Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дыра в блокчейне.

— Либеральная система лицензирования криптовалют в Эстонии позволила таким компаниям (часто с владельцами и клиентами-нерезидентами) рекламировать себя как финансовые услуги, лицензированные в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 ...
На их веб-странице в качестве официальной услуги указано «внедрение и интеграция эффективных решений по оплате и AML/KYC (знай своего клиента)».
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

42. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... по решению судов. Но в 2018 году «ЭнергосбыТ Плюс» через суд добился наложения обеспечительных мер на арест имущества Малика Гайсина и его партнеров. Подконтрольное им ООО «УНТЭСК» и другие аффилированные предприятия задолжали ОАО «ЭнергосбыТ Плюс ...
"Актай-М" Основной вид деятельности организации с апреля 1997 года — вложение в ценные бумаги и дилерская деятельность, занимается посредничеством между производителем и потребителем, а также участием в сделках на финансовых рынках.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

43. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В ней пятеро детей: Константин и Татьяна — дети Когогина от первого брака; сын Максим появился на свет уже во втором браке Когогина с Альфией; плюс у неё от первого брака — сыновья Даниял и Тимур.
Это приводит к дисбалансу в принятии политических решений и повышает коррупционные риски в законотворчестве», — сказано в проекте «Трансперенси».
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

44. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

С помощью этого агентского соглашения украинские футбольные функционеры узаконили платежи через Newport в финансовом отделе УЕФА. В качестве причины для такого решения они назвали «колебания курса валют».
Вице-президент «Динамо» Виталий Сивков отправил ей копию соглашения за июль 2010 г. Он отметил, что Newport был «генеральным партнером клуба» более 20 лет и, что Федерация футбола Украины «год за годом проверяется УЕФА».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

45. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Это схема финансовой пирамиды, когда новые поступления идут на погашение старых. Адвокаты "Приватбанка" утверждают: чтобы создать впечатление, что сумма первоначальных кредитов плюс начисленные проценты выплачивались заемщиками, "ПриватБанк" выдавал ...
В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

46. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Вакансию разместила микрофинансовая организация «Брайтон плюс». Компания называет себя одним из лидеров кредитования под залог недвижимости, утверждая, что выдает займов на 100 миллионов в месяц; среди ее преимуществ — «мощная финансовая поддержка ...
«Медузе» удалось обнаружить около 500 квартир, потерянных своими владельцами за последние пять лет — без решения суда.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

47. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... на основе доверительных отношений партнеров списывались кредиты «Статус-групп». Улучшение кредитного положения «Статус-групп» одновременно с ухудшением позиций «Кристалл-Лефортово» наглядно прослеживается в финансовой отчетности: за год долги ...
— Задача Гордеева — по указанию и под руководством Чуяна использовать ресурсы Банка для решения задач развития алкогольного бизнеса».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

48. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... Петрова человека — Наиля Малютина, на тот момент гендиректора Финансовой Лизинговой Компании (ФЛК), — о чем сам Малютин докладывает Петрову. Сегодня Малютин сидит за мошенничество и организацию убийства своего партнера Андрея Бурлакова в 2011 ...
Из текста приговора, опубликованного на сайте судебных решений Испании, следует, что судей не впечатлили ни показания защищённого свидетеля о рэкете со стороны «тамбовско-малышевской ОПГ», ни выступления экспертов — испанских полицейских и агентов ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

49. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

В случае обналичивания через ИП платится только 6%-ный налог, плюс некий процент за обналичку. «Если работы де-факто выполняли люди, получавшие оплату в конверте, а деньги проводились через индивидуальных предпринимателей, это может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК РФ)», — поясняет Людмила Петелина, партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры».
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

50. Карусель для вкладчиков.

Действия такого масштаба и цинизма вызывают тревогу за то, в какой системе координат находятся банкиры, участники финансового рынка, говорит партнер ФБК Алексей Терехов.
На момент отзыва лицензии у Мособлбанка 21 мая 2014 г. у структур Мальчевских, не связанных напрямую с банком, было около 100 000 кв. м различной недвижимости и 1000 га земель, оцениваемых на тот момент в 8,7 млрд руб. Плюс девелоперские проекты ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

51. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

Ныне он пенсионер, но по необходимости: уголовное преследование на малой родине (по экономическим статьям УК) заставило формально отойти от дел, переписав все активы на деловых партнеров и членов семьи.
Ход нерасследования После долгого следствия — только в 2006 году дело было передано в суд — Верховный суд Татарстана осудил Тагирьянова и еще 16 бандитов на длительные сроки (вплоть до пожизненных) по 21 эпизоду убийств, плюс к тому похищения ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

52. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Решения Путина пока нет. Но у «Новатэка» и без того дела идут неплохо. С 2009 г. выручка и капитализация компании выросли вдвое (см. рисунок). Михельсон доволен своим партнером Тимченко: «Вы знаете, что такое делить риски? Комфортнее иметь партнеров ...
Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

53. Схемы Николая Максимова.

В каком году вы приняли решение о приобретении «Макси-групп»? Н.Г.: В октябре 2007 года. Н.К.: За какую цену? Н.Г.: Цена была открытая — 73 млрд, минус чистый долг, плюс оборотные активы.
Многие сравнивают с финансовой пирамидой.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

54. Партнер на все руки.

А победителем, как и ожидалось, стала Финансовая нефтяная корпорация, представлявшая интересы Абрамовича и его партнеров.
Потом был химфак МГУ, где Березкин получал повышенную стипендию, плюс он с детства занимался горными лыжами и выступал за сборную университета, а за это тоже доплачивали.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

55. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

... ДЛО плюс ведение федеральной программы «Здоровье». «На содержание фонда и повышение зарплаты не было выделено дополнительных средств, несмотря на мои многократные обращения… Народ побежал» — так описывает Таранов отчаянную ситуацию. Из фонда действительно уволилась треть сотрудников. Тогда-то, как следует из показаний бывшего директора фонда, экономист фонда Нина Фролова сообщила ему, что одна из фармацевтических фирм привезла денежные средства — к празднику. «Я рекомендовал Фроловой для решения ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

56. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

Дочь Наталья Постригань – обладательница дорогих салонов, партнер брата по бизнесу.
Было принято решение «О принятии в муниципальную собственность комплекса «Клинский колхозный рынок» и передача его имущества в МУП «Центральный рынок», созданный специально для этой цели, Одновременно РАЙПО стали травить проверками и различными ...
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

57. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... и финансовую деятельность Бинбанка, принадлежавшего тогда Михаилу Гуцериеву (№22). В 2000-2002 годах — первый вице-президент «Славнефти», которой руководил Гуцериев, В 2001-2003 годах вместе с партнерами в несколько этапов выкупил у государства 75% акций «Росгосстраха». С июля 2002-го — исполнительный директор, с 1 апреля 2004-го — гендиректор «Росгосстраха». Как пережил кризис. На протяжении последних лет Хачатуров добивается снижения доли государства в «Росгосстрахе» (25% плюс четыре акции ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

58. Судьбы губернаторские.

В сентябре прошлого года он вслух не согласился с решением отозвать положительное заключение экологической экспертизы по проекту «Сахалин-2». Напомним, что претензии экологов в декабре прошлого года вылились в покупку «Газпромом» 50% плюс одной акции ...
Первые уверенно контролировали свои регионы, подминая под себя административные рычаги и финансовые потоки, вторые имели более или менее неплохие отношения с федеральной властью, но в регионе ничего почти не контролировали, а потому слетали со своих ...
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

59. Будущее команды Лужкова.

В рамках этого закрытого объединения принимаются окончательные решения по самым сложным вопросам столичной политики и экономики.
О первых проектах этой фирмы почти ничего не известно, судя по финансовой отчетности, они не были особо успешными.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

60. Игра на раздевание.

Бизнес переходит на качественно иной уровень, в формате которого абсолютно по-другому рассматриваются отношения с инвесторами, потребителями и персоналом», – говорит старший консультант, партнер консалтинговой компании «Прогрессор» Алексей Глазунов.
Игроки сектора высоких технологий, которые по определению не могут иметь длительной корпоративной истории, пытаются засчитать этот факт себе в плюс.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google