Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Арест по гарантии.

— Врезка К.ру] Сейчас, по данным источника “Ъ”, в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

442. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По итогам этих мероприятий оперативники задержали бывших вице-президента по развитию бизнеса Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению ...
Всем этим фирмам, не ведущим никакой хозяйственной деятельности, банк выдавал заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

443. Взлом почты замминфина Андрея Иванова.

... на изображение для увеличения Крайне любопытное письмо — главы трех крупнейших банков просят ВВП субсидировать солнечную энергетику в Крыму и повысить тарифы на электричество — естественно, с целью обеспечения возврата выданных ими ранее кредитов ...
Соответствующее письмо (копия есть у «Известий») за подписью замминистра финансов Татьяны Нестеренко было разослано во все федеральные органы государственной власти, администрации субъектов РФ, а также Центробанк России.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

444. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

[...] СМП банк стал также санатором трех банков Анджея и Александра Мальчевских — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс бизнес банка. В рамках санации он получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) кредит в 96,8 млрд рублей сроком на 10 лет. — Врезка К.ру] Братья Ротенберги и Юрий Ковальчук были внесены в санкционный список США одними из первых еще в марте 2014 года как бизнесмены из «ближнего круга президента Путина».
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

445. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

Тот самый «российский министр» — первый заместитель министра финансов в администрации Бориса Ельцина Андрей Вавилов.
В ноябре прошлого года квартира была перепродана за $18 млн. Еще одно имя, упоминаемое The New York Times,— Виталий Малкин, президент и сооснователь банка «Российский кредит».
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

446. Вологодские кружева губернатора Кувшинникова.

... средств по линии Министерства финансов РФ мы справились!». Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. И тут выяснились удивительные подробности. Оказывается, область «успешно» справилась с тем, что «выбила» из госбюджета дополнительно 215 миллионов рублей дотаций и бюджетный кредит в 900 миллионов рублей. И как радостно там же сообщил господин Кувшинников «с учетом дополнительных 900 миллионов объем финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотаций и бюджетных кредитов составит 12,8 ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

447. Владимиру Кехману поменяли статус.

По кредитам Сбербанка Кехман с Афанасьевым и Захаровой давали личные поручительства.
А вот сам Афанасьев в мае 2014 г. был назначен заместителем гендиректора компании «Газпром инвестпроект» (входит в группу «Газпром») по экономике, финансам и правовым вопросам и занимает эту должность по настоящее время, следует из информации на ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

448. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Ержан Достыбаев окончил Евразийский институт рынка по специальности «финансы и кредит», Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений» и Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина по направлению МВА «управление нефтегазовым предприятием».
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

449. Сыну партнера Путина по татами отдали рыбное место.

После школы учился в петербургском Университете экономики и финансов, диплом получил в 2000 году. Затем стремительная карьера — уже в 2001-м молодой экономист был принят на работу в ОАО «Газпром», где занимал пост заместителя начальника отдела кредитов до 2008 года.
Дата: 20.01.2014 Копия в Google

450. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

По данным реестра судебных решений, она активно судилась с банками, пытавшимися взыскать с нее ипотечные кредиты. Деньги, выданные Астра Банком, Райффайзен Банком Аваль, банком «Финансы и кредит», Укргазбанком, Морским транспортным банком, «КМК Ойл» потратила на покупку коммерческой недвижимости в Харькове и частных домов в селах Харьковской области.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

451. Крупнейшие российские банки — 2013.

... компания, ООО Г1 Фисун Алексей Г3 Формула, ООО В3 Фридман Михаил А3 Фукс Роман Г3 Хан Герман А3 Ханты-Мансийский банк, ОАО Б2 Хачатуров Сергей Г1 Холдинг ВТБ Капитал, ЗАО А2 Холдинг ВТБ Капитал Ай Би, ООО А3 Хотимский Сергей Г3 Хоум Кредит энд Финанс Банк, ООО В2 Хуснуллин Раиль Б3 Цветков Николай Г1 Центральный банк РФ А1 Чернигова Вероника Г1 Шигаров Алексей Г2 Шишкина Татьяна Б3 Шишханов Михаил Г1 Шмейц Иржи В2 Экспресс-Волга, АКБ, ЗАО (Саратов) Г3 Элико, фирма, ООО Г3 ЮниКредит Банк, ЗАО А2 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

452. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

В начале года Федеральный Совет Швейцарии поручил Федеральному департаменту финансов разработать новую редакцию рекомендаций финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Фирмы-оффшоры предоставляют залоговые кредиты на десятки миллионов долларов, инвестируют средства в строительство курортной недвижимости в Анапе (документы №4 и 5).
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

453. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Замдиректора по экономике и финансам "Евразия Логистик" Артем Бондаренко и Алексей Белов, которых год назад освободили под залоги 50 млн и 40 млн руб., пришли в суд с вещами, в обуви без шнурков, явно понимая, что домой не вернутся.
Суд встал на сторону обвинения, признав всех подсудимых виновными в хищении банковского кредита на $730 млн и квалифицировав их действия как мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

454. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В правоохранительных органах "Ъ" вчера лишь удалось узнать, что фабула уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), основывается на нарушениях, допущенных при выдаче кредита.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

455. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам МОЭСК Ольга Буланова оказалась соучредителем «Весна-2000», а та осуществляет расчеты по ценным бумагам с офшорной Branden Investment ltd. Гендиректор «МРСК Урала» Валерий Родин — соучредитель ЗАО «База ...
Росфинмониторинг также выяснил, что государственные энергокомпании часто выдают беспроцентные кредиты своим топ-менеджерам. К примеру, Сочинская ТЭС выдала членам правления «Интер РАО ЕЭС» таких кредитов на 50 млн руб. В том числе предправления ...
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

456. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

... по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка. Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные кредиты ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

457. Андрея Бурлакова убили в ресторане.

Родственники никак не могли собрать деньги, несколько раз оспаривали сумму залога и в итоге взяли кредит в банке.
— Врезка К.ру] Напомним, компания ФЛК наряду с "Ильюшин Финанс Ко" была одной из двух государственных лизинговых компаний, созданных для продажи самолетов российских авиазаводов.
Дата: 30.09.2011 Копия в Google

458. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

... выйти в скором времени на свободу он, судя по всему, не сможет — в его отношении расследуется еще одно уголовное дело, где в качестве одного из фигурантов значится бежавший за границу бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов ...
Параллельно с этим Кузнецов и Носов дали указания руководству компании МОИТК выдавать кредиты бюджетными деньгами ряду организаций, подконтрольных Буллах и Котляренко.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

459. Отомстил за "Москву".

Близкий к истцам источник напоминает, что большая часть активов заложена по кредитам.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

460. Банкирский дом депутата.

Бабушкины гены Чилингаров жалеет, что его дети не увлеклись Арктикой, а их занятие финансами считает биологически обусловленным: «Я был председателем совета директоров банка «Российский кредит» когда-то давно.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google