Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

О том, что банк активно вкладывает в рыбные хозяйства, мажоритарный акционер Егоров узнал из газет, подчеркнула в суде Бурковская. По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд руб. из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти в 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

302. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Позиция закрывалась с прибылью для трейдера, что приводило к убытку банка и его дочерней ИК «Ак Барс Финанс».
[...] На выходе из зала суда корреспондент «БИЗНЕС Online» спросил у Артема Люлинского, как он воспринял приговор.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

303. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное ...
А крупный бизнес проявляет интерес к отраслевым и «денежным» комитетам.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

304. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

— В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

305. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

["БИЗНЕС Online", 09.02.2017, "Тимур Вальшин в суде: "Виновным себя не считаю, хищений не было!": Из документов стали известны подробности опросов целого ряда сотрудников Татфондбанка (ТФБ). Например, руководитель допофиса ТФБ Галямова рассказала следствию о том, что сам продукт «ТФБ Финанс» (вероятно, подразумевается доверительное управление — прим. ред.) был введен в июле 2016 года, тогда сотрудники банка и начали предлагать его клиентам.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

306. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Наряду с частными пользователями, подобные группы атакуют компании преимущественно малого и среднего бизнеса, а самые крупные и изощренные, такие как Carbanak, покушаются еще и на банки и платежные системы.
Дроп-проекты Дроп-проекты – обязательный элемент любого кибепреступления, связанного с финансами.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

307. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

... 637 млн": 24 февраля стало известно, что Аркадий Ротенберг увеличил свою долю в долю в СМП банке до 49,25%. В сообщении банка уточнялось, что миллиардер выкупил акции у члена совета директоров кредитной организации Дмитрия Калантырского, и теперь напрямую владеет 38,05% акций банка и косвенно — 11,18%. Брату миллиардера Борису Ротенбергу принадлежит 38,05% банка. [...] СМП банк стал также санатором трех банков Анджея и Александра Мальчевских — Мособлбанка, Инресбанка и Финанс бизнес банка ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

308. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

— Черенкову позвонил Романенко и сказал, что хочет бросить бизнес и уйти в политику.
В 2000 году окончил Международный независимый эколого-политологический университет (г. Москва) по специальности «менеджмент» [...] 2003 — совместно с АКБ «Русский Инвестиционный Банк» создал процессинговый центр, в результате чего были ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

309. Большая пайка Егора Борисова,

Кстати, по совпадению, среди основных учредителей банка — именно строительная компания «Высокие технологии». И именно на счета «Высоких технологий» и упали эти дармовые, как оказалось, деньги. Далее все еще проще. Проект естественно оказался убыточным и прогрел, банк лишился лицензии за рискованную кредитную политику и закрылся, РИК-Финанс отчиталась наверх о понесенных убытках, вешая всех собак на бестолковый банк. Банк наказан — соответственно, справедливость восторжествовала, ну а ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

310. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... управления государственными финансами” и “Инициатива прозрачности добывающих отраслей” предусматривают де-факто предоставление ревизорских функций контролерам из Всемирного Банка (а кто имеет решающий голос при назначении Президента Всемирного банка ...
... них аура соответствия законам и правовым нормам, которая окружает официальное одобрение со стороны США. Позитивные слова из Вашингтона помогают ослаблять сомнения насчет ведения бизнеса в таких странах, а также резкую критику внутренних оппонентов ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

311. Как выводили из Национального резервного банка.

В Москве братья Егиазаряны получили контроль над двумя банками: Московским Национальным Банком и УникомБанком. Они оттуда вывели несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, они проводили сделки с Министерством финансов, и отмывали деньги в банке ...
[...] С тех пор, как он вернулся в бизнес, Лебедев, по сути, жил на два города — Лондон и Москву, и продолжает вести политическую деятельность, только она теперь носит оборонительный характер.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

312. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Однако с начала 2000-х годов она занимается бизнесом. В 2009 году получила второе высшее образование в Уральском экономическом университете, по специальности «Государственные и корпоративные финансы».
С 2007 года работала начальник отдела методологии формирования уставного капитала Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

313. Конверты с наличными для Николя Саркози.

Вопрос о том, получал ли эти пожертвования министр труда Эрик Верт, отвечавший в предвыборном штабе партии за финансы, президент предложил перенаправить самому Верту. — Врезка К.ру] Вчера французская прокуратура начала предварительное расследование дела о незаконном финансировании президентской кампании: согласно французскому законодательству, максимальная сумма пожертвования от частного лица составляет €4,6 тыс. в год. Тогда же французское издание Le Monde сообщило, что банк BNP, в котором ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

314. На чем летают миллиардеры.

Известно, что президент банка «Авангард» Кирилл Миновалов самостоятельно пилотирует свою Cessna. Его бизнес-интересы связаны с солодовенным и стекольным бизнесом.
От Boeing 767-300 Романа Абрамовича до Як-142 Вагита Алекперова Оригинал этого материала © "Финанс.", 21.06.2010, Фото: topnews.ru, rossel.ru На чем летают миллиардеры Ольга Шевель Boeing 767-300 Романа Абрамовича Роман Абрамович (в центре) и Эдуард ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

315. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

... получив кредиты в западных банках (названия он не уточнял). *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.12.2009 Хищение с целью инвестиций Юрий Сенаторов, Петр Мироненко […] ФЛК была основана в 1997 году и наряду с "Ильюшин Финанс Ко" была одной ...
Но судостроительный бизнес у совладельцев ФЛК не пошел: компании удалось получить только один контракт на строительство четырех контейнеровозов для "Норильского никеля", и летом 2009 года Wadan Yards оказалась на грани банкротства — долги компании ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

316. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

Под кредит банку были переданы в залог принадлежащие «Декоруму» акции ОАО «ДекМос», кроме того родственные «Декоруму» структуры передали в залог и другие активы.
То есть, желание Керимова подмять под себя гостиничный бизнес столицы подкрепляется реальными действиями, и захват «Москвы» – очередной шаг. Непонятно лишь то, каким образом заслуженный рейдер находит в лице московской власти столь щедрое ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

317. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ Четвертым фигурантом стал член совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Игорь Кругляков - один из партнеров главы госкорпорации "Российские технологии" Сергея Чемезова ...
По мнению экспертов, господин Кругляков уже более десяти лет весьма плотно занимается бизнесом в области экспорта продукции военного назначения за рубеж.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

318. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

Осенью 2006 года Газпромбанк действительно приобрел 4,31% РТС. Однако в субботу в банке Ъ заверили, что сейчас он не является акционером биржи, отказавшись уточнить судьбу купленного ранее пакета. В то же время источник Ъ, знакомый с ситуацией, уверяет, что акции покупались в интересах клиентов, а банк выступал лишь номинальным держателем бумаг. Официальные представители Газпромбанка говорят, что никак не связаны ни с Bestep Limited, ни с "ИДМС Финанс", ни с UCP. Однако существует еще одна ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

319. Олег Дерипаска: СМИ ошиблись, я гораздо беднее Абрамовича.

... максимально корректно и справедливо с использованием традиционных методов оценки бизнеса. Как журнал «Финанс.» посчитал состояние Олега Дерипаски? (указаны стоимости долей Олега Дерипаски): - «Русский алюминий» ($14,89 млрд) - «Евросибэнерго» ($2 млрд) - «Главстрой» ($0,8 млрд) - ГАЗ ($0,93 млрд) - «Ингосстрах» ($0,47 млрд) - банк «Союз» ($0,45 млрд) - остальные активы ($1,66 млрд) Сумма: $21,2 млрд Интернет-сайт компании «Базовый элемент» подтверждает правильность оценки журнала «Финанс ...
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

320. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... группу, занимающуюся контрабандным оружейным бизнесом. Поставки оружия, по данным из тех же источников, осуществлялись в Россию из Польши, стран Балтии и Белоруссии. Легализация полученных доходов происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры. Данная группа, в состав которой входило более 20 человек из числа бывших спортсменов и ранее судимых, контролировала коммерческие банки “Монтажспецстрой”, Диалогбанк, а ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google