Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3601. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

В мешках, которые поступали на фирму Козленка, были обработанные сибирские алмазы.
Характерно, что обвинение было выдвинуто не по поводу крупномасштабного хищения, а всего лишь по фактам “злоупотребления служебным положением” и “нарушения порядка валютных операций” (статьи 164 и 170 УК РФ).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

3602. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... сделают эти капиталы менее зависимыми от внутриполитической ситуации в России и своих взаимоотношений с правоохранительной системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу ...
Именно в эту фирму были переданы акции «Союзплодоимпорта», ранее принадлежавшие Л. Геллеру.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

3603. Агропромышленный разбой.

В частности, в сентябре 1996 года Федеральная продовольственная корпорация при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ предоставила Торговому дому «Разгуляй» крупный товарный кредит на условиях отсрочки платежа.
Активы завода выводятся путем переоформления движимого и недвижимого имущества на фирму ООО «Щигры-сахар».
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

3604. Уроки Азии в Москве.

При аппарате президента Алиева был не так давно создан специальный фонд, средства которого используются для проведения в Москве «специфической работы» - «общения» с государственными и политическими деятелями РФ, блокирование нежелательной информации ...
Именно здесь расположены фирмы, которые ловили на том, что они торгуют теми машинами, кои объявлены в розыск по линии НЦБ «Интерпола» (ТОО фирма «Дружба», ТПК «Центр-Д»).
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

3605. Шесть уголовных дел губернатора Бутова.

"Северное сияние" обратилось в арбитраж и выиграло все процессы, дойдя до Высшего арбитражного суда РФ. Однако под различными предлогами Бутов уклонялся от подписания документа.
Фирма прошла все арбитражные инстанции, однако реакции не последовало, после чего было возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

3606. Бутик ее величества.

Счастливым новоселом и соседом Ветошновой стал Сергей Вязалов, тогда сотрудник питерской мэрии, в данный момент - заместитель министра финансов правительства РФ. Директорство Юли долго не продлилось, скоро бутик снова остался без хозяина.
Все бы ничего - да только вмешалась третья фирма, которая к Маневичу и Храмешкину отношения не имела, но зато представила вполне интересные предложения.
Дата: 14.05.2002 Копия в Google

3607. Уральский олигарх не вернулся из суда.

Спустя несколько месяцев он заключил договор о продаже акций фирме "Урал-Старт", владельцем которой на тот момент был будущий гендиректор ГОКа Джалол Хайдаров.
"В деле Федулева семь эпизодов" О том, что Павел Федулев был взят под стражу в зале суда, сотрудники бригады следственного комитета при Министерстве внутренних дел РФ, расследующие это дело, узнали от корреспондента Ъ. Один из следователей на ...
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

3608. Пейзаж после Бородинской битвы.

Уже в сентябре 1995 года «Мерката» подписала контракт с ГСЭП «Ростэк», строительным предприятием Государственного таможенного комитета РФ. В оффшорной зоне на британском острове Мэн Столповских приобрел фирму Lightstar Low Voltage Systems Ltd. Это было отнюдь не электротехническое предприятие, как может показаться по названию, а подставная компания для перекачки денег.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

3609. Закат Назарбаева.

Еще в 1999-м российские СМИ писали о семейной вилле Назарбаевых в престижном районе Лондона (24 Ruthland Gate), купленной за 18 миллионов долларов, о том, что старшую дочь президента Казахстана Даригу щедро спонсирует некая швейцарская фирма «Форсайт ...
Если бы «наша» Татьяна Борисовна раньше вышла замуж за Валентина Юмашева, то и новый Президент РФ мог и не быть лыжником и дзюдоистом...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

3610. Чубайс- Калиостро рубильника.

Иначе нельзя объяснить операцию с чешским долгом через фирму «Фалькон», первую аферу XXI века, равно как и добровольное расставание государства с Федеральной сетевой компанией, которая полностью переходит под контроль Чубайса.
Труды рабочей группы иркутского губернатора Виктора Кресса, которая разрабатывала альтернативный план реформирования электроэнергетики, выброшены в корзину вопреки заверениям Президента РФ о том, что эти предложения учтут.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

3611. Липецкая потасовка.

Фирма воспользовалась лазейкой в законодательстве: экспортировать металлы имели право только государственные посредники, но некондиционный металл (содержащий дефекты) разрешалось вывозить свободно.
А чуть позже на комбинат нагрянули аудиторы Счетной палаты РФ и насчитали ущерб на сумму более $160 млн, который НЛМК якобы нанес государству.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

3612. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Во-первых, мы доказали, что Бородин подписал от имени управления делами президента РФ два контракта с фирмой «Мерката-трейдинг» на реставрацию Кремлевского дворца и Счетной палаты.
— Но в России он заявляет СМИ, что часто бывает в Швейцарии, так как у него здесь фирма...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

3613. Три кита на одного Зайцева.

... Московской области по фактам нарушений таможенных правил, выявленных Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, возбудило уголовное дело о контрабандном ввозе импортной мебели в Российскую Федерацию через подставную фирму "Лига Марс ...
Данные слова представителя руководства Генеральной прокуратуры РФ Липченко А.А. я воспринял как прямую угрозу в мой адрес с требованием того, чтобы в суде я молчал и не предъявлял какие-либо доказательства в мою защиту...
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

3614. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Фридман, Хан и Кузьмичев стали организаторами фирм "Альфа-Эко" и "Альфа-фото".
В настоящее время этот пост занимает Борис Кондрашов, ранее бывший заместителем министра юстиции и главным судебным приставом РФ. Стилистика поведения новых владельцев ТНК отличалась жесткостью.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

3615. Машиностроение-2001.

В то же время до 30% российского импорта — продукция иностранных машиностроительных фирм.
По крайней мере, российское машиностроение — это один из тех факторов, которые позволяют в долгосрочной перспективе оценивать экономику РФ как более сильную, чем экономики Китая, Индии, Бразилии, Аргентины или Австралии.
Дата: 21.02.2002 Копия в Google

3616. Шоу-бизнес-2001.

История: 1991-2000 К 1991 году российский шоу-бизнес практически полностью изжил наследие советской эпохи: единственная государственная фирма грамзаписи «Мелодия» потеряла свое влияние на рынке, а официальные концертные структуры уступили место ...
Верховный совет РФ принимает закон «Об авторском праве и смежных правах», а годом позже в России открывается представительство Международной федерации производителей фонограмм.
Дата: 13.02.2002 Копия в Google

3617. Дело "Хади Такташ".

Группировка контролировала рынок наркотиков, проституции, собирала мзду с полусотни фирм, магазинов, ресторанов, банков и даже двух кладбищ.
Радика Галиакберова приговорили по статьям УК РФ о бандитизме, убийствах, мошенничестве и организации преступного сообщества к пожизненному заключению.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

3618. Большая стирка.

Дело №88013 © "Московский комсомолец", 09.01.2002, "Большая стирка" Юрий Ряжский [...] “МК” уже несколько раз писал о странных танцах, которые Генеральная прокуратура — под дирижированием первого заместителя генпрокурора РФ Юрия Бирюкова — исполняет ...
Главным звеном финансовой составляющей была американская фирма “Согра Интернешнл Лтд”.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

3619. Справка о поставщиках товаров.

Кроме того, у двадцати одного поставщика товара ТЦ “Гранд” и ТК “Три кита” имеются задолженности по налогам и сборам перед налоговыми органами РФ. Учредители и руководители восемнадцати организаций-поставщиков являются учредителями или руководителями ...
Явные признаки фирм-“однодневок” имеют 40 участников ВЭД -поставщиков товаров МЦ “Гранда и ТК “Три кита”.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

3620. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

... центров «Три кита» и «Гранд» Оригинал этого материала, 19.10.01 СПРАВКА Правоохранительными подразделениями ГТК России вскрыта одна из схем контрабандного ввоза мебели в Россию с использованием многочисленных фирм-«однодневок» и фирм-прикрытий ...
... инспекции ГТК России, Центральной оперативной таможни установлено каким образом осуществлялись поставки мебели на территорию РФ, как правонарушителям удавалось избегать уплаты полного объема таможенных платежей и какие действия, совершенные ими ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google