Результаты поиска:

1. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России

Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России финансовые документы бывших совладельцев ЮКОСа Леонида Невзлина, Михаила Брудно и Владимира Дубова Оригинал этого материала © NEWSru Israel, 07.02.2008, Фото: "Едиот Ахронот" "Ошибка" израильских чиновников: Москва получила секретные документы на "юкосовцев" Слева направо: Владимир Дубов, Леонид Невзлин и Михаил Брудно Сегодня утром, 7 февраля, радиостанция "Коль Исраэль" сообщила, что "по ошибке ...
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

2. Слабое звено.

Информация была воспринята настолько серьезно, что зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николай Сапожников обратился с депутатским запросом к руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктору Зубкову, в котором попросил проверить надежность банка и проинформировать о возможных рисках...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

3. Письмо Алексея Френкеля:

Как указано в конце письма, "с Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (Чиханчин Ю.А.) согласовано".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

4. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

И зачем пополнять список организаций, подотчетных КФМ, нотариальными и риэлтерскими конторами и тем самым ставить под контроль финансовых разведчиков все более-менее крупные операции с частной собственностью. Вполне вероятно, что недоброжелатели, конечно, не правы. И Комитет по финансовому мониторингу войдет в историю как ведомство, положившее конец отмыванию "грязных" денег, а не как одно из многочисленных ведомств, призванных решать проблемы трудоустройства питерских (и не только питерских ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

5. Пенсионер федерального значения.

Сам главный финразведчик говорил, что действительно уходит, но будет "недалеко от финансовой сферы".[...] Чиновникам и бизнесу премьерство Виктора Зубкова может принести неприятные неожиданности. Именно он в июне 2005 года предлагал президенту Путину установить "режим мониторинга счетов определенных лиц со значительными публичными полномочиями".
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

6. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

Особенно если учесть компетенцию деятельности Федеральной службы финансового мониторинга. Для тех кто не знает (уверен, что таких большинство), сообщаем: «Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

7. В чем секрет выживания Фридмана.

Таким образом, финансовые результаты деятельности холдинга «СИДАНКО» аккумулируются в принадлежащих управляющей компании структурах, неконтролируемых российскими государственными ведомствами, а не в добывающих и перерабатывающих предприятиях холдинга.
Мониторинг рыночных цен на нефть в России проводит компания «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ». Технология проведения мониторинга идентична технологии, применяемой всемирно известной компанией «Platt's».
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

8. Пора трясти и собирать.

И начали пугать с телеэкранов обычных людей заявлениями о неизбежности страшного банковского кризиса в случае, если Федеральная служба финансового мониторинга и Центробанк России столь же активно продолжат борьбу с «грязными деньгами».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

9. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

23.06.2004 Выдержки из закрытого отчета одного из сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу о выявлении характера финансовых взаимоотношений между зарубежными структурами ЮКОСа и некоторыми высокопоставленными руководителями КПРФ, направленного для ознакомления в одну из российских спецслужб * Федеральная служба по финансовому мониторингу – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

10. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

В июле нынешнего года замдиректора департамента банковского регулирования и надзора Плякин А.П. направил запрос директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Ищенко Е.И. о целесообразности и основаниях для повторного ведения ограничений на осуществление отдельных банковских операций «Мастер-банком». Ответ Ищенко состоял в том, что повторное введение санкций против кредитной организации нецелесообразно и предложил ограничиться продлением мониторинга клиентских операций ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

11. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... палатой Москвы (КСП Москвы) в сфере финансово-бюджетной дисциплины: По исполнению Бюджета г. Москвы за 1998 г.: — выявлено финансовых нарушений на сумму более 14 500 000 тыс. рублей, в том числе превышение предельного размера заимствований ...
Таким образом, на фоне отсутствия в г. Москве «современной, надежной, постоянно действующей системы мониторинга геоэкологических процессов», отмеченного еще 7 декабря 2004 г. в Постановлении Правительства Москвы № 868-ПП «Об организации мониторинга ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

12. Гексоген и пряники.

Например, в перечне террористов и экстремистов, опубликованном Федеральной службой по финансовому мониторингу, рядом с Усамой бен Ладеном и Шамилем Басаевым числятся люди, укравшие 300 коробок пряников.
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

13. Из биографии Зубкова: сменил на посту 1-го секретаря горкома, сын которого был первым мужем дочери.

Журнал «Профиль» в 2004 году посвятил Виктору Зубкову (в то время председателю Комитета по финансовому мониторингу) обширный материал, который (как можно видеть при сравнении) послужил основой многих нынешних публикаций о новом премьере.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

14. Как работает система "откатов".

Этой же цели служит и ценовой мониторинг рынка. Сведения о рыночных ценах на продаваемую продукцию и закупаемые товары сводятся в удобную для восприятия форму, что позволяет руководству оценивать эффективность заключаемых отделом снабжения сделок. Бюджетирование закупок внедряется для управления финансовыми потоками и повышения прозрачности финансовой информации в сфере закупок, и это тоже один из способов борьбы с откатами.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

15. Фонд получил ответ.

Ничего противоправного не обнаружили Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная служба по финансовым рынкам, которые также участвовали в проверке по запросам прокуратуры.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

16. Новый Хлестаков.

Тем более что этот панорамный взгляд на вещи будет необходимо держать в уме при чтении нашего второго мониторинга о трех новых сотрудниках московского Института проблем глобализации (ИПРОГ) с довольно интересными биографиями.
Дело в том, что логика политического капитала и логика финансового принципиально отличаются друг от друга.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

17. Миша сделал свое дело, Миша может уходить.

... что финансовые потоки направляются в правильное русло, и процесс этого «направления» продолжается. В ситуации, когда еще столько важных финансовых потоков текут не туда, рассуждать об уходе может (если, конечно, может) только человек, у которого возникли проблемы, при которых лучше уйти самому подобру-поздорову, а не дожидаться, когда тебя «уйдут». И такие причины есть. В противофазе с президентом В апреле этого года в области провели традиционный ежегодный социологический мониторинг «Точка ...
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

18. Отчет Счетной Палаты

... зодчества, реставрационных работ по сохранению памятников культового назначения, переданных в пользование религиозным организациям, а также работ по проведению общероссийского мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры ...
3.1. Организация проверки финансовых документов в Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральном агентстве по культуре и кинематографии После уведомления сотрудниками Счетной палаты Российской Федерации о начале ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

19. Связи московского банка с криминальной группировкой.

В целом, как отметил первый зампред ЦБ, в СББ зафиксировано «два существенных типа нарушений», на основании которых отзывалась лицензия: «Во-первых, в течение прошлого года банк не представлял в Комитет по финансовому мониторингу сведения об операциях, которые подлежат контролю (таких операций было более 500), во-вторых, банк утратил данные об операциях за 2002 год, хотя закон предписывает хранить эти данные в течение пяти лет».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

20. Непредсказуемый провоКантор

Это НПО занималось, в частности, разработкой средств экологического мониторинга и приборами и средствами так называемого неразрушающего контроля и технической диагностики: акустическими, ультразвуковыми, магнитными, электромагнитными, оптическими ...
По некоторым сведениям, весной 2003 года он продал эти акции из-за наличия серьезных финансовых рисков, связанных с бурной околополитической деятельностью Вячеслава Кантора. Копия в Google