Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

... строительными магнатами, входили в ближайшее окружение финансовых аферистов Александра Шведа и Марка Броновского, которым СК РФ предъявило обвинение в похищении из бюджета более 4 млрд.рублей под видом возмещения НДС. Следственное управление СК РФ в ...
Теперь, когда вице-губернатор Дивинский уже не на коне, а под …, следственные органы получат возможность без оглядок на Смольный приступить к расследованиям вопиющих фактов и преступлений, совершенных коммерсантами, которых опекал Дивинский.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

42. Непотопляемый генерал.

Он подозревался в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей.
К расследованию этого преступления подключились и сотрудники ГУСБ МВД, которые начали проверять отношения, в первую очередь — финансовые, фонда и руководящих сотрудников ОВД СЗАО.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

43. Бюджетные вольности экс-главы "Спутниковой системы "Гонец".

— Таковой кандидатурой был когда-то Александр Галькевич…» Александр Галькевич — давний приятель Анатолия Перминова и один из тех, кто вывел ОАО «СС «Гонец» на качественно новый финансовый уровень.
в качестве поставщика он считает экономически нецелесообразным: «Оплата НДС, растаможка, сертификация и услуги таможенного брокера стоили не менее 100 млн рублей.
Дата: 20.07.2012 Копия в Google

44. Хоть стреляйся!

В апреле 2009 года новым главой ФНС России был назначен Михаил Мишустин, который поставил возмещение НДС, а по-честному воровство из бюджета под видом возмещения, на поток. Ставки откатов за выплаты из бюджета возросли в ФНС до 70% и весь процесс ...
Все, кто совершал эти виды преступлений в значительном объеме в России так или иначе платили Андрею Хореву за невмешательство милиции и общее покровительство.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

45. "Военные туристы" из МВД.

... университет Минобороны РФ (1995), Академию бюджета и казначейства Минфина РФ (1999). С 1989 года служил офицером-воспитателем в войсках связи. В 1995-1996 годах — следователь военной прокуратуры Балтийского флота (Кронштадт). В 1996 году вернулся в Военный университет, где преподавал на кафедре криминалистики. В конце 2000 года уволился с военной службы. В 2004 году поступил в органы внутренних дел — в Федеральную службу по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ на должность старшего ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

46. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В настоящий момент Владыковский фигурирует в материалах уголовных дел, возбужденных относительно убийств Галины Старовойтовой, Владислава Листьева и других резонансных преступлений.
Согласно данным сайта «Остановить неприкасаемых», с 2006 г. Степанова при содействии сотрудников инспекции якобы выплатила из бюджета различным фирмам 15,6 млрд.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

47. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... участников мошеннической операции, в ноябре 2010 г. УВД по Ломоносовскому району ЛО приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела (при этом, один лишь федеральный бюджет в результате кредитной аферы недополучил не менее 48 млн руб. НДС ...
Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

48. Патронаж от Бориса Карнаухова.

... Раян» причинен ущерб бюджету РФ методом хищения и нецелевого использования в размере 202 440 222 руб. и 92640962 руб. соответственно, что является особо крупным размером. В данном случае, по мнению экспертов, здесь усматриваются признаки преступлений ...
Более того, Дирекция, не задумываясь, оплатила для ООО «Раян» расходы на страхование в размере 53 351 952 рублей, в том числе НДС — 8 138 433 рублей.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

49. Медный король под подозрением.

... за расследованием особо важных дел Чупина, наше государство недополучило в бюджет миллиард сто миллионов рублей, не взысканных с виновных в совершении тяжких налоговых преступлений лиц. […] «22» сентября 2004 года новый холдинг «Русская медная ...
... Алтушкин Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС за несуществующие поставки лома цветных металлов ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

50. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

А федеральный бюджет возмещает заемщикам банка часть затрат на уплату процентов по кредитам.
Эти средства направляются на НИОКР, техническое перевооружение и подготовку перепроизводства новых машин и технологий и освобождаются от налога на прибыль и НДС. Явление рейдеров Все эти успехи и привлекли внимание рейдеров к "Союзагромашу".
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

51. КИТобой в медийной лавке.

Однако на протяжении несколько лет на финансовые потоки радиостанции никто не обращал внимания. Как выяснила газета "Щит и меч", заказчики перечисляли средства с учетом НДС на расчетный счет ООО "Лисстроль", но денег до налоговиков доходило меньше ...
Как стало известно "Ко", сейчас документы по расследованию деятельности рекламного агентства "Серебряный дождь" находятся в управлении по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, сотрудники которого проводят доследственную проверку.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

52. Казахский махинатор Аблязов.

Аферу вскрыла финансовая полиция республики, которая начислила НДС и штрафов на сумму около одного миллиона долларов.
"Небольшая" сумма в миллион долларов США до сих пор так и не поступила в бюджет Казахстана.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

53. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

За оказанные услуги заказчики перечисляли деньги с учетом НДС на расчетный счет ООО “Лисстроль”. Но НДС до казны так и не доходил. Фиктивная фирма просуществовала пять лет. Только за один 2004 год на ее счета было перечислено около 6 миллионов долларов. В казну от ООО “Лисстроль” попало лишь 490 долларов! Остальные затерялись в финансовых схемах между заказчиком и радиостанцией, исполнявшей заказ. Специалисты, занимающиеся раскрытием налоговых преступлений, называют подобные фирмы “помойками ...
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

54. Письмо Изместьева Путину.

... Фурман) не облагались акцизами, те, в свою очередь, экспортировали эти нефтепродукты за рубеж, продавали своим дочерним организациям и «выставляли» к возврату НДС. Таким образом, из бюджета государства незаконно возмещены сотни миллионов рублей ...
... поступков, но и, как я сейчас понял, преступлений. Наиболее полно свое предназначение я осознал, осмыслив подготовленную семьей Рахимовых так называемую «байконурскую схему». Финансовые схемы минимизации налоговых выплат от деятельности Уфимских ...
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

55. Великий комбинатор.

Тогда одним из самых распространенных экономических преступлений было так называемое незаконное возмещение НДС. Эта, на первый взгляд, простая процедура превратилась в настоящий Клондайк для мошенников. Достаточно было состряпать документы, подтверждающие экспортную сделку, которые затем передавались в налоговые органы, и можно было смело рассчитывать на солидное отчисление из федерального бюджета.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

56. Просчетная палата.

... дохода удерживал комиссию за соответствующий денежный перевод и НДС на него, что, кстати, не предусмотрено законодательством. Удержанная Внешэкономбанком комиссия становилась частью его прибыли, полученной за счёт средств федерального бюджета ...
В то же время очевидна и опасность, проистекающая от такого контроля, когда он перестает работать на общество и превращается в "крышу", в рэкетира, в соучастника преступлений.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

57. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

... это хуже, чем преступление, - это ошибка». Как бы то ни было, такая ошибка может очень дорого стоить ничего не подозревающим банкирам. И хуже всего, что исправить уже ничего невозможно. В случае немедленной остановки финансового насоса, через который ...
Это больше всего годового бюджета Калининградской области, в которой расположен Неманский ЦБК, и, конечно, в десятки раз больше, чем стоят Неман и Каменногорск вместе взятые на самом деле.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

58. Страшная налоговая тайна.

Но в наших рядах нет единомыслия: при рассмотрении проекта бюджета на очередной год Правительство РФ предложило Госдуме России отменить льготы ЗАТО. Депутаты проголосовали против, и отечественные офшоры были сохранены, чем по сей день и пользуются такие глубокомысленные предприниматели, как господин Ходорковский энд компани. Финансовые партизаны В город Лесной ЮКОС пожаловал в ноябре 1999 г. после длительных переговоров и взвешивания «за» и «против».
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

59. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное 23 апреля 2002 г. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 159 УК РФ по факту незаконного возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость. В 2001 году через подконтрольные В.Я.Крупчаку торгово-посреднические структуры последовательно было перепродано бывшее в употреблении деревообрабатывающее оборудование, при этом каждый раз в стоимость включался НДС, который в действительности не уплачивался.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

60. Утечка.

... с июня 2000 г. я стал финансовым директором, а с октября 2002 г. — генеральным директором ЗАО "Донгаздобыча". Понимая всю важность разработки местных газовых месторождений для пополнения государственного бюджета, развития социальной сферы и создания ...
Якобы "Союзпроминвесту" не был возмещен экспорный НДС на 53 млн. руб. Однако агрессивная позиция, часто выручавшая Вечорко на Украине, в России не сработала, видимо, за отсутствием в нашем правительстве тестей, тещ и прочих родственников донецкого ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google