Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Банк не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим контролю, и нарушал порядок идентификации клиентов.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

222. "Золотое дно" Ильи Левина.

У этого бездонного дна, как утверждают специалисты, дна нет. В финансовом, разумеется, смысле.
Предмет спора — задолженность заказчика перед истцом — лабораторией за выполненные работы на сумму 6,8 млн руб. Срывая оплату, заказчик ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» пытался, по сути, не допустить лабораторию к мониторингу работ на ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

223. Госуслуга "сопровождение частного бизнеса".

... РУСАЛ» и ее банками-кредиторами соглашения о невостребовании долга в максимально сжатые сроки, мы обязуемся определить объем и механизмы предоставления необходимой финансовой поддержки ОК «РУСАЛ» для устранения дефицита ликвидности в ближайшие месяцы ...
Объединенная компания «чрезвычайно важна для экономики страны», а потому «включена в список, состоящий из 295 «системно важных» предприятий, которые являются объектом регулярного мониторинга Правительства Российской Федерации и имеют право на ...
Дата: 02.11.2011 Копия в Google

224. Малый бизнес патриотов.

В ежегодных финансовых отчетах партий, размещенных на сайте Центризбиркома, доход «Патриотов России» в 2010 году — почти 175 млн рублей, из них по статье «другие не запрещенные законом поступления» — 173 млн рублей.
Так, по данным ассоциации «Голос», осуществляющей мониторинг региональных выборов, в октябре 2010 года в лидерах списка патриотов в Челябинской области шел гендиректор ООО «Юнионтрейд» (производство пластиковых изделий), в Магаданской — гендиректор ...
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

225. "Дар" — Медведеву.

К самому комплексу, согласно плану, должны были вести две подъездные дороги — это, по словам экологов, занимающихся мониторингом застройки вокруг Большого Утриша, — обычная практика, если речь идет о высокопоставленных лицах: таковы требования ...
Крупный пакет акций второго производителя газа в России принадлежит Газпромбанку, который, в свою очередь, оказывает ощутимую финансовую поддержку структурам, связанным с фондом «Дар».
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

226. Зачем Дмитрия Медведева сделали "очень параноидным"?

Хотя формальными авторами скандальной книги были указаны председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин и руководитель дирекции программ мониторинга избирательных кампаний Независимого института выборов Аркадий Любарев, многие ...
Холдинг консолидирует финансовые потоки, которые направляются на издание газет "Волжская коммуна", "Время", "Репортер", журнала "Первый" и губернский телеканал созданный на базе местной ТРК "РИО".
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

227. Невозвратный Русэлпром.

В нее вошли такие специалисты по «деликатным» финансовым вопросам, как Павел Антонов и Виктория Малевинская.
Загорское ГАЭС – 2 вошла в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренную Правительством РФ. Минпромэнерго России совместно с Минэкономразвития России и Росатомом поручено осуществлять мониторинг реализации ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

228. Уголовные дела главы администрации Одинцовского района Гладышева:

Перспективы уголовного преследования могут возникнуть и в отношении его родственников Председателю совета директоров Банка ХХХХХХХХ от начальника Службы безопасности NNNNNNNN Александр Гладышев В соответствии с Вашим поручением, о возможности финансовой поддержки Банком ХХХХХХХХ Гладышева А.Г. на выборах главы Одинцовского района Московской области, был проведен мониторинг политических рисков на данной территории.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

229. "Кодекс чести" алтайского губернатора Карлина.

Этот стратегически важный документ предписывает чиновникам крепко держать язык за зубами и запрещает любое несанкционированное общение со СМИ. На майском заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу экономической ситуации и состояния финансового рынка Алтайского края, Александр Карлин признал несовершенство своего антикризисного плана, который, по информации ресурса, держался до последнего времени в строжайшем секрете.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

230. Сияние северной казны.

Шашлычный скандал Прежде всего бросается в глаза, что по части финансовой дисциплины Питер недалеко ушел от Первопрестольной.
А вот другой пример удивительной заботы о благополучии горожан: оказывается, в Питере действует загадочное государственное учреждение Центр мониторинга и экспертизы цен. Его содержание обходится в 66,5 млн. руб. в год. Наверное, за такие деньги в ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

231. Кремль наводит марафет.

Среди предоставляемых Ketchum и Washington Group услуг—участие и мониторинг всевозможных мероприятий по российской тематике в уже упомянутых think-tanks, подготовка встреч рос-сийских официальных лиц с представителями Белого дома и Конгресса США ...
Согласно финансовым отчетам (пункт 14, страницы 17-18), в период с июля по декабрь 2008 года Ketchum и Washington Group получили от своего российского клиента заметно больше, чем за такой же период в 2007 году—$2 829 600 против $1 965 000. Все это ...
Дата: 16.03.2009 Копия в Google

232. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

На Западе проверяются финансовые операции супругов, даже если они разведены 2–3 года, потому что это очень удобная комбинация: закинуть крупный откат жене, развестись с ней — и ты вроде как чистенький. …В России пока результаты подобного мониторинга не оглашаются.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

233. Волки-оборотни на службе у государства.

Деньги, ценные бумаги, иное имущество, полученные Волковым, в целях конспирации вывода из-под финансового мониторинга Орлов передавал сообщникам, которые прятали их в различных тайниках или переоформляли на подставные фирмы» - рассказывает источник в Следственном комитете при МВД. Начав разработку, оперативники Департамента по борьбе с организованной преступностью стали выяснять много интересных вещей.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

234. Собственник жалуется, что в "Новой газете" нет свободы слова.

На этих примерах хорошо видно, насколько важным является объединение общественных структур, занимающихся контролем за проведением избирательных и иных демократических процедур, в разветвленную национальную систему мониторинга. Причем эта система должна быть полностью независима как от государства (с тем, чтобы никто не смог упрекнуть ее в зависимости от «полуконсолидированного полуавторитарного режима»), так от финансовых услуг зарубежных «доброжелателей».
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

235. Березовский, Невзлин и Ко платили через фирму Кертиса взятки Скотланд-Ярду.

Из финансового досье, которое показали корреспонденту The Times, следует, что от оффшорных компаний, связанных с самыми решительными противниками президента России Владимира Путина, ISC получила более 6 миллионов фунтов. С 2001 по 2005 год специалисты ISC проводили определенные мероприятия, в число которых входил 'мониторинг' попыток Кремля добиться экстрадиции некоторых ключевых персоналий в Москву, где им официально предъявлены обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

236. О ситуации вокруг Калининградского янтарного комбината.

Ему, кстати, не мешало бы внимательнее присмотреться к своему окружению - там достаточно фигур, напрямую причастных к функционированию теневого рынка янтаря и освоению финансовых и сырьевых потоков предприятия.
Фактически это своеобразное отраслевое сообщество, участники которого ведут постоянный маркетинговый мониторинг, активно обмениваются опытом и находятся в курсе последних веяний ювелирной моды.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

237. Рейдеры против Бооса.

... Александр Хинштнейн (член Комитета по безопасности и Комиссии по противодействию коррупции), Анатолий Аксаков (зампред Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам), а также Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян ...
Однако обвинения до сих пор нет. В этой связи, в Государственной Думе создан специальный штаб по мониторингу ситуации.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

238. Технологии коррупции и захвата собственности.

Кстати, тема эта прозвучала на днях на брифинге руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктора Зубкова.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

239. Никаких секретов.

У Федеральной службой по финансовому мониторингу, перед которой банки отчитываются о платежах на сумму свыше $20 000 и 27 видам операций, нет доступа к полной информации о проводках, заверил пресс-секретарь службы Михаил Виницковский.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

240. Кто владеет Москвой.

После открытия первого гипермаркета «Ашан» целый отдел из 30 человек занимался мониторингом цен ближайших конкурентов, следя за тем, чтобы у них не было более выгодных предложений.
При посредничестве финансовой корпорации БИН здесь можно было зарегистрировать ингушскую фирму, что позволяло существенно экономить на налогах.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google