Помимо запрета на любое сотрудничество с его представителями Министерство финансов США объявило о награде в $5 млн за содействие в «финансовом разрушении» клана, появившегося еще в 80-е годы прошлого века в Дублине, или в задержании и осуждении его руководства.
Дата: 14.04.2022
Копия в Google
Фирмы, появившиеся после крушения "Базиса", имеют самую разную специализацию: это добыча рудных и нерудных материалов, строительство, трасты и фонды, производство электроэнергии, консалтинговые услуги в сфере финансов, телевидение и радиовещание, издательский бизнес.
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
В 2011 году «Ориент Финанс Банк» — другая компания, которая позже написала рекомендательное письмо для нее, — стала спонсором основанной «Узбекистанскими железными дорогами» футбольной команды «Локомотив Ташкент».
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
По данным базы «Контур.Фокус», компания отчитывалась о своих финансах только в 2017 и 2018 годах, показывая выручку в 10 000 рублей и нулевой доход.
Дата: 09.03.2022
Копия в Google
Добавим также, что в этом судебном решении содержится ссылка на постановление «Об одобрении рамочного соглашения между правительством РК в лице министерства финансов РК и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-?азына», АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», АО «Фонд проблемных кредитов», Национальным Банком Республики Казахстан, АО «Казахстанский фонд устойчивости», АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Дауреном ?.Ж.» от ...
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
В 2015 году Андорра остановила деятельность банка после того, как как министерство финансов США официально обвинило его в отмывании денег от групп в Китае, России и Венесуэле.
Дата: 14.12.2021
Копия в Google
Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) — закон США, принятый в 1938 году и требующий, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах.
Дата: 22.11.2021
Копия в Google
Как сообщается, Винник также оперировал финансами хакерской группы Fancy Bear, за которой, предположительно, стоят российские военные, помогавшие ей вмешиваться в президентскую гонку 2016 года в США. В Штатах Винника официально обвинили в отмывании денег, после чего задержали в Греции.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
Titanium VC Limited Кириенко, как и ее предшественница, планирует инвестировать в израильские стартапы — об этом говорилось в документах, которые Titanium VC Limited отправила в Министерство финансов Израиля.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
До того как в 2013 году Дмитрий Медведев назначил его заместителем руководителя Роскосмоса, Комаров занимал должность президента «АвтоВАЗа», а еще раньше работал замдиректора «Норникеля» по экономике и финансам.
Дата: 11.08.2021
Копия в Google
В прошлом году Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект, который позволит ФСО, Росгвардии и Роскосмосу проводить закупки в закрытой форме, однако пока Госдума такой законопроект не рассматривала.
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
В случае покупки долей во всех этих активах холдинг Худайнатова, добывавший около 2 млн т, сможет увеличить производство более чем в десять раз. «Северную нефть» «Роснефть» купила в 2003 году у экс-заместителя министра финансов Андрея Вавилова за $600 млн. С критикой этой сделки тогда выступил экс-совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным.
Дата: 03.06.2021
Копия в Google
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Илья Ребров задекларировал за 2020 год доходы в размере 33,07 млн рублей, в том числе по основному месту работы — 29,2 млн рублей.
Дата: 01.06.2021
Копия в Google
Здесь же, перечисляет Блюмин, в разные годы жили или отдыхали председатель Совмина СССР Владимир Новиков, министр финансов Василий Гарбузов, министр внешней торговли Николай Патоличев и министр нефтяной промышленности Николай Байбаков.
Дата: 28.05.2021
Копия в Google