукцию.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

93. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Но поразительно, что финансовые потоки «Савас», как утверждают представители следствия, тесно связаны с компанией «Сигас СА», третьей в нашем списке покупателей нефти у «МЭС».
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

94. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

forklog.com, 04.03.2024, "Власти Нигерии вызвали CEO Binance на допрос": Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии потребовал от CEO криптовалютной биржи Binance Ричарда Тенга не позднее 4 марта предстать перед ведомством для ...
«Мы обеспокоены тем, что продолжается определенная практика, указывающая на незаконные потоки, проходящие через ряд [криптовалютных платформ].
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

95. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Финансовые же потоки, проводимые внутри группы, позволяли "судить о тесных экономических связях между ними". Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

96. Как финансируются российские выборы.

По закону за содержанием финансовых отчетов следит Центризбирком, правда как выяснилась проверка каждого сводного годового отчета партии идет по формальным признакам. «Мы смотрим юрлица по реквизитам, чтобы соответствовали требованиям закона, проверяем верно ли все суммируется, ну а внутрь к ним никто не лезет, да и никому это не надо», — рассказал собеседник, знакомый с работой ведомства. Впрочем, потом, добавил: «потоки из-за рубежа» может отследить и Росфинмониторинг.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

97. "Трясет от этих детских докторов рошалей, профессоров, академиков…"

На место изгнанных Голиковой профессионалов в Минздравсоцразвития пришли дилетанты, которые зачастую не знают даже основ организации здравоохранения, полностью закрыты от профессионального сообщества, хорошо воспринимая лишь финансовые потоки и откатные схемы. Так, известно, что «ближний круг» главы Минздравсоцразвития сформирован из проверенных ею кадров Федерального медико— биологического агентства, через которые проходят основные бюджетные потоки ведомства, а также из друзей и деловых ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

98. Бывший милицейский инспектор Руденя хочет досматривать автомобили на границе.

Для того, чтобы замкнуть на себя финансовые потоки и административный ресурс Минсельхоза, достаточно подмять под себя несколько ключевых служб.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

99. Лужков готовится к отставке.

В этом случае, смена мэра столицы станет крупнейшим финансовым достижением «питерского клана», не считая установления в перспективе контроля над добывающими отраслями. Трудно сказать, как отреагирует столичный бизнес – а за ним и весь финансовый рынок – на отставку Лужкова, которая будет означать неизбежный передел собственности. Десятки миллиардов долларов, в которые оценивается московская недвижимость, глобальные денежные потоки, завязанные на Москву как финансовый центр России – все это ...
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

100. Военно-промышленный комплекс-2001.

... готовность передать государству контрольный пакет акций головной компании для последующего создания единого «концерна ПВО», подразумевая, что ключевые посты в концерне достанутся менеджменту ОАО. Однако менеджеры «Алмаза», фактически контролирующие предприятие несмотря на то, что 51% его акций принадлежит государству, активно сопротивляются этим планам, поскольку считают, что единственной целью руководства «Оборонительных систем» является установление контроля за финансовыми потоками концерна ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google