Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Фирма сумма". Результатов: сумма - 11578 , фирма - 9572 .
Результаты с 1 по 20 из 5548.

Результаты поиска:

1. Арестован глава УФНС Мордовии.
Арестован глава УФНС Мордовии Дмитрий Кастырин подозревается в разработке аферы по возмещению НДС фирме-однодневке на сумму 350 млн руб. Оригинал этого материала © GZT.Ru, 20.05.2010, Налоговый генерал пытался прикрыть аферу с НДС взяткой в $50 тыс., Фото: "Столица С" Владимир Баринов Дмитрий Кастырин В Мордовии сотрудниками ДЭБ МВД России совместно со следователями СКП задержан и взят под стражу руководитель республиканского управления ФНС Дмитрий Кастырин.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google
2. Текст обвинительного заключения
Как явствует из регистрационных документов, фирма "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" зарегистрирована в марте 1986 года в штате Делавер США. На момент открытия счета фирме в люксембургском отделении "Кредитбанка" единственным ее владельцем значился Кардон Езус М. (CARDONA JESUS M.), зарегистрированный на Филиппинах. Согласно банковским документам, с конца сентября по конец декабря 1993 года денежные средства в сумме 3 млн. 980 тыс. долларов США Кардон Езус М. использовал по своему усмотрению.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
3. Дмитрию Новицкому прилетело от "Рособоронэкспорта".
Дмитрию Новицкому прилетело от "Рособоронэкспорта" Экс-замглавы "224-го летного отряда" "дочки" Минобороны арестован за мошенничество с карманной фирмой на сумму до 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.02.2018, Летный отряд набрал высоту цен Олег Рубникович, Иван Сафронов Как стало известно “Ъ”, СКР расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном бывшим руководством ОАО «Государственная авиакомпания “224-й летный отряд”» — предприятия ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google
4. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.
Некрасову обещали организацию "канала для россиян по переводу гигантских сумм, с которых не заплачен налог, на счета офшорных компаний на Карибах через маленькую датскую фирму" По данным британского реестра компаний, Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день больше не существует Оригинал этого материала © "Московский корреспондент", 31.01.2008 Похищенные миллионы Владимира Некрасова нашлись в Дании и Швейцарии.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google
5. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.
Главными конкурсными кредиторами Фабрики являются моя фирма «Боджино Джанфранко» и испанское предприятие «Г. Эстило». С 1997г. мы ждем возвращения своих денег в сумме почти 100 тыс. долларов США за поставленные химикаты, материалы, сырье, которые Фабрике стало трудно вернуть из-за дефолта и резкого падения курса рубля в 1998 году.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google
6. Версия Шохина
В этой ситуации ответственные сотрудники Минфина, Минэкономики и МВЭС (Вавилов, Ольховиков, Шибаев), стремясь предотвратить исполнение фирмой "Нога" угрозы об обращении в арбитраж, предложили фирме "Нога" перевести на ее счет небольшой, относительно суммы предъявленных Гаоном претензий, платеж и провести переговоры по урегулированию остальных требований в обмен на обязательства фирмы не обращаться в арбитражный суд. Напомню, что общий объем негарантированной коммерческой задолженности составлял ... Копия в Google
7. Отчет Счетной палаты.
14. В 1997 г. администрация округа получила из федерального бюджета беспроцентную бюджетную ссуду на покрытие кассового разрыва в сумме 30000,0 тыс. рублей сроком на три месяца. Данная ссуда была выдана в сумме 16730,0 тыс. рублей ООО "Сэр-Варк" в октябре 1997 г. в сумме 9600,0 тыс. рублей и в декабре 1997 г. в сумме 7130,9 тыс. рублей. Ссуда в размере 7130,9 тыс. рублей была перечислена фирме "Буран", который использовал их на свои цели.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google
8. Криминальная биография
... Пальм поддерживал его сертификатами КАРТЭСЫ, которые были переданы Пальмом за 2 240 000 000.00 рублей [то есть на сумму $35 миллионов дол. США - авт.]. Пальм, по согласию с Ч., М./Банком "Україна" создал вексель на 35 миллионов руб. [здесь Докийчук, наверное, перепутал рубли с долларами, - авт.] для Украины на основании сертификатов, которые были переданы Украине. Как видим, я и моя фирма были как исполнители, без каких-либо обязательств, и мы действовали для всех сторон, по согласию всех сторон ... Копия в Google
9. Обнал по госконтракту.
Для нужд МВД эта фирма закупила «крем обувной» на сумму 2 млн 147 тыс. руб. (контракт №164).
Дата: 17.06.2011 Копия в Google
10. Герой рекламного времени.
Таким образом, в результате злоупотребления доверием и пользования служебного положении руководителями ВГТРК нанесен ущерб компании на сумму не менее $ 182 млн. в пользу фирм, представляющих финансовые интересы Лесина.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google
11. Акт документальной ревизии
... от суммы произведенных платежей за указанный период составило 284.89 млн.рублей (0,06%). Актом окончательных взаиморасчетов от 24 декабря 1997 года стороны подтвердили, что полностью выполнили свои обязательства по Договору от 4 июня 1996 года и взаимных претензий к друг другу не имеют (Приложение N8). ЗАО "ФОК" приняло на себя погашение кредиторской задолженности ОАО "Аэрофлот" не имея необходимого колличества для этого собственных средств. Кредитную линию ЗАО "ФОК' открыла фирма "Grangeland ... Копия в Google
12. Россельхозоткат.
Цепочка такова: Регистрируется фирма на студента или «бомжа», затем победитель конкурса или аукциона перечисляет сумму отката на эти фирмы, как будто покупает дорогостоящие приборы или оплачивает услуги.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google
13. Экспроприация в законе.
Далее через аккредитованную при РФФИ фирму Чубатова “Экон+” товар официально продавался по заниженной “экспертом” в десятки раз цене. Эта мизерная сумма и зачислялась на счета РФФИ.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google
14. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":
После этого, Е. Юферев, незаконно назначенный внешним управляющим при отсутствии у него лицензии арбитражного управляющего, пошел дальше и самоуправно вычеркнул из реестра кредиторов мою фирму «Боджино Джанфранко», испанскую фирму «Г. Эстило» и других нежелательных конкурсных кредиторов (Прил. 13), обладавших в сумме 96 % голосов (!).
Дата: 19.05.2003 Копия в Google
15. Корпорация "Навальный".
То есть сотрудники ФБК платили за услуги фирме, учредителем и владельцем которой является другой сотрудник фонда. [...] Штабная стратегия Всего на слуху три таких фонда. У всех практически идентичные названия, всем «Страна приливов» в 2019 году добровольно жертвовала различные суммы.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
16. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).
16) и договоров №№ 3-6, 9, 10 по ценам и объемам продовольствия с суммой валютной выручки на продовольствие (в долларах США) №,№ дог. Фирма Ассортимент и цена продовольствия (1 т.) по договору Сумма валютной выручки на закупку продовольствия Разница (2-1) По договору и справке (1) По договору (2) 3 МП «Локк» Мясо мороженое - 1050 1750 1 620 000 +217 500 4 АО «Сансуд» Масло растительное – 600 2000 1 402 500 - 202 500 5 ТОО «Прогрессор» Говядина – 1000?
Дата: 29.11.2007 Копия в Google
17. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Алексей Александров организовал регистрацию подставных фирм, через которые похищались средства ЮКОСа, передачу денег Трушину и Курцину, а так же обеспечил перевозку крупных сумм на инкассаторских машинах из Тулы на свою подмосковную дачу, где легализованные деньги передавались Трушину.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
18. Евгений Федотов против Чубайса.
... договоры о предоставлении кредитов на сумму 1,4 млрд. рублей. Получив в залог векселя электростанций на 1,6 млрд. рублей банк продал их коммерческой организации "Фарфор-Керамика-Эко", являвшейся крупнейшим участником ММКБ. Далее в течение 1996-1999 годов хозяйственные сделки с приобретёнными банками векселями электростанций осуществляли также фирмы "Экопроминвест", "Фонд Экология Жизни", "Инвестстрой". В июне 2002 года, руководителям указанных фирм предъявлены обвинения в совершении преступлений ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
19. "Неконфликтные" интересы.
Согласно СПАРК, у Козака-младшего есть доля (15,5%) в подмосковной фирме ЮВА, которая с 2008 г. была аффилирована с Первой горнорудной компанией группы «Сумма». Еще один совладелец ЮВА, Вячеслав Голубин, — гендиректор магомедовской фирмы «Инвестор». У «Инвестора» есть доли в компаниях, которые входят в группу «Сумма» (есть и другие пересечения). «Голубин и сын Козака знакомы давно, еще до того, как Голубин стал работать с Магомедовым, — рассказывает близкий к “Сумме” источник.
Дата: 09.06.2012 Копия в Google
20. Отчет Счетной палаты
1889-1909" во Франции в акте на возврат музейных предметов от 6 августа 1999 г. № 237, составленном в Эрмитаже, было отмечено изменение сохранности стола "Флора Лотарингии" страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют. Сумма компенсации за нанесенный ущерб расчетно составляет до 25,0 тыс. долларов США ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 278

Последние запросы

КОБЫЛКИН
Лиос
Емельянова Ирина
семенов владислав юрьевич
Департаменты москвы
Виталий алмазов
Чернов а
������� � 1
Флагман
Красная нить
Для путина
Школа сотрудничество
Кто есть кто в российской власти
Прокурор орловской
Сергей Максимов
Михаила Маскименко
Денего
Заводов.в
Кудряшов дмитрий
Уровень безопасности
Сергей зверев
Арест путина
Девелоперские проекты
Беликов В.Ф.
Группировка
Бородин виталий
Охранники путина в губернаторы
хохлов дмитрий
Губернатор тверской
АО Гражданское
«Карта «Мир»
Олег
Азаров Александр
Игорь чугунов
Гостиница москва
Охрана Путина
Дуров михаил
Пол
Авторе
Голубой
ООО «Медиа Платформа»
М. Мишустин
Альберт валиахметов
Домашнее
Банков
Гениев
Банковский
Иванова Наталья
Анатолий авдеев
Курганская ОПГ
Выборы сша
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru