Поиск по "Финансовый мониторинг". Результатов:
мониторинг - 632
,
финансовый - 10112
.
Результаты с 41 по 60 из 327.
Результаты поиска:
- 41. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.
-
Представители последних заявили, что им требовались рекомендации насчет инвестиций и практические знания о макроэкономической ситуации в Казахстане и странах Прибалтики, включая сведения о состоянии финансовых рынков и независимую оценку рынка акций.
По словам Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку в НБУ не имеет.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
- 42. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
-
По данным расположенной в Вашингтоне организации «Глобальная финансовая законность», которая ведет мониторинг «налоговых гаваней» мира, с 2004 по 2013 год нелегальные финансовые потоки ежегодно лишали Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 43. Агентство Standard & Poor’s вводит инвесторов в транш.
-
По словам заместителя генпрокурора США Тони Уэста, такая сумма основана на объеме потерь, понесенных застрахованными правительством финансовыми институтами.
«Менеджер F» — это Эрнстин Уорнер, отвечавшая за мониторинг RMBS после их продажи, выяснила The Wall Street Journal.
Дата: 11.03.2013
Копия в Google
- 44. Бюджетные вольности экс-главы "Спутниковой системы "Гонец".
-
Область применения обширна: ведомственные сети связи, контроль состояния электроэнергетической инфраструктуры (газо- и нефтепроводов), обеспечение связи при чрезвычайных ситуациях, экологический мониторинг и др. Оттого-то в числе клиентов компании ...
— Таковой кандидатурой был когда-то Александр Галькевич…» Александр Галькевич — давний приятель Анатолия Перминова и один из тех, кто вывел ОАО «СС «Гонец» на качественно новый финансовый уровень.
Дата: 20.07.2012
Копия в Google
- 45. Как раздать миллиард.
-
... Эти деньги, объясняет Слащева, покрывают социологические исследования (где основные работы делали ФОМ и ВЦИОМ), мониторинг и анализ информационного поля, консультации по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом, коммуникационное сопровождение ...
... и Сергей Лаврухин, заместитель гендиректора «Онэксима» Михаил Сосновский, директор по инвестициям «Онэксима» Валерий Сенько, финансовый директор «Онэксима» Елена Барбашева и ее заместитель Екатерина Сальникова, вице-президент «Онэксима» Александр ...
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
- 46. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.
-
Так, недавно подведены итоги проверки в 13-м ГНИИ Минобороны и в Главном военно-медицинском управлении Минобороны, где выявлены «крупные хищения финансовых средств».
Только три таких заказа для руководства стоили бюджету 60 млн рублей, в то же время на мебель для обычных сотрудников Минобороны и Рособоронпоставки потрачено 7 млн. Минобороны же прославилось в 2010 году и списанием 45 млн на «мониторинг СМИ» (!).
Дата: 08.06.2011
Копия в Google
- 47. Жилищные аферы в столице Украины.
-
Мониторинг задержек в строительстве.
Точно известно что в «Укргазбанка» - фактического заказчика строительства «Бриза», серьезные финансовые затруднения.
Дата: 18.07.2007
Копия в Google
- 48. "Околокремлевские" семьи.
-
Зубков К провластной «семье» причисляют и Виктора Зубкова – руководителя федеральной службы по финансовому мониторингу. Уже в 2000 году Зубков входил в список людей, которых президент рекомендовал на посты в правительстве – он должен был возглавить налоговое министерство. Но тогда как-то не задалось. 1 ноября 2001 года Зубков покинул Петербург и перебрался в Белокаменную, возглавив Комитет по финансовому мониторингу (так называемую финансовую разведку) в ранге первого заместителя министра ...
Дата: 02.04.2007
Копия в Google
- 49. Экспансия "питерских" в центральные аппараты министерств и ведомств.
-
Виктор Зубков (ныне — глава Федеральной службы по финансовому мониторингу) начал работать замминистра по налогам и сборам.
Дата: 04.10.2005
Копия в Google
- 50. Подозрительный рост.
-
... компании «Универсальные финансовые технологии». – Поскольку страхование представляет собой широкую сферу деятельности, которая занимается не только заключением и исполнением договоров страхования, но и, к примеру, формированием и размещением страховых резервов, т.е. инвестиционной деятельностью страховщиков». В результате страховое законодательство – главным образом, закон "Об организации страхового дела в РФ" предоставляет довольно широкие возможности для контроля. ФССН ведется мониторинг по ...
Дата: 01.12.2004
Копия в Google
- 51. У каждого хора есть свой Кантор.
-
Не без помощи областной администрации ПО «Азот» заключило с СП «Интелмас» договор на мониторинг экологической обстановки на своей производственной территории.
В интервью швейцарскому деловому изданию он утверждает: «Наше внимание сконцентрировано на трех регионах: России - крупнейшем мировом производителе; Швейцарии - важнейшем финансовом рынке; Китае - крупнейшем потребительском рынке».
Дата: 27.02.2004
Копия в Google
- 52. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.
-
Однако новый руководитель проявил куда больше финансовой смекалки.
Дело в том, что еще в 2008 году иранский парламент запретил посторонним лицам проводить какой-либо мониторинг организации.
Дата: 21.01.2019
Копия в Google
- 53. Виртуальные бандиты.
-
Причем классические криминальные группировки не имеют и не будут иметь влияния на подобные виртуальные группы – четкая иерархия здесь отсутствует, а основным мерилом взаимоотношений является информационный обмен и честный финансовый взаиморасчет».
Они должны обеспечивать постоянный мониторинг и поддерживать соответствующее программное и аппаратное обеспечение в актуальном состоянии».
Дата: 25.07.2008
Копия в Google
- 54. Столичное дело миллиардера Александра Лебедева.
-
... 1,5 тонны в пределах ТТК. За его пределами разрешить движение грузовиков в период с 23.00 до 7.00. Допуск неэкологичного транспорта (вроде старых “Жигулей”) в район ЦАО предлагается ограничить, правда, проведя предварительно экологический мониторинг ...
... о финансовом бизнесе, который стал вполне удачным. Лебедев, заработав начальный капитал, учредил Русскую инвестиционно-финансовую компанию, которая впоследствии приобрела Национальный резервный Банк (НРБ). Ну а тот стал уже крупным финансовым ...
Дата: 30.05.2008
Копия в Google
- 55. Надзор по-русски.
-
По данным Ъ, кто-то из них уже сообщил, что угрозу для зампреда ЦБ могли представлять несколько коммерческих банков, которые были лишены лицензий за незаконные финансовые операции.
Центробанк ведет постоянный мониторинг банковской деятельности и осуществляет планомерные проверки.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 56. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
-
Так, например, в начале 1980-х гг. Всемирный банк и МВФ начали настаивать на том, чтобы получающие от них финансовую помощь развивающиеся страны в обязательном порядке заключали контракты с инспектирующими компаниями – такими, как SGS. В июне 1996 г. президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон объявил о том, что компания SGS выбрана главным аудитором глобальных программ ВБ, в том числе и программы <<выборочного аудита», целью которой является мониторинг уровня коррупции в развивающихся странах.
Дата: 28.09.2004
Копия в Google
- 57. Штырова подозревают в неуплате налогов.
-
Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
- 58. Нал для партии номиналов.
-
По данным сводного финансового отчета партии за 2021 год, физические лица перевели на ее нужды более 489 млн рублей.
Вместе с однопартийцем Владиславом Даванковым бывшая мэр Якутска внесла законопроект, который предлагает расширить полномочия региональных органов, ответственных за мониторинг здоровья местных жителей.
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
- 59. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.
-
Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков. Дело в сомнительном происхождении поступивших средств и статусе Талыбовых как политически значимых лиц . «[Банки] должны провести процедуру, известную как “поиск возможного негатива в СМИ”, — пояснил Бэрроу. — Они обязаны проверить, не замешан ли клиент в потенциально незаконной деятельности, а потом вести в его отношении регулярный мониторинг ...
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 60. В деле об откатах на 350 млн руб. проявилась конкуренция.
-
Летом 2016 года он среди представителей Минобороны принимал участие в проходившей в Красной Поляне, Сочи, масштабной конференции «Гособоронзаказ: Единая информационная система и финансовый мониторинг».
Дата: 30.01.2018
Копия в Google