Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

— Врезка К.ру О санкциях в отношении Овсянникова С ноября 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам.
Однако в январе 2023 года он стал первым российским чиновником (пусть к тому моменту и бывшим), которому удалось добиться снятия с себя санкций Европейского союза.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

602. Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

... санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В пояснении минфина США сказано, что предприниматели попали под санкции, так как входили в наблюдательный совет консорциума «Альфа-групп». Там напомнили, что ранее в их отношении санкции ввели Австралия, Канада, Евросоюз, Новая Зеландия и Великобритания. Авен был включен в список как председатель правления российской страховой компании и бывший член наблюдательного совета «Альфа-групп» за работу в секторе финансовых услуг ...
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

603. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

Свою карьеру она начала как свидетель и помощник в развале Советского Союза, работая с конца 1980-х годов в американском посольстве в Москве.
Ввоз легальный, цели — не обязательно Подрывать ввезённой валютой американцы могут не только государственный строй, но и финансовый рынок.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

604. Top-110 (Forbes-2023).

... списки Великобритании и Европейского союза. Сделка: в июне 2022 года бизнесмен снизил свою долю владения в «Акроне» ниже контрольной, передав более 45% акций компаний в доверительное управление ее топ-менеджерам. *** №12 Михаил Прохоров Михаил Прохоров Должность: частный инвестор Состояние: $11,3 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 57 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Фрауэнфельд, Швейцария Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

605. Андрей Мысливцев поставил на Рублевку.

У него есть доля (45%) в «Управляющей компании национального коневодческого союза».
Её финансовый оборот не поддаётся учёту, но наверняка исчислялся миллиардами — во всяком случае, теневой бизнес позволял его хозяину строить уже легальные казино и торговые центры», — сообщало издание.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

606. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В марте 2019 года власти страны запустили открытый реестр для отслеживания бенефициаров всех компаний в соответствии с директивой Европейского союза 2016 года, принятой после обнародования Панамских документов Международного консорциума ...
Теперь этой возможности нет, и она, вероятно, скоро исчезнет и в некоторых других офшорных гаванях: ряд карибских финансовых центров, которые пользуются популярностью из-за своей секретности, в том числе Каймановы и Британские Виргинские острова ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

607. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Разобраться в её структуре «Открытым медиа» помогли финансовые проблемы, начавшиеся в кризис 2014 года.
Отец Эдуард Вайно — торговый представитель Советского Союза в Японии, а ныне член совета директоров «АвтоВАЗа».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

608. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

В этот день Путину вручали награду — золотой значок дружбы между Германией и Советским Союзом.
Из интервью с Александром Пономаренко, март 2011 года Газета «Коммерсант» Мы открываем финансовую отчетность этого офшора, чтобы проверить.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

609. К страховщику зашли из Крыма.

Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. […] В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ...
Временная администрация, как отчитался в суде ее представитель, собрала и систематизировала бланки ОСАГО, имевшиеся у НАСКО по данным российского союза страховщиков.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

610. Дело на Виктора Ишаева завели, "чтобы унизить".

Дело на Виктора Ишаева завели, "чтобы унизить" Бывший хабаровский губернатор — "оппозиционер": мешал своему преемнику Шпорту, поддержанному Путиным, из-за "разногласий финансового характера" Оригинал этого материала © proekt.media, 25.04.2019 ...
Кто такой Виктор Ишаев Ишаев 18 лет руководил Хабаровским краем — фактически с момента развала Советского Союза.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

611. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки ...
По версии следствия, злоумышленники за период 2012–2016 годов похитили 4,76 млрд руб., принадлежащих СРО «Союз проектных организаций “Стандарт-проект”», «Союз организаций строительной отрасли “Строительный ресурс”» и «Союз инженеров-изыскателей ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

612. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко.
... ру] [Факты.ua, 16.02.2018, "Бывший канцлер Австрии признался, что брал деньги за лоббирование интересов Украины при Януковиче": В 2012—2013 годах интересы Украины по сближению с Европейским Союзом лоббировал бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

613. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... швейцарских компаний Aquawell Group AG, которой принадлежит сербский завод природной минеральной воды Saint John’s, Bioma S.A., занимающийся производством и генетической модификацией сельскохозяйственной продукции, и Agro Bio Invest Sarl, осуществляющей финансовые инвестиции. [...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

614. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

... проведения различных финансовых операций. Среди страховщиков, помимо «Росгосстраха», где уже вовсю идут аресты, выделяется так называемая группа Александра Кондратенкова, которая включает в себя страховые компании «Опора», «СК Респект», «Ангара» и НАСКО. В «Опоре» Следственный комитет и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ недавно проводили обыски. Чуть позже силовики в таком же составе работали и в офисе Российского союза автостраховщиков ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

615. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... давление на политику стран СНГ. Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, как автор идеи нового экономического союза, очень трепетно относится к такому сотрудничеству, не забывая, однако, о привлечении западных инвесторов в республику. Реклама РК как надежного партнера, идет широким фронтом от Австралии до Аляски. В июле 2018 года должно состояться открытие международного финансового центра «Астана», который возможно станет хабом для финансовых потоков всего Центрально-Азиатского региона ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

616. На прессе для "Прогресса" "отпилили" €2 млн.

По подсчетам следствия, действия сотрудников РКЦ привели к тому, что государству был нанесен ущерб в размере более 404 млн руб. В 2016 году фигурантами уголовного стали начальник финансового управления РКЦ Светлана Кирилина, являющаяся дочерью гендиректора предприятия, и заместитель гендиректора Сергей Тюлевин.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

617. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Минц был очень близок к Анатолию Чубайсу, работал с ним в Госимуществе и администрации президента, затем в структуре, близкой к РАО ЕЭС. Столь нужного человека Вадим Беляев просто не мог не пригласить в создаваемую им финансовую группу. С приходом Бориса Минца в "Открытие" акции холдинга и банка пошли в гору. Банк стал активно сотрудничать с РАО ЕЭС и ВТБ. Как пишет издание "Век", в интернете и сейчас можно найти размер долей ФК "Открытие" в годы этого союза: Вадим Беляев (40,1% акций), Борис ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

618. Налоговая дыра в бюджете Америки.

Некоторые страны Европейского Союза также являются всемирными центрами для ухода от налогообложения: компании направляют доходы в компании-«пустышки», зарегистрированные в странах с «мягкой» налоговой политикой — Люксембург, Ирландия и Нидерланды. Таким образом, реформы должны быть сосредоточены на финансовых центрах развитых стран и островах Карибского бассейна.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

619. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Их личности были установлены в ходе проведенного федеральными спецслужбами масштабного расследования операций на глобальном рынке похищенной личной и финансовой информации.
Следствие по их делу носило кодовое обозначение "Операция Открытый рынок" и тянулось семь лет. Хотя власти заявляют, что преступной организацией управляли в основном с территории бывшего Советского Союза, где проживают ее главари, список 39 ...
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

620. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

«Темиринвест групп» работает в Симферополе, занимается производством стройматериалов (финансовые данные не раскрываются, сайта у компании нет).
Сам же Саблин в 2008 году возглавил Комиссию по бюджету и финансам Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google