Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Крыша "Сухов" дала течь.

... по финансовому мониторингу. При этом не проводит никаких проверочных мероприятий и не собирается их проводить только Сухов Михаил Игоревич. Кроме того, в СМИ Сухов М.И. заявляет о легитимности операций с Юрченко Е.В. На призывы руководства «Национального резервного банка» о необходимости привлечения Сухова М.И. к уголовной ответственности, данный чиновник реагирует неуклюжими попытками вывести этот банк из системы страхования вкладов. В СМИ неоднократно поднимались вопросы в отношении финансовых ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

102. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

С 1997 по 2000 год работала юристом в компании «Русские нефтепродукты», где познакомилась с будущим мужем — Анатолием Бровко, который был финансовым директором этой компании.
... ООО «Локо Строй», ООО «МонолитКурорт», ООО «Новое развитие ЮГА», ООО «Оазис-Инвест», ООО «Паритет-Регион», ООО «Проект Мониторинг», ООО «Преобразование ЮГА», ООО «ПроектКурорт», ООО «РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРЬЯ», ООО «Ромакс Строй», ООО «Ресурс 2008», ООО ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

103. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

... состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы обналичивания средств группой ЛЭК. По оценкам, от миллиарда долларов и выше. Получив операционный и финансовый контроль над компанией Андреев строил яхты, покупал за границей дорогую недвижимость и даже планировал приобрести насыпной остров Флорида на архипелаге The ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

104. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Суть поправок — включить Федеральную службу по финансовому мониторингу в процесс отзыва лицензий у банков и финансовых организаций за отмывание денег. Проект рассматривается во втором чтении. 1 октября 2008 года господин Резник вместе с коллегами выступил инициатором закона "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и поправок в закон о Центробанке, направленных на борьбу с финансовым кризисом.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

105. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Доказательная база обвинений Геннадия Кирюшина по п. а, б, ч.3, ст. 174.1 УК формировалась, в том числе, по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

106. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

Финансовые кондиции господина Акатова (который аттестует себя полковником некой загадочной «экономической контрразведки») выглядят получше -- он имеет квартиру в Москве, впрочем -- приобретённую в кредит, и автомобиль Сааб -- впрочем, 1995 года ...
Мониторинг контактов Скуратова в тот период, когда он, якобы, занимался «решением вопроса», расстроил бы просителей ещё сильнее.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

107. Игра в наперстки.

Он поручил налоговым органам продолжить мониторинг субъектов предпринимательства, занятых в игорном бизнесе, вплоть до выяснения учредителей.
Вполне вероятно, что, посчитав приблизительно обороты отрасли, местные деятели, облеченные властью изъявили желание перераспределить финансовые потоки в свою пользу.
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

108. Новый поворот "Трех китов".

Финансовый мониторинг изучает, куда же деваются деньги, выведенные из страны, как они потом возвращаются, в каком виде, и возвращаются ли. И так далее.
Дата: 08.09.2006 Копия в Google

109. Тимченко и Tarcona.

Например, в 1999 году они объединили усилия по поддержке на выборах губернатора Ленинградской области Виктора Зубкова - нынешнего главы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Зубков все же проиграл выборы нынешнему главе Ленобласти Валерию Сердюкову).
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

110. Живило вернулся.

"Наряду с реально представляющими угрозу обществу субъектами в списке присутствуют и случайные лица",– оценил для Ъ национальный перечень начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка России Сергей Швехгеймер.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

111. "Платиновый" тур для столпов вертикали власти.

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ГСФМ) Виктор Зубков неоднократно заявлял, что его ведомство займется мониторингом крупных покупок или расходов граждан.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

112. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

... финансового мониторинга. В этой связи непонятно, как РГБ удалось завлечь в свои стратегические партнеры ИБГ «Никойл». Возможно, это тот самый случай, который описан в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок», когда «ксендзы охмурили Козлевича». РГБ, имея всего 10 процентов акций порта, зато ловко пользуясь пакетом «Никойла» в 33%, а также манипулируя (при попустительстве ответственных чиновников) государственным пакетом в 20%, банк фактически приватизировал управление НМТП, переключив финансовые ...
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

113. Черного кобеля отмыть добела.

Эти же компании постоянно ведут мониторинг угроз и имеют антикризисный пиар-план.
И вследствие этого — финансовых.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

114. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

Крупные серьезные структуры стараются вести такой мониторинг постоянно.
Мы действительно знали, и у нас все было чисто к этому времени, и сейчас мы постоянно поддерживаем финансовые документы в порядке.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

115. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

а в худшем — какую-то форму соучастия и намеренной халатности», как считает Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
На вопрос о том, указывают ли санкции Великобритании против MeritServus на упущения со стороны кипрского регулятора, представитель правительства Кипра выступил в защиту механизмов применения и мониторинга санкций в стране.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

116. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области»,— говорится в сообщении Агентства по финмониторингу.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

117. Репортаж с колье на шее.

Однако у самого госбанка есть контракт на мониторинг СМИ, блогов, соцсетей и интернет-форумов по ключевым словам: Аскер-заде среди них не упоминается, но есть Костин.
Правда, уколы не касаются острых тем. Уже через пару месяцев после ухода из «Ведомостей» вышел сюжет Наили на ВГТРК — это было интервью с финансовым экспертом Джимом Роджерсом про «безграмотность финансовых властей США» и экономические проблемы ...
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

118. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

... со стоимостью очного бакалавриата от 1,2 млн руб. в год. Россия — и сейчас страна государственного образования При министре Дмитрии Ливанове началось снижение числа вузов в стране — это результат мониторинга и карающих действий Рособрнадзора ...
Учредитель вуза может получать связанный с ним личный доход, только если работает в нем и контролирует его финансовые потоки изнутри.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

119. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Как правило, «личности» приобретаются с целью нанести репутационный или финансовый ущерб тому, кому принадлежат данные.
Илья Рожнов говорит, что их система мониторинга теневых форумов выявляет в этом сегменте значительный рост предложений о продаже аккаунтов.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

120. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
Кроме того, согласно опубликованному архиву, ежедневно Прокопенко присылали письма с заголовками «Мониторинг.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google