Там, в частности, были учреждены ООО "Компания "Авис"" и ООО "Регион Инвест", выступавшие основными перепродавцами техники наряду с тверскими ООО "Евромаркет" и ООО "Ин Трейд". Кроме того, ряд фирм выступали перед МДМ-банком поручителями по кредитам самому "Эльдорадо".
Дата: 18.03.2008
Копия в Google
Например, полные тезки соавторов изобретений Уйбы Яна Каменчук и Татьяна Дружинина были совладельцами компании «Форт», которая делала ремонт для Центра информационных технологий ФМБА за 1,7 млн руб. Еще один бывший совладелец «Форта» Александр Звонков — единственный учредитель компании «Авис». Компания производит кухонную мебель, но список работ и услуг, которые фирма оказывала подведомственным учреждениям ФМБА, обширен. «Авис» поставляла для этих структур топливо, занималась уборкой территории ...
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
Попавший таким образом в Россию товар, по версии следствия, начинал перепродаваться по длинной цепочке фирм. В ней обязательно находилась какая-то основная структура, зарегистрированная в российской офшорной зоне в Калмыкии. Фактически в эти структуры стекались все оптовые поставки техники для "Эльдорадо". Сначала роль такой аккумулирующей структуры играло ООО "Регион-Инвест", потом ему на смену пришло ООО "Компания "Авис".
Дата: 07.08.2012
Копия в Google