Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

... разместил в банках, финансировавших победителей конкурса, большой объем бюджетных средств. Вторым эпизодом было нашумевшее "дело Олейника" — мошенничество при проведении в 1996–1997 годах взаимозачетов между Министерством финансов РФ, Министерством ...
— Врезка К.ру "Я согласен" Так или иначе, в конце 1997 года живой, здоровый и не растерявший нажитое Вавилов покинул госслужбу и занялся бизнесом.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

122. Пенсионная афера "Века".

По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года.
Покупка была осуществлена через УК «Садко Финанс».
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

123. Грязные миллиарды в HSBC.

... в эту часть своего бизнеса. «В результате такого перепозиционирования швейцарский банк HSBC по работе с частными клиентами с 2007 года сократил свою клиентскую базу почти на 70%». То, как оффшорная банковская индустрия укрывает у себя деньги и хранит секреты, имеет огромные последствия для народов всего мира. Согласно весьма консервативным оценкам исследователей, в налоговых оазисах в настоящее время спрятано 7,6 триллиона долларов, из-за чего министерства финансов ежегодно теряют как минимум ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

124. Сергею Шекланову долг банку "БТА-Казань" в полмиллиарда — не в тягость.

Председатель правления «БТА-Казань» Мударис Идрисов примерно через год заявил в интервью «БИЗНЕС Online», что сделка покупки акций банка «Рустнефтехимом» мнимой не является. НК "Руснефтехим" задолжал полмиллиарда "БТА-Казань" Однако уже в апреле 2011 года становится известно, что ЗАО «Нефтяная компания «Руснефтехим» вышла из числа собственников кредитного учреждения. Доля компании перешла к некоему казанскому ООО «Финансовая компания «Барс финанс».
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

125. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

А я помогал ему финансами. В какой-то момент товарищ сказал: «Извини, не могу расплатиться. Хочешь — забирай бизнес».
Даже крупные частные европейские банки — заложники мировой финансовой системы, которую контролируют США. При желании те могут делать что хотят и с кем хотят.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

126. Организаторы скрылись от хищений.

... д. Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО "Бизнес Консалт", которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги были перечислены на счета заявителя. По аналогичной схеме затем "проводились" проверки ООО "Русский парк", ООО "Люция", ООО "Экспресс Финанс", ООО "Атлантида" и ООО "Крона ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

127. Крыша "Сухов" дала течь.

... переложить ответственность за допущенные им нарушения на Плякина Алексея Вячеславовича — и.о. директора департамента банковского регулирования и надзора, заявляя во всех инстанциях, что основным бизнесом Плякина А.В. является выбивание крупных банков, привлекающих вклады населения, из системы страхования вкладов путем применения к ним различных мер воздействия (в том числе и ограничений по результатам инспекционных проверок, с целью последующего передела бизнеса и клиентской базы этих банков ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

128. 50 богатейших бизнес-семей России.

... совета директоров ГК «Содружество» 34 -9 Сафины 0,50 +4 «Марр Капитал», банк «Зенит» Ралиф 268 0,38 Отец Член Совета федерации 1954 Марат 0,12 Сын Владелец сахарного бизнеса в Молдавии 1977 35 +15 Фартушняки 0,48 +380 «Спортмастер» Владимир 0,24 Брат ...
... 160 млн) Оригинал этого материала © "Финанс", 16.05.2011, Фото, иллюстрации: "Финанс" 50 богатейших бизнес-семей России Андрей Школин Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Второй раз выходит рэнкинг «Крупнейшие семейные бизнесы», и в нем уже сменились ...
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

129. Промыслы полпреда Клебанова.

... Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Карьера Андрея Праскурина довольно быстро двигалась вверх. Поработав членом Совета директоров и председателем правления ЗАО «Русский индустриальный банк» (был связан с телекоммуникационной ...
Имущество и бизнес семьи Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.07.2009, Фото: ИТАР-ТАСС Промыслы полпреда Клебанова «Новая» продолжает наблюдать за тем, как чиновники исполняют президентский указ о раскрытии сведений о доходах и имуществе.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

130. Мародеры из Сбербанка.

К тому же уровень доверия к Сберегательному банку отнюдь не такой высокий, как это видится из зеленых офисов. Население и бизнес не забыли, как Сбербанк не вернул деньги, пропавшие в начале 90-х.
На днях министр финансов Алексей Кудрин на встрече с инвесторами в Международном институте финансов в Вашингтоне заявил: «Я думаю, что у нас не будет много обанкротившихся банков».
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

131. Страховой случай.

Любопытно, что по чешским законам для открытия дочерней структуры он должен был согласовать этот вопрос с Чешским национальным банком. Но Келлнер этого не сделал. Сейчас основной бизнес Келлнера в России — открытый в 2002 году «Хоум Кредит энд Финанс Банк», который специализируется на потребительском кредитовании.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

132. Коммерсант в политике.

... 30.03.2007, Фото: alebedev.ru Коммерсант в политике Андрей Коробов Александра Лебедева, совладельца Национального резервного банка, корпорации «Ильюшин финанс» и держателя блокирующего пакета акций компании «Аэрофлот», неудачником не назовешь ...
В бизнесе, бесспорно, удалось достичь заметных высот.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

133. Кланы.

Действительно, поставь родного сына на ключевой пост в бизнесе, и дело мимо семьи не пройдет.
Сергей Матвиенко – сын петербургского губернатора Валентины Матвиенко – успешно продолжает восхождение по служебной лестнице: в свои 30 лет он занял пост вице-президента банка «Санкт-Петербург» (на фото – с матерью)
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

134. Укролигархи.

... ведет свой бизнес в электроэнергетике, металлургии, нефтяной отрасли, машиностроении, а также в сфере инвестиций в финансовый сектор. Кроме того, эта группа контролирует Ощадбанк (активы более 0,56 млрд. долл.), Украинский кредитный банк (активы 100 ...
Этот бизнесмен, по данным польского издания, имеет интересы в сфере финансов и страхования: контролирует промышленный холдинг "Интерпайп" (0,73 млрд.
Дата: 24.09.2003 Копия в Google

135. С новым политическим гадом!

Кто, к примеру, в Петербурге не знает Игоря Минакова – «крестного отца» охранного бизнеса. И все знают, что Антонов и Минаков в одной бане парятся и в одной футбольной команде. А о теплых и неформальных отношениях опального вице-губернатора с «яблочными» законотворцами слухи в городе ходят давно… И понеслось. То в офисе «Ленэнерго» стекла в дребезги, то налеты на банки с выемкой финансового компромата, то шумные параламентскеи баталии за поправки к закону «О правительстве»…
Дата: 06.01.2001 Копия в Google

136. Самый равноудаленный олигарх.

Неудивительно, что из-за таких дивидендных игр с акционерами ПСБ не имел возможности как следует наращивать уставный капитал, который долгое время не соответствовал реальным объемам бизнеса банка.
Артемьев получил в результате соглашения с победившим на выборах Владимиром Яковлевым пост вице-губернатора и должность руководителя комитета по экономике и финансам.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

137. Полномочный представитель

... университета экономики и финансов Андрей Праскурин. ЗАО «Русский индустриальный банк» (Москва) Зять полпреда Андрей Праскурин — председатель правления и член совета директоров «Русского индустриального банка». Этот банк в результате слияния с ...
... частью бизнеса сети парикмахерских и салонов красоты «Имидж-лаборатория Persona», имеет доли в семейном бизнесе. Андрей Праскурин – зять полпреда, 30 лет, член совета директоров и председатель правления ЗАО «Русский индустриальный банк» Имущество По ... Копия в Google

138. Скелеты в шкафу Binance.

Forbes USA ознакомился с содержанием записей Комиссии по ценным бумагам и биржам и корпоративных документов в 30 юрисдикциях, и, исходя из них, Чжао принадлежит 100% международного бизнеса Binance и 81% — американского. На страже активов Чжао и Binance стоит таинственная Чэнь. «Все управление взяла в свои руки Хэйна, — подтверждает один бывший управленец криптобиржи. — [Чжао] мало кому доверял доступ к деньгам». Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

139. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых не имели четкой деловой цели, имели признаки возможного отмывания денег или вызывали другие подозрения. Некоторые из них были личными счетами Усманова или принадлежали его реальному российскому бизнесу ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

140. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... банк предпринял несколько серьезных шагов в соответствии со швейцарскими реформами в сфере финансов, в том числе усилил меры по контролю за соблюдением правил платежных систем и борьбе с финансовыми преступлениями», — сообщили в Credit Suisse. В банке ...
Сыновья четы, Андрей и Николай, присоединились к бизнесу, и в 2012 году компания отчиталась, что обрабатывает почти 300 тысяч гектаров земли — больше площади Люксембурга.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google