Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

23 мая суд приговорил Громову к 3,5 годам лишения свободы условно, удовлетворив гражданский иск «Фининвеста» на сумму 1,8 млрд рублей.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

2. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Сейчас конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства "Фининвеста". Лицензия у банка "Фининвест" была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

3. За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора.

За убийство следователя по делу о мошенничестве с акциями "Группы "Фининвест" ответит экс-помощник прокурора "Высокопоставленные друзья", с помощью которых совладелец компании Сафарян, партнер Владимира Слуцкера, пытался уйти от уголовной ответственности, проходят как свидетели Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2010 Чисто прокурорское убийство Олег Рубникович Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ завершил расследование громкого уголовного дела об убийстве в 2007 году ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

4. Малые грешники.

Совершенно естественно, что узнав об этом, Группа «Экоофис» в лице компании «Фининвест Маркет (компания, владевшая долей в капитале заемщика и которая, как мы помним, передала ее в «залог» компании «Делин Менеджмент») немедленно подала в Арбитражный суд Москвы иск об освобождении залога от ареста, так как арест этот совершенно незаконен.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

5. Наталья Громова сливала банк.

Наталья Громова сливала банк Экс-предправления "Фининвеста" растратила 1,8 млрд руб. и получила 3,5 года условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.05.2016, Экс-главу банка "Фининвест" осудили условно, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Маракулин Наталья Громова Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга признал бывшего председателя правления банка «Фининвест» Наталью Громову виновной в растрате почти 2 млрд руб. и приговорил ее к трем годам шести месяцам условного лишения свободы.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

6. Роман Ванчугов попал под обыски.

В свою очередь, Оксана Коваленко, по данным СПАРК, в 2009 году являлась совладельцем банка «Фининвест».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

7. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Ключевое из них — ООО «Фининвест».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

8. Марат и его "казанская команда".

Заключил с неким ООО «Фининвест+» договор купли-продажи и обязался передать ему электронное оборудование для обработки природного камня, расходные материалы к нему и офисную технику на общую сумму свыше 20 млн рублей.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

9. Альхен-хранитель.

Банк любопытен тем, что его учреждали «ЮКОС» и не посторонние ему ОАО «Апатит», «Менатеп», «Фининвест»... Так где сейчас Зурабов и где теперь «ЮКОС»? Среди отцов «Фининвеста» был брат министра — Александр Зурабов.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

10. Древо страховых и медицинских фирм, посаженное Зурабовым, его родственниками и знакомыми.

А среди учредителей банка — компания «Фининвест», которую учреждал, среди прочих, брат главы Минздравсоцразвития Александр Зурабов.
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

11. Как миллиардеры делают деньги на воздухе.

В «СПАРК-Интерфаксе» указано, что связанными с клубом компанией «Пестово Резорт» и управляющей компанией «Гольф Эстейт» (сейчас «Фининвест») некоторое время владел бывший министр промышленности, президент АГР Виктор Христенко, а теперь их владельцы — закрытые паевые инвестиционные фонды.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

12. Пиар-министр Берлускони.

Смешно уличать его в конфликте интересов между СБ-политиком и СБ — хозяином футбольного клуба «Милан», корпорации «Фининвест» или десятков журналов.
Дата: 28.08.2009 Копия в Google

13. Берлускони может сесть на шесть лет.

Речь шла об афере середины 1990-х годов, связанной с приобретением медиа-группой Берлускони "Медиасет" прав на телетрансляцию и кинопрокат в США. Входящая в "Медиасет" компания "Фининвест" "провернула" эту операцию через офшорные фирмы, что позволило избежать крупных налоговых выплат.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

14. Список банков, контролируемых ОПГ (до 1995 г.).

... д.34 - Древмашбанк - Осипенко,д.52 - "Ивеко" - "Росбизнесбанк" - Трехпрудный пер., д.9 - "Товнарбанк" - В.Ульбрихта, д.18 6. Дагестанская ОПГ - Московский индустриальный банк - Пролетарский филиал Московского индустриального банка - ул. Орджоникидзе - КБ "Фининвест" - Охотный ряд - КБ "Кредитбанк" 7. Казанская ОПГ - КБ "Восток" - Банк "Солидарность" - Ленинский проспект, д.42 8. Корейская ОПГ - "Росмлеспромбанк" - Серпуховская, д.31/14 9. Люблинская ОПГ - "Аура-банк" 10. Осетинская ОПГ - АКБ ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

15. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... КБ "Ивертбанк"; "Дагестанская" - Московский индустриальный банк; - Пролетарский филиал Московского индустриального банка, ул. Орджоникидзе, д.5; - Гостиница "Молодежная"; - КБ "Московский индустриальный банк"; - КБ "Пролетарский филиал МИБ"; - КБ "Фининвест", ул. Охотный ряд; - КБ "Кредит-банк" "Долгопрудненская" - Лианозовский вещевой рынок; "Ингушская" - КБ "Инвестбизнесбанк", Волгоградский пр-т, д.9; - КБ "Росбизнесбанк"; - КБ "Ивеко"; - Международный банк Храма Христа Спасителя; 5-й пр-д ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

16. Налоговый мошенник Сильвио Берлускони.

[...] [Forbes.ru, 27.10.2012, "Тюрьма для экс-премьера: какие последствия будет иметь приговор Берлускони": Берлускони [...] как создатель и владелец «Фининвеста» — холдинговой компании включающей в себя самый разнообразный бизнес — от страхового до кинопроизводства, созданного в мутной обстановке 70-х годов, с непонятными источниками первоначального финансирования, с размытой структурой собственности (его семья владеет холдингом не напрямую, а через 38 компаний) с первых дней пребывания в ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

17. Сенатор Слуцкер разводится.

Ее муж - совладелец "Фининвеста" Владимир Слуцкер славился непростым характером.
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

18. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

- Фанон (Краснобогатырская, 44)- азербайджанская - Фининвест (Охотный ряд)- дагестанская - Флайт- банк - чеченская - Фили - ленинская (т.н.группировка Антонова) - Хованский - чеченская - Хэлп- банк - таганская - Цивилбанк (Civilbank)- (Лева Минский , он же Бельмо) - Элбим- банк - орехово- борисовская - Электробанк - чеченская - Эрабанк - узбекская - Эскадо - подольская - Ялосбанк - чеченская II. АО,Фирмы, Страховые и Финансовые компании Москвы и МО - Артекс- Брэкс - нефтяная компания- ингушская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

19. ОПС "Уралмаш".

К таким точкам можно обоснованно отнести завод ОЦМ гор. Каменск - Уральска и завод КУЭМ гор. В-Пышма, где столкнулись интересы "уралмашевской семьи", представляемой Воробьевым С.В., Крук А.В. и Вараксиным В.В. с интересами ОПС "Центр" в лице Вараксина А.И. и "свободными" коммерческими структурами "Юнона" и "Фининвест", которыми руководят бывшие сотрудники ФСБ - Завгорницкий и Миненков.
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

20. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

Согласно SKRIN Шумков был руководителем «Промышленной группы Кинбоу» и «Фининвеста», 100-процентным владельцем которых значилось «Кинбоу трейдинг Лимитед» с Британских Виргинских островов.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google