Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Подметный факс 97 года.

... 1993 года на имя зампреда правительства РФ Александра Шохина из МВЭС пришла бумага за N10-09/184: "Швейцарская фирма "НОГА" в течение последних трех лет предоставила кредиты на сумму более 3 млрд. ам. долларов. По состоянию на 15.01.93 общий объем наших обязательств перед фирмой "НОГА" составляет около 1,5 млрд. ам. долларов". В самом факте задолженности ничего любопытного нет. Любопытно предложение МВЭС по этому случаю: "Погасить в срок до 31 марта 1993 г. просроченную задолженность фирме ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

242. Кто вы, господин Наздратенко?

Но краевая администрация почему-то продолжала сорить миллионами долларов и всеми силами выпихивала с хлебного рынка города "не свою" фирму "Владиск", которая взялась поставлять хлеб городу в три (!) раза дешевле. - Жизнь дороже, - сказал директор "Владиска" Н.Харитонов и ушел с хлебного рынка города. Эта "золотая" рыба В нарушение Указа Президента РФ от 14.06.92г. "О порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров", а также постановлений Правительства РФ от 06.12.92г. и от 15.03.93г ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

243. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Подготовка проекта шла несколько лет, первый камень в основание будущего завода заложили в 2011 году, уже в 2016-м его с помпой открывал президент РФ Владимир Путин.
По версии следствия, продукция «Менделеевсказота» и «Аммония» в виде минеральных удобрений продавалась по заниженным ценам фирме «ТТТ», которая потом все перепродавала уже с наценкой по рыночным ценам.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

244. Профсоюзная доля Марии Певчих.

Он трудоустроил её в "Кулинар" — свою фирму, скупающую недвижимость профсоюзных санаториев в Краснодарском крае.
* Признана в РФ иноагентом. ** Instagram заблокирован в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской. *** Внесён в список террористов в РФ. **** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией и запрещён в России ...
Дата: 13.11.2023 Копия в Google

245. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

... президент РФ Владимир Путин назначил и. о. губернатора Мурманской области любителя «недружественной» Испании Андрея Чибиса. Смотрите сами. Госконтракты компаний братьев прослеживаются как минимум с 2011 года. За восемь лет они получили их всего на 1,6 млрд рублей. А вот за последние четыре года, что Чибис хозяйничает в области — уже на 12,2 млрд. Вот, например, одна из старейших компаний Шанкоянов АО «Мурманскавтотранс». Занимается междугородними перевозками. С 2011 по 2019 год фирма получила ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

246. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

В августе прошло года стало известно, что воронежское управление МВД заподозрило господина Матвеева в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, при строительстве школы в Грибановском районе его фирма при выполнении работ использовала материалы, которые не отвечают заявленным требованиям пожарной безопасности, из-за чего ущерб бюджету составил 21,3 млн руб. По данным Kartoteka.ru, 51% в ООО «КМ-строй» принадлежит Евгению Катюшкину, главе воронежской дилерской группы «Мотор ленд».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

247. Корпорация "Навальный".

Однако понятие «аффилированность» подразумевает, что один и тот же человек контролирует и головную, и зависимую фирму, сказал RT юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. В случае с ФБК ситуация немного иная: учредителями предположительно зависимых фирм стали рядовые сотрудники фонда, которые не являются его совладельцами.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

248. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, подложные документы компания предоставила, чтобы получить возможность участвовать в торгах. А гарантом маленькой и никому не известной фирмочки с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и двумя сотрудниками, к тому же без опыта работы в сфере ремонта лифтов, неожиданно выступила подконтрольное правительству региона ОАО «КРИО». Позже ФАС признала, что фирма вступила в сговор со своими ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

249. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Так, следствием установлено, что именно банда Кости Большого устранила бывшего замминистра юстиции Владимира Постышева, директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марата Газизова, сотрудника УВД ЦАО Романа Маслова и еще ...
Вначале Костя Большой убивал всех как член одной из преступных группировок, его жертвами становились участники других ОПГ. Однако потом он стал крупным бизнесменом, владеющим десятком фирм.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

250. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

... покупает одну из фирм Гусева с правом аренды до 2049 года участка земли 1,4 га на искусственном острове, его ещё называют Золотым, Болотным. Но, приняв задаток, Гусев, не смог подтвердить Бабелю права аренды. Тогда Михаил Бабель отказался от сделки, потребовав деньги обратно. А 23 декабря 2015 года президент инвестиционной компании "Корпорации развития территории — КРТ" Юрий Гусев после допроса в кабинете следователя по фамилии Гроза в Главном следственное управление ГУ МВД РФ по Москве был ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

251. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Правда, оформлено оно на фирму его матери Валентины Дерипаски — ООО «Второй дом+». Но первым «Зеленую лощину» начал осваивать выпускник Санкт-Петербургского университета МВД России, депутат Госдумы РФ четвертого и пятого созыва от «Единой России» Евгений Медведев.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

252. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... из числа руководства ООО «Рокас» через подконтрольную фирму-подрядчика ООО «Артель» перечислили часть средств из ранее привлеченных по договорам долевого строительства на счета фирм, зарегистрированных на подставные лица», — сообщила госпожа Бородина ...
По ее словам, на допросе в качестве обвиняемого депутат от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. ["Коммерсант", 06.08.2013, "Кредиту подбирают должностных лиц": Омская «Корпорация „Агро-Траст“» основана в 1993 году.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

253. Опричники СуперХана.

"Они сражались за Родину" В России уголовное преследование Мухтара Аблязова началось после личной просьбы Нурсултана Назарбаева к тогдашнему премьер-министру РФ Владимиру Путину.
Помимо фирмы Павлова, против Мухтара Аблязова и его соратников в России активно работали еще пара юридических фирм, подозреваемых в рейдерских захватах: «Лидер» и «Атлант XXI».
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

254. Банкформирование Владимира Романова.

... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Все начиналось с регистрации фирм-однодневок (на схеме обозначены как фирма «А»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

255. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

Когда спецслужбы давали Михайлову допуск к гостайне (форма-2), то проверяли его анкету, но в ней он скрыл факт участия в какой-либо фирме, тем более, в компании с иностранным капиталом. А подобная скрытность не только является нарушением постановления правительства «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», но и вполне может стать поводом для расследования контрразведки.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

256. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Арестованный в рамках расследования предприниматель Мансур Садеков обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался, что следствие не проверяет его показания о том, что он пытался передать 30 млн руб. московским коммерсантам в интересах мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, чтобы те не создавали проблем фирме, аффилированной с чиновником.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

257. Империя Павла Федулева.

Сегодня он занимается бизнесом в одном из ближайших к Екатеринбургу городов в фирме с уставным капиталом 30 тысяч рублей. Но главным достоянием юриста является его жена — старшая дочь бывшего помощника свердловского прокурора, а ныне прокурора Ставропольского края Юрия Турыгина. В годы учебы в Свердловском юридическом институте в 1970-х годах Турыгин был однокурсником и близким другом нынешнего Генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

258. Электросчетчик Александра Змихновского.

Сейчас странными схемами «Оборонэнергосбыта», созданного в августе 2009 года с «целью осуществления энергоснабжения предприятий» Министерства обороны РФ, занимается Следственный комитет РФ. И тут всплывает много интересных подробностей. К примеру, такая. Аудитом «Оборонэнергосбыта» занимается фирма «Ассистент», которая контролировала финансовую деятельность всего холдинга «Оборонсервис».
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

259. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Вторая фирма с идентичным названием «БиС», но с другой формой собственности (ООО), зарегистрирована на помощницу Елькина Юлию Ротанову, которая также арестована.
В конце ноября прошлого года Главное военное следственное управление СКР предъявило Елькину и Ротановой обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

260. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

По фотографии из розыскной базы Интерпола он был опознан как гражданин РФ Александр Глуховской, заочно арестованный решением Останкинского райсуда Москвы и объявленный Россией в международный розыск за мошенничество и подделку документов.
Вместе с тем сообщались конкретные названия только девяти пострадавших фирм.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google