Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Финансовый мониторинг". Результатов: мониторинг - 632 , финансовый - 10112 .
Результаты с 41 по 60 из 327.

Результаты поиска:

41. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.
Представители последних заявили, что им требовались рекомендации насчет инвестиций и практические знания о макроэкономической ситуации в Казахстане и странах Прибалтики, включая сведения о состоянии финансовых рынков и независимую оценку рынка акций.
По словам Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку в НБУ не имеет.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google
42. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
По данным расположенной в Вашингтоне организации «Глобальная финансовая законность», которая ведет мониторинг «налоговых гаваней» мира, с 2004 по 2013 год нелегальные финансовые потоки ежегодно лишали Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
43. Агентство Standard & Poor’s вводит инвесторов в транш.
По словам заместителя генпрокурора США Тони Уэста, такая сумма основана на объеме потерь, понесенных застрахованными правительством финансовыми институтами.
«Менеджер F» — это Эрнстин Уорнер, отвечавшая за мониторинг RMBS после их продажи, выяснила The Wall Street Journal.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google
44. Бюджетные вольности экс-главы "Спутниковой системы "Гонец".
Область применения обширна: ведомственные сети связи, контроль состояния электроэнергетической инфраструктуры (газо- и нефтепроводов), обеспечение связи при чрезвычайных ситуациях, экологический мониторинг и др. Оттого-то в числе клиентов компании ...
— Таковой кандидатурой был когда-то Александр Галькевич…» Александр Галькевич — давний приятель Анатолия Перминова и один из тех, кто вывел ОАО «СС «Гонец» на качественно новый финансовый уровень.
Дата: 20.07.2012 Копия в Google
45. Как раздать миллиард.
... Эти деньги, объясняет Слащева, покрывают социологические исследования (где основные работы делали ФОМ и ВЦИОМ), мониторинг и анализ информационного поля, консультации по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом, коммуникационное сопровождение ...
... и Сергей Лаврухин, заместитель гендиректора «Онэксима» Михаил Сосновский, директор по инвестициям «Онэксима» Валерий Сенько, финансовый директор «Онэксима» Елена Барбашева и ее заместитель Екатерина Сальникова, вице-президент «Онэксима» Александр ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google
46. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.
Так, недавно подведены итоги проверки в 13-м ГНИИ Минобороны и в Главном военно-медицинском управлении Минобороны, где выявлены «крупные хищения финансовых средств».
Только три таких заказа для руководства стоили бюджету 60 млн рублей, в то же время на мебель для обычных сотрудников Минобороны и Рособоронпоставки потрачено 7 млн. Минобороны же прославилось в 2010 году и списанием 45 млн на «мониторинг СМИ» (!).
Дата: 08.06.2011 Копия в Google
47. Жилищные аферы в столице Украины.
Мониторинг задержек в строительстве.
Точно известно что в «Укргазбанка» - фактического заказчика строительства «Бриза», серьезные финансовые затруднения.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google
48. "Околокремлевские" семьи.
Зубков К провластной «семье» причисляют и Виктора Зубкова – руководителя федеральной службы по финансовому мониторингу. Уже в 2000 году Зубков входил в список людей, которых президент рекомендовал на посты в правительстве – он должен был возглавить налоговое министерство. Но тогда как-то не задалось. 1 ноября 2001 года Зубков покинул Петербург и перебрался в Белокаменную, возглавив Комитет по финансовому мониторингу (так называемую финансовую разведку) в ранге первого заместителя министра ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google
49. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.
Виктор Зубков (ныне — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу) начал работать замминистра по налогам и сборам.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google
50. Подозрительный рост.
... компании «Универсальные финансовые технологии». – Поскольку страхование представляет собой широкую сферу деятельности, которая занимается не только заключением и исполнением договоров страхования, но и, к примеру, формированием и размещением страховых резервов, т.е. инвестиционной деятельностью страховщиков». В результате страховое законодательство – главным образом, закон "Об организации страхового дела в РФ" предоставляет довольно широкие возможности для контроля. ФССН ведется мониторинг по ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google
51. У каждого хора есть свой Кантор.
Не без помощи областной администрации ПО «Азот» заключило с СП «Интелмас» договор на мониторинг экологической обстановки на своей производственной территории.
В интервью швейцарскому деловому изданию он утверждает: «Наше внимание сконцентрировано на трех регионах: России - крупнейшем мировом производителе; Швейцарии - важнейшем финансовом рынке; Китае - крупнейшем потребительском рынке».
Дата: 27.02.2004 Копия в Google
52. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.
Однако новый руководитель проявил куда больше финансовой смекалки.
Дело в том, что еще в 2008 году иранский парламент запретил посторонним лицам проводить какой-либо мониторинг организации.
Дата: 21.01.2019 Копия в Google
53. Виртуальные бандиты.
Причем классические криминальные группировки не имеют и не будут иметь влияния на подобные виртуальные группы – четкая иерархия здесь отсутствует, а основным мерилом взаимоотношений является информационный обмен и честный финансовый взаиморасчет».
Они должны обеспечивать постоянный мониторинг и поддерживать соответствующее программное и аппаратное обеспечение в актуальном состоянии».
Дата: 25.07.2008 Копия в Google
54. Столичное дело миллиардера Александра Лебедева.
... 1,5 тонны в пределах ТТК. За его пределами разрешить движение грузовиков в период с 23.00 до 7.00. Допуск неэкологичного транспорта (вроде старых “Жигулей”) в район ЦАО предлагается ограничить, правда, проведя предварительно экологический мониторинг ...
... о финансовом бизнесе, который стал вполне удачным. Лебедев, заработав начальный капитал, учредил Русскую инвестиционно-финансовую компанию, которая впоследствии приобрела Национальный резервный Банк (НРБ). Ну а тот стал уже крупным финансовым ...
Дата: 30.05.2008 Копия в Google
55. Надзор по-русски.
По данным Ъ, кто-то из них уже сообщил, что угрозу для зампреда ЦБ могли представлять несколько коммерческих банков, которые были лишены лицензий за незаконные финансовые операции.
Центробанк ведет постоянный мониторинг банковской деятельности и осуществляет планомерные проверки.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google
56. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Так, например, в начале 1980-х гг. Всемирный банк и МВФ начали настаивать на том, чтобы получающие от них финансовую помощь развивающиеся страны в обязательном порядке заключали контракты с инспектирующими компаниями – такими, как SGS. В июне 1996 г. президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон объявил о том, что компания SGS выбрана главным аудитором глобальных программ ВБ, в том числе и программы <<выборочного аудита», целью которой является мониторинг уровня коррупции в развивающихся странах.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
57. Штырова подозревают в неуплате налогов.
Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google
58. Нал для партии номиналов.
По данным сводного финансового отчета партии за 2021 год, физические лица перевели на ее нужды более 489 млн рублей.
Вместе с однопартийцем Владиславом Даванковым бывшая мэр Якутска внесла законопроект, который предлагает расширить полномочия региональных органов, ответственных за мониторинг здоровья местных жителей.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google
59. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков. Дело в сомнительном происхождении поступивших средств и статусе Талыбовых как политически значимых лиц . «[Банки] должны провести процедуру, известную как “поиск возможного негатива в СМИ”, — пояснил Бэрроу. — Они обязаны проверить, не замешан ли клиент в потенциально незаконной деятельности, а потом вести в его отношении регулярный мониторинг ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
60. В деле об откатах на 350 млн руб. проявилась конкуренция.
Летом 2016 года он среди представителей Минобороны принимал участие в проходившей в Красной Поляне, Сочи, масштабной конференции «Гособоронзаказ: Единая информационная система и финансовый мониторинг».
Дата: 30.01.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Последние запросы

Министр мвд Башкирии
Костин и наиля аскер заде
Котенко константин
Александр кудряшов
Семейное опг
Крюков сергей сергеевич
Шишкина татьяна
РЕЗНИКОВ
Королев Александр Сергеевич
Гексоген
Каневской
Владимир Кулаков
Горелик Сергей
Чеботарев евгений
Ангелевич
Министр мвд Башкирии
Горелик Сергей
Король Борис Михайлович
Абрамович евгений
Оптовая торговля
Александр кудряшов
РЕЗНИКОВ
Александр кудряшов
Чеботарев евгений
Горелик Сергей
Тема принт
Горелик Сергей
Медведовский
Архипов сергей александрович
Горелик Сергей
Костин и наиля аскер заде
Алемар
11 сентября
Мазур Иван Иванович
Александр кудряшов
Горелик Сергей
Алексей окопный
Бстм
Горелик Сергей
Дмитрий быков
Горелик Сергей
Газпром юрий
Ханикерян альберт
Александр кудряшов
Моня челышев фандора
Горелик Сергей
Григорьев сергей юрьевич
Moscow
Власов Алексей Евгеньевич
Горелик Сергей
Сергей Король

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru