Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Список организаций США и Великобритании

Оказывает поддержку чеченским экстремистам, осуществляет постоянный мониторинг ситуации в Чечне, проводит политические акции в США ""в поддержку борющегося народа Чечни""; Американский исламский центр (Islamic American Center), расположен в ...
В частности, всем мусульманам США предлагалось перечислять через ИВСА пожертвования в размере не менее $150. В феврале 2000 г. ИВСА принимала в США министра иностранных дел Чечни Ахмадова, с которым велись переговоры об оказании финансовой помощи так ...
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

82. Никола "Питерский".

21.11.2002 Никола «Питерский» «Ключевым обстоятельством, предопределившим охлаждение к Егорову со стороны президентского крыла, является не санкционированная самим Путиным «торговля влиянием» на президента в угоду личным финансовым интересам…» Андрей ...
К настоящему времени ЕПА&П фактически является элементом транснациональной структуры, специализирующейся на корпоративном шантаже крупных российских компаний за рубежом, обеспечивая на территории РФ мониторинг, сбор первичной информации и ...
Дата: 21.11.2002 Копия в Google

83. Кайрат Боранбаев вернул почти все и вышел досрочно.

Возможно, это не предел, так как пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу почти ежедневно сообщает о новых переданных бизнесменом активах.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

84. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

А по некоторым данным, помимо использования служебного положения, Ассоциация также уличила бывшего гендиректора в манипуляциях с финансовыми и уставными документами.
На рынке уже хорошо известно, что под видом борьбы с контрафактом Brandpol занимается мониторингом продуктов, торговых марок и юридических лиц в поисках для давления на бизнес.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

85. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Между тем суд проявил гуманность к коррупционеру в финансовом вопросе.
Амирьянц владел этой информацией в силу занимаемой должности и предоставил мне ее в здании ЦБ. Далее через имеющиеся возможности в Банке России, а именно через Амирьянца мной осуществлялся мониторинг обстановки вокруг КБ Транспортный».
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

86. Турагенты ФБР.

[...] По данным отчетов о финансовых результатах Sabre, «Аэрофлот» является для нее вторым крупнейшим по величине клиентом направления систем для авиакомпаний. [...] 10 марта 2020 года компания Sabre Corporation объявила финансовые результаты за ...
Мониторинг распространения COVID-19 Ценную базу данных Sabre вскоре могут начать использовать не для поиска преступников, а для борьбы с распространением коронавируса. Те же данные, которые использовало ФБР, вполне можно использовать для мониторинга ...
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

87. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Его арендаторы — Apple, агентство Bloomberg, финансовый консультант Rothschild, аукционный дом Sotheby’s, гостиничный оператор Marriott International и др. 27 августа 2019 г. единственным владельцем ООО «Ингео», которой принадлежит часть «Романова ...
Услуги по мониторингу СМИ обошлись компании в 3,4 млн руб., а мониторинг соцсетей — в 2,9 млн. «Метла» также выяснила, что у Чубайса есть еще одна квартира — в доме управделами президента (ул. Академика Зелинского, д. 6).
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

88. Золотой трон "казанского хана".

Но если новая Конституция обнулит Президента РФ, открывая путь к новым срокам Владимира Путина, то президенту Татарстана придется, как и прежде, обеспечивать свою победу самому, оплачивая политические и финансовые счета федерального центра.
... интернете, история про пожилого руководителя РТ, летающего на личном бизнес-джете на экзотические острова в компании молодой сотрудницы, приобрела другой вес - во всяком случае, в мониторинге новостей, которые готовят для руководства страны ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

89. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

90. "Прачечная" благотворительность.

... убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

91. Драка, слежка, суицид.

Исключение или правило Слежка за банкирами — распространенная практика среди финансовых организаций, рассказывают собеседники Bloomberg. После каждого увольнения внутренние службы проводят мониторинг электронных писем и чатов экс-сотрудников, а в случае с топовыми работниками еще и изучают содержание их рабочих компьютеров.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

92. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

93. Генеральские погоны для "Дим Димыча".

Преступления там типовые: нарушение правил хранения мусора, манипулирование финансовой отчётностью, просроченная нормативная и разрешительная документация, превышение объемов захоронения, экологические нарушения, неуплата налогов.
Главным образом потому, что зарытый нелегально в песок на глубине более 20 метров радиоактивный мусор «не фонит», а значит, можно не опасаться потенциальных проблем с Единой государственной автоматизированной системой мониторинга радиационной ...
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

94. Декларации Смольного — 2016.

Аналогичная ситуация и у главы комитета по финансовому контролю Александра Жукова, он заработал 4,3 млн в 2016 году (1,9 млн рублей — 2015-м).
А исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике Валерий Москаленко смог заработать в два раза меньше (3,1 млн рублей), нежели начальник отдела анализа и мониторинга социально-экономического развития управления реализации ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

95. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

Сервисные бюро — это сторонние сервис-провайдеры, которые занимаются управлением и поддержкой подключений финансовых учреждений к сети SWIFTNet.
Архив содержал также набор средств обеспечения скрытности, бэкдоров, кейлоггеров, средств мониторинга сетей и имплантов уровня ядра для UNIX.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

96. Рейд в кредит.

Система работы с залогами предусматривает строгий периодический мониторинг залога и подразумевает подключение всех служб банка для обеспечения сохранности залога (его стоимости) еще на стадии возникновения потенциальных проблем у заемщика.
... он оказался, и совместно выработать пути выхода из нее. В случае если финансовые трудности вызваны ухудшением рыночной конъюнктуры, то целесообразно поддержать заемщика и гармонизировать текущую финансовую модель и денежные потоки с графиком платежей ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

97. Большая евразийская "стирка".

Примечательно, что в этот период Дмитрий Панкин в должности заместителя министра финансов курировал работу с внешним долгом РФ. Любопытно, что Дмитрия Панкина и Ольгу Глухову связывают общие финансовые интересы как минимум с 2011 года — когда она руководила ООО «Агентство финансового мониторинга», формально принадлежащим отцу Дмитрия Панкина.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

98. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

... из первых рук, свидетельствует о том, что АНБ в начале президентского срока Дилмы Руссефф шпионило не только за ней, но и за высокопоставленными членами правительства или бывшими центральными фигурами экономической, финансовой и дипломатической сфер ...
Для мониторинга главы бразильской исполнительной власти АНБ выбрало не менее 10 телефонных номеров, непосредственно связанных с Дилмой.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

99. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между профессиональными клубами и футбольными агентами. Сразу отмечу: вопрос о реальности сделок, о которых пойдет речь, мы в настоящее время не ставим —для этого необходим не просто их мониторинг, а тщательная правовая проверка.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

100. "Свобода интернета" и сетевые операции Госдепа.

Оказывает финансовое и политическое покровительство западным НПО, специализирующимся на защите и подготовке диссидентов в сети, а также соответствующими академическими и аналитическими центрами США. Еще один шаг — навязывание обязательств по ...
... и консульства США в регионе в обязательном порядке создают собственные интернет-сайты, персональные блоги и открытые группы в социальных сетях, обеспечивая обратную связь с местной аудиторией и осуществляя мониторинг общественных настроений ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google