Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. Торговец водкой и… смертью.

Как-то: было организовано отмывание денег Логинова В.Г. Джамалем через фирму «Scoda» и арабские банки в 90-99 г. Позже через подставные фирмы Логинова в России отмывались арабские деньги, поставляемые Джамалем в Россию.
В (неразборчиво) году вместе с Липским М.А. он учредил ТОО "Ковчег", которое занималось в основном продажами крупных партий сахара.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

1342. Рыцари пера и скандала.

Он вложил $4 тыс. в нефтеперерабатывающий завод в Кливленде, потом вместе с партнерами построил еще один и быстро стал одним из наиболее заметных игроков на рынке нефтепродуктов, где тогда работали тысячи мелких фирм.
... Post -- Боба Вудворда и Карла Бернстейна, которые с тех пор превратились в легенду, администрации Никсона, скорее всего, удалось бы замять скандал, связанный с проникновением агентов Белого дома в предвыборный штаб демократической партии в 1972 году ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

1343. Лев Черной.

В тот период TWM посредничала в поставках на Лондонскую биржу металлов (ЛБМ) небольших партий олова и сотрудничала с ВО “Разноимпорт”. TCC начала работать совместно с TWM. Именно тогда сферой основных интересов Л. Черного стала алюминиевая промышленность России и других бывших республик СССР. В 1992 г. вокруг TWM сформировался конгломерат посреднических фирм, получивший название Trans-World Group (TWG).
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1344. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Конец 80-х и начало 90-х прошли для Колмогорова относительно спокойно, разве что отличился он в поисках, по заданию Партии и Правительства, «якутского национализма» среди студентов.
Главу «Медиа-Моста» Владимира Гусинского Генпрокуратура обвинила в отмывании 100 миллионов долларов через фирму «Русское видео».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1345. МНТК. Миллион за глаза.

Под это дело на базе МНТК создается некая Межотраслевая внешнеторговая фирма (МВТФ), которая, получив все деньги, в 1991 году благополучно ликвидируется.
Федоров баллотируется в Президенты России, избирается в Государственную думу и создает свою Партию самоуправления трудящихся.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

1346. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Разросшейся банде нужны, конечно, хорошие связи — и в нее постепенно вливаются представители общественных движений и партий, а также работники органов власти и управления.
Возглавлял “центральную” чеченскую группировку в Москве, которая контролировала около трехсот фирм.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

1347. Степной хан Кирсан (1999).

К этому моменту он возглавил более полусотни фирм, банков, бирж у нас и за границей.
Я привез деньги - $100000 - долг СССР за пиратски изданную книгу партий Фишера.
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

1348. За что убили Цветкова.

Некоторые из них неоднократно прежде задерживались "с поличным" при поставках крупными партиями контрабандной водки, в том числе и из Осетии.
Отрасль уцелела в виде нескольких десятков частных фирм и компаний.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

1349. Операция Паутина.

Туда он приехал со своим приятелем Моней Эльсоном, чтобы купить партию мебели ручной работы, которую они хотели затем продать в России.
Арестовали Алексея Волкова, который вместе с Берлиным и Эдвардс был фактическим руководителем фирм Веnех, Becs, Lowland, Torfinex.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

1350. Большая стирка.

Одна из версий - уже упомянутая связь Лучанского с «деньгами партии».
... фигур - Семена Могилевича, считающегося «отцом» русской мафии, Сергея Михайлова (Михася), братьев Наумовых, Виктора Аверина и других известных лиц. Каннибал показал, что именно им принадлежали капиталы, отмывавшиеся через систему подставных фирм ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

1351. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.

С января по май 1999 года работал в собственной юридической фирме «Нева-Юст».
8. Г. Томчин Депутат Государственной Думы РФ первого и третьего созывов (1993-95, 1999- ), президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий, член политсовета партии Демократический выбор России.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

1352. Государево око.

Молодому командиру взвода, незадолго до того вступившему в партию, посоветовали не зарывать свой талант в землю.
Ключевым направлением работы комиссии было расследование деятельности ряда фирм, в причастности к которым подозревали Руцкого, и прежде всего его счета в швейцарском банке "Индосуэц".
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

1353. Новые жертвы "Паутины".

Впоследствии Эдвардс и Берлин признались перед судом Нью-Йорка в этом преступлении, а американцы установили, что созданной ими системой перекачки денег - по сути, расчетным центром глобального масштаба - пользовались десятки фирм и тысячи простых ...
Избиратели Европы голосуют за крайне правые партии и требуют оградить их уютный мирок от иммигрантов.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

1354. Непуганый Пугачев.

В 1995 году Межпромбанк выдал кредитные карточки членам семьи президента Б. Н. Ельцина, за которые поручилась фирма "Мерката трейдинг" Беджета Паколли (Компания, 06.09.2000; НГ.11.01). В декабре 1995 года С. Пугачев неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ по общефедеральному списку избирательного объединения Партии российского единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая (N7 в центральной части списка кандидатов).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

1355. Бутик ее величества.

... был подписан израильским гражданином (якобы знакомым Николая Ивановича), товар отгрузили, но деньги почему-то не пришли и только после вмешательства руководства объединения удалось получить в счет оплаты партию плохой обуви по завышенным ценам ...
Все бы ничего - да только вмешалась третья фирма, которая к Маневичу и Храмешкину отношения не имела, но зато представила вполне интересные предложения.
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

1356. Закат Назарбаева.

Еще в 1999-м российские СМИ писали о семейной вилле Назарбаевых в престижном районе Лондона (24 Ruthland Gate), купленной за 18 миллионов долларов, о том, что старшую дочь президента Казахстана Даригу щедро спонсирует некая швейцарская фирма «Форсайт ...
Во-первых, пограничная служба КНБ не выпустила в Америку для участия в слушаниях председателя Исполкома Республиканской народной партии Амиржана Косанова и главного редактора газеты «Солдат» Ермурата Бапи.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

1357. Чубайс- Калиостро рубильника.

... срок до 13.11.2000 направить в мой адрес (тед.220-4009, 220-6226, факс 220-4077, e-mail: aog@rao.electra.ru) информацию о депутатах Государственной Думы Федерального Собрания, избранных в Вашем регионе, включая избранных по федеральным спискам партий ...
Иначе нельзя объяснить операцию с чешским долгом через фирму «Фалькон», первую аферу XXI века, равно как и добровольное расставание государства с Федеральной сетевой компанией, которая полностью переходит под контроль Чубайса.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

1358. Миронов в Сенате.

Например, о том, как «Леснстрой-конструкции», фирме Андрея Молчанова (сына бывшего начальника и В.Путина, и С.Миронова) передавали подряд почти в один миллион долларов на перестройку резиденции полномочного представителя президента в Северо-Западном ...
Витязь на распутье Хотя вполне возможно, что, учитывая активную работу Молчанова-младшего в ставшей ядром СПС партии «Демократический выбор России», да и вообще давнюю дружбу питерских реформаторов с питерскими же чекистами, все закончится тихим ...
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

1359. Великие комбинаторы новой России.

Именно с этой целью была создана за океаном фирма «Голден АДА», которая только за огранку и продажу должна была получать 10 процентов от всех сделок.
На выборах 1993 и 1995 гг. Чубайс поддерживал партии власти («Выбор России» и «Наш дом — Россия»).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

1360. Антология лоббизма.

Антимонопольный комитет внес поправку, предлагающую запретить с 2003 года лишь ту рекламу, в которой используются образы физических лиц. В думских кулуарах уверяют, что МАП держит сторону одной из табачных фирм -- «Бритиш Америкэн Табако» (у главного ...
Она тоже небескорыстна: защита интересов избирателей, не качающих нефть, не варящих пива и не катающих сигар, необходима партиям для поддержания своей электоральной привлекательности.
Дата: 12.02.2002 Копия в Google