Поиск по "Финансовый мониторинг". Результатов:
мониторинг - 632
,
финансовый - 10124
.
Результаты с 161 по 180 из 327.
Результаты поиска:
- 161. Хакни хакера.
-
Система мониторинга форума Exploit, в частности, обнаружила несанкционированный доступ и попытку перехвата и анализа сетевого трафика.
Как пишут эксперты, его основной контингент — это «самые изощренные киберпреступники и финансовые мошенники, многие из которых начали свою деятельность еще в середине-конце 1990-х годов».
Дата: 19.03.2021
Копия в Google
- 162. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
-
По данным финучреждения, после зачисления средств банк обратился в государственную службу финансового мониторинга Украины и деньги были заблокированы.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 163. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
-
В ICU добавили, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ, которые были клиентами государственного "Ощадбанка".
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
- 164. К бениной матери.
-
Легкого мониторинга ТВ-новостей достаточно, чтобы понять: "плюсы", как и другие крупнейшие телеканалы, удерживают ровно-позитивный тон по отношению к Петру Порошенко, не освещают болезненные для президента темы, вроде "футболки сына президента", или ...
"Единственное звено во всей цепочке по "Привату", на которое нет влияния бывших акционеров банка — это иностранные спецслужбы и службы финансовых расследований.
Дата: 19.06.2017
Копия в Google
- 165. Новые попутчики РЖД.
-
... зная меня по прежней работе, оценил мое упорство в достижении цели и умение стиснуть зубы» — так ответил на прямой линии сайта Pervouralsk.ru Жабин на вопрос, действительно ли Мишарин постарался поставить на финансовые потоки в городе своих людей ...
Компания специализируется на решениях для мониторинга транспорта на базе технологий «Глонасс»/GPS НПФ "Благосостояние" Негосударственный пенсионный фонд, учрежденный структурами РЖД Контракты РЖД: Было 0 Стало 6,99 млрд руб. ООО ...
Дата: 14.11.2016
Копия в Google
- 166. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".
-
В числе полутора сотен гостей присутствовал весь цвет криминального сообщества СНГ. Звучали длинные грузинские тосты за здоровье именинника и сыпались проклятия в адрес Михаила Саакашвили, конфисковавшего в предместье Тбилиси 36-комнатный особняк Шакро, стоимостью 30 млн долларов (передан Службе финансового мониторинга).
Дата: 13.07.2016
Копия в Google
- 167. Первым делом — мухаджиры.
-
Уничтожение коалицией нефтяных объектов ИГ серьезно ударило по финансовым возможностям группировки.
Остатки для гражданских служб Другая «силовая» статья — расходы на поддержание аппарата безопасности, которые составляют $10–15 млн. Эту сумму изданию назвал высокопоставленный источник в западной коалиции, который занимается мониторингом финансов ...
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
- 168. Аферы войны.
-
«Вы не поймете, как много денег крадут в Афганистане, пока не попадете туда», — заявил Сопко, отметивший, что ценовой сговор и прочие формы финансовой коррупции в этой стране широко распространены.
По словам Шарбоно, при наличии компьютерного мониторинга кражи на военных базах можно было бы пресечь.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
- 169. 100 миллиардов коню под хвост.
-
По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял идентификацию клиентов, а в июне-июле 2006 года и вовсе выдал из кассы клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг.
Дата: 17.06.2014
Копия в Google
- 170. Свиноцид губернатора Гордеева.
-
В таких случаях карантина и простого мониторинга надзорных органов было бы достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем.
Что это означает финансовый и жизненный крах для мелких фермерских хозяйств.
Дата: 01.10.2013
Копия в Google
- 171. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.
-
В то же время на Carder Profit были предусмотрены средства мониторинга и записи дискуссий в отдельных ветках, перлюстрации личной переписки и фиксации IP-адресов, с которых участники форума заходят на сайт. Правила регистрации оговаривали предоставление действующего email-адреса, который прямиком отсылался в базу ФБР. В ходе операции федеральные агенты неоднократно связывались с правительственными, финансовыми и образовательными учреждениями, а также с держателями банковских счетов, чтобы ...
Дата: 29.07.2013
Копия в Google
- 172. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.
-
Но чаще всего номинальщика и близко не подпускают к делам компании и финансовым документам, он свою роль уже выполнил.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
- 173. Тимченко "спит" — бизнес идет.
-
В марте 2009 г. Рязанов по просьбе Тимченко возглавил «Стройтрансгаз», а уже через 10 дней после назначения, изучив финансовое состояние компании, по его словам, «пришел к выводу, что стоимость компании близка к нулю, о чем открыто и сказал ...
Транспорт Бывший сотрудник «Юралса» вспоминает, что в ходе «информационно-экономического мониторинга» разведчики «обращали внимание также на невыгодные пути транзита через соседние страны, на которые государство тратило миллионы долларов, на эти ...
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
- 174. Люди Сердюкова.
-
У компании Пузикова «Гамма-сервис» петербургская налоговая брала в аренду помещения в 2006–2007 гг., заплатив за это 11,2 млн. руб. Еще 377,1 млн. руб. по 29 госконтрактам петербургское управление налоговой службы и управление по финансовому мониторингу заплатили ООО «Клинлайн» Пузикова за техобслуживание инженерных систем, противопожарные мероприятия и проч.
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
- 175. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.
-
Об увеличении прибыли большинство финансовых учреждений могут только мечтать.
Например, бывший глава наблюдательного совета Всеукраинского банка развития Александр Сичинава, по данным издания «Наші Гроші», которое специализируется на мониторинге тендеров, является одним из основателей компании «Топливно энергетический капитал ...
Дата: 12.10.2012
Копия в Google
- 176. Как "пилят" дипломаты.
-
*** Оригинал этого материала © vinegar_oil, 08.09.2012, Коррупция в миде часть первая, Фото: "КП" Открытое письмо Президенту России Путину В.В. Председателю Правительства России Медведеву Д.А. Генеральному прокурору России Чайке Ю.Я. Председателю Счетной палаты России Степашину С.В. Директору службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. Директору ФСБ России Бортникову А.В. Министру финансов России Силуанову А.Г. Мы, кадровые сотрудники Министерства иностранных дел несколько раз обращались ко ...
Дата: 13.09.2012
Копия в Google
- 177. Договорщики.
-
И по всей видимости, возможностей выхода на финансовые рынки у Александра Лившица было больше, нежели у Олега Дерипаски, который вряд ли мог обратиться в банки напрямую.
«GR-специалист должен прежде всего заниматься мониторингом профильной информации, то есть оперативно и максимально заблаговременно получать информацию из профильных для его компании органов власти, чтобы иметь возможность при необходимости повлиять ...
Дата: 11.05.2011
Копия в Google
- 178. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.
-
... перед Федеральной службой финансового мониторинга РФ о проведении финансового расследования деятельности Калиниченко в рамках международного сотрудничества по противодействию легализации криминальных доходов, совместно с компетентными органами Италии. […] *** Алексей Калиниченко ушел от экстрадиции из Италии через "подставной" блог Оригинал этого материала © МВД России по УрФО, 06.08.2009, СЧ при ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты преступной деятельности создателя "финансовой пирамиды ...
Дата: 04.08.2010
Копия в Google
- 179. Большая стирка.
-
Центральным звеном финансовой схемы, которой воспользовались десятки предпринимателей, стали компании, подконтрольные мужу Эдварде Питеру Берлину, — Benex International, Bees International и ряд других.
«Попытки провести серьезное расследование были, —утверждает тогдашний министр по налогам и сборам Александр Починок, ныне сенатор от Краснодарского края, — однако у нас не было ни системы мониторинга офшорных сделок, ни законов, по которым за такие ...
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
- 180. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.
-
Деньги, ценные бумаги, иное имущество, полученное Волковым, в целях конспирации вывода из-под финансового мониторинга Орлов передавал сообщникам, которые прятали их в различных тайниках или переоформляли на подставные фирмы» - рассказывает следователь Следственного комитета при МВД. Прослушка Глушков В. П. - Волков А. Б. Глушков: Я ж просил тебя, 17 июля пришел к тебе с бумагой, написал, ты говоришь, «а..Это не та бумага, мне нужна другая бумага, конкретная!
Дата: 12.03.2008
Копия в Google