Поиск по "Финансовый мониторинг". Результатов:
мониторинг - 593
,
финансовый - 9341
.
Результаты с 1 по 20 из 303.
Результаты поиска:
- 1. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России
-
Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России финансовые документы бывших совладельцев ЮКОСа Леонида Невзлина, Михаила Брудно и Владимира Дубова Оригинал этого материала © NEWSru Israel, 07.02.2008, Фото: "Едиот Ахронот" "Ошибка" израильских чиновников: Москва получила секретные документы на "юкосовцев" Слева направо: Владимир Дубов, Леонид Невзлин и Михаил Брудно Сегодня утром, 7 февраля, радиостанция "Коль Исраэль" сообщила, что "по ошибке ...
Дата: 07.02.2008
Копия в Google
- 2. Слабое звено.
-
Информация была воспринята настолько серьезно, что зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников обратился с депутатским запросом к руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктору Зубкову, в котором попросил проверить надежность банка и проинформировать о возможных рисках...
Дата: 16.08.2006
Копия в Google
- 3. Письмо Алексея Френкеля:
-
Как указано в конце письма, "с Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (Чиханчин Ю.А.) согласовано".
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
- 4. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."
-
И зачем пополнять список организаций, подотчетных КФМ, нотариальными и риэлтерскими конторами и тем самым ставить под контроль финансовых разведчиков все более-менее крупные операции с частной собственностью. Вполне вероятно, что недоброжелатели, конечно, не правы. И Комитет по финансовому мониторингу войдет в историю как ведомство, положившее конец отмыванию "грязных" денег, а не как одно из многочисленных ведомств, призванных решать проблемы трудоустройства питерских (и не только питерских ...
Дата: 27.01.2004
Копия в Google
- 5. Пенсионер федерального значения.
-
Сам главный финразведчик говорил, что действительно уходит, но будет "недалеко от финансовой сферы".[...] Чиновникам и бизнесу премьерство Виктора Зубкова может принести неприятные неожиданности. Именно он в июне 2005 года предлагал президенту Путину установить "режим мониторинга счетов определенных лиц со значительными публичными полномочиями".
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
- 6. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.
-
Особенно если учесть компетенцию деятельности Федеральной службы финансового мониторинга. Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 02.11.2004
Копия в Google
- 7. В чем секрет выживания Фридмана.
-
Таким образом, финансовые результаты деятельности холдинга «СИДАНКО» аккумулируются в принадлежащих управляющей компании структурах, неконтролируемых российскими государственными ведомствами, а не в добывающих и перерабатывающих предприятиях холдинга.
Мониторинг рыночных цен на нефть в России проводит компания «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ». Технология проведения мониторинга идентична технологии, применяемой всемирно известной компанией «Platt's».
Дата: 16.09.2004
Копия в Google
- 8. Пора трясти и собирать.
-
И начали пугать с телеэкранов обычных людей заявлениями о неизбежности страшного банковского кризиса в случае, если Федеральная служба финансового мониторинга и Центробанк России столь же активно продолжат борьбу с «грязными деньгами».
Дата: 12.07.2004
Копия в Google
- 9. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.
-
23.06.2004 Выдержки из закрытого отчета одного из сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу о выявлении характера финансовых взаимоотношений между зарубежными структурами ЮКОСа и некоторыми высокопоставленными руководителями КПРФ, направленного для ознакомления в одну из российских спецслужб * Федеральная служба по финансовому мониторингу – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
- 10. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.
-
В июле нынешнего года замдиректора департамента банковского регулирования и надзора Плякин А.П. направил запрос директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Ищенко Е.И. о целесообразности и основаниях для повторного ведения ограничений на осуществление отдельных банковских операций «Мастер-банком». Ответ Ищенко состоял в том, что повторное введение санкций против кредитной организации нецелесообразно и предложил ограничиться продлением мониторинга клиентских операций ...
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
- 11. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
-
... палатой Москвы (КСП Москвы) в сфере финансово-бюджетной дисциплины: По исполнению Бюджета г. Москвы за 1998 г.: — выявлено финансовых нарушений на сумму более 14 500 000 тыс. рублей, в том числе превышение предельного размера заимствований ...
Таким образом, на фоне отсутствия в г. Москве «современной, надежной, постоянно действующей системы мониторинга геоэкологических процессов», отмеченного еще 7 декабря 2004 г. в Постановлении Правительства Москвы № 868-ПП «Об организации мониторинга ...
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
- 12. Гексоген и пряники.
-
Например, в перечне террористов и экстремистов, опубликованном Федеральной службой по финансовому мониторингу, рядом с Усамой бен Ладеном и Шамилем Басаевым числятся люди, укравшие 300 коробок пряников.
Дата: 03.11.2005
Копия в Google
- 13. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.
-
Журнал «Профиль» в 2004 году посвятил Виктору Зубкову (в то время председателю Комитета по финансовому мониторингу) обширный материал, который (как можно видеть при сравнении) послужил основой многих нынешних публикаций о новом премьере.
Дата: 17.09.2007
Копия в Google
- 14. Как работает система "откатов".
-
Этой же цели служит и ценовой мониторинг рынка. Сведения о рыночных ценах на продаваемую продукцию и закупаемые товары сводятся в удобную для восприятия форму, что позволяет руководству оценивать эффективность заключаемых отделом снабжения сделок. Бюджетирование закупок внедряется для управления финансовыми потоками и повышения прозрачности финансовой информации в сфере закупок, и это тоже один из способов борьбы с откатами.
Дата: 03.09.2007
Копия в Google
- 15. Фонд получил ответ.
-
Ничего противоправного не обнаружили Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная служба по финансовым рынкам, которые также участвовали в проверке по запросам прокуратуры.
Дата: 27.10.2006
Копия в Google
- 16. Новый Хлестаков.
-
Тем более что этот панорамный взгляд на вещи будет необходимо держать в уме при чтении нашего второго мониторинга о трех новых сотрудниках московского Института проблем глобализации (ИПРОГ) с довольно интересными биографиями.
Дело в том, что логика политического капитала и логика финансового принципиально отличаются друг от друга.
Дата: 17.07.2006
Копия в Google
- 17. Миша сделал свое дело, Миша может уходить.
-
... что финансовые потоки направляются в правильное русло, и процесс этого «направления» продолжается. В ситуации, когда еще столько важных финансовых потоков текут не туда, рассуждать об уходе может (если, конечно, может) только человек, у которого возникли проблемы, при которых лучше уйти самому подобру-поздорову, а не дожидаться, когда тебя «уйдут». И такие причины есть. В противофазе с президентом В апреле этого года в области провели традиционный ежегодный социологический мониторинг «Точка ...
Дата: 24.05.2006
Копия в Google
- 18. Отчет Счетной Палаты
-
... зодчества, реставрационных работ по сохранению памятников культового назначения, переданных в пользование религиозным организациям, а также работ по проведению общероссийского мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры ...
3.1. Организация проверки финансовых документов в Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральном агентстве по культуре и кинематографии После уведомления сотрудниками Счетной палаты Российской Федерации о начале ...
Дата: 29.08.2005
Копия в Google
- 19. Связи московского банка с криминальной группировкой.
-
В целом, как отметил первый зампред ЦБ, в СББ зафиксировано «два существенных типа нарушений», на основании которых отзывалась лицензия: «Во-первых, в течение прошлого года банк не представлял в Комитет по финансовому мониторингу сведения об операциях, которые подлежат контролю (таких операций было более 500), во-вторых, банк утратил данные об операциях за 2002 год, хотя закон предписывает хранить эти данные в течение пяти лет».
Дата: 14.05.2004
Копия в Google
- 20. Непредсказуемый провоКантор
-
Это НПО занималось, в частности, разработкой средств экологического мониторинга и приборами и средствами так называемого неразрушающего контроля и технической диагностики: акустическими, ультразвуковыми, магнитными, электромагнитными, оптическими ...
По некоторым сведениям, весной 2003 года он продал эти акции из-за наличия серьезных финансовых рисков, связанных с бурной околополитической деятельностью Вячеслава Кантора.
Копия в Google