Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Украсть, подставить и подняться.

Хотя причастность к фирме и к самим мошенническим схемам не доказана, в качестве доказательств у обвинения только показания Швадченко... Летом прошлого года в посольство Азербайджана в РФ неожиданно пришел запрос из Челябинска с просьбой...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

62. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

*** Находятся в стадии предварительного расследования уголовные дела, возбужденные в отношении бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций Наименование кредитной организации Примечание 1 2 По ст. 196 УК РФ (Преднамеренное ...
... Аудит 21 век" 2 ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК", 1834 07.10.2004 27.12.2004 20.06.2006 Арсамаков Мовсар Вахидович ЗАО "Аудиторская фирма "ТЭПКО-АУДИТОР" 3 ОАО АКБ "РНИБ", 3253 24.11.2004 16.02.2005 08.08.2006 Нотин Александр Иванович ООО "Банк'с-Аудит-Сервис" 4 ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

63. На "трех китах".

Начальник управления таможенной инспекции Александр Волков и первый заместитель начальника управления таможенных расследований и дознания ГТК РФ Марат Файзулин начали проверочные мероприятия, завели административные дела. Установили, что ООО «Лига Марс» – «подставная» фирма.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

64. Черный рынок госдолгов.

... начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ Касьяновым. Согласно тексту, «с целью принятия мер по скорейшему погашению долговых обязательств, образовавшихся в связи с осуществлением закупок по критическому импорту в 1991–1992 годах... социально значимых товаров» некоей немецкой фирме «Металлгезельшафт» были выделены металлы для продажи их на Западе. Особо стоит остановиться на этом перечне. В списке приоритетных выплат — компенсации за сигареты фирм «Филип Моррис» и «Набиско» на $137 ...
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

65. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

Газета выделяется критическими статьями в адрес президентской администрации РФ, эксклюзивными интервью Бориса Березовского "прямо из Лондона" и большим, "западным" объемом.
Партнер американской компании в Латвии – фирма Belokon Holdings.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

66. Путин и $5 млрд.

... собственно, торгует эта фирма. Между тем обычно таким доверителем выступает крупная компания, которая по каким-то причинам не желает себя афишировать. Если речь идет о финансовых операциях на 5 млрд долларов с упоминанием Владимира Путина, вполне можно понять, почему она сохраняет инкогнито. Все наши попытки установить контакт с "Литолмор Трейдинг" окончились неудачей. Однако удалось выяснить, что адрес ее электронной почты связан с научным центром РФ - государственным федеральным унитарным ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

67. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Сотрудники следственного комитета (СК) МВД РФ подтвердили: дело Валентина Ковалева могло и не дойти до суда, если бы не публикация в газете «Совершенно секретно» (1997.
Согласно показаниям матери Медкова, после смерти ее сына руководителями объединения «ДИАМ» и «ДИАМ-банка» стали Ангелевич и Бурейченко, которые заставили ее выйти из состава участников других фирм, принадлежавших сыну.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

68. Генерал Дима.

До проведения этой операции Правительство России, при посредничестве Якубовского, подписало разрешение корпорации "Уголь России" на использование всей валютной выручки от экспорта угля и проведение всех финансовых операций через Швейцарскую фирму "Дистал". Предпринимаемые Зайденваргом меры по возврату растраченных государственных средств положительного результата не дали, а в его действиях усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 93,170,175 УК РФ. Кроме этого, на ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

69. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... у фирмы долг, предлагая взамен векселя Сбербанка РФ номиналом в 90 % от общей суммы долга. При этом векселя всегда сопровождало гарантийное письмо с подтверждением наполнения ценных бумаг денежным содержанием и соответствия указанному номиналу. Согласно достигнутой договоренности далее уже «Варяг» пытался получить долг от физического или юридического лица - должника. На первый взгляд, схема выглядела работоспособной, поскольку фирма устраняла свою дебиторскую задолженность, а «Варяг» зарабатывал ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

70. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 11.03.2008 Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ Арестованный руководитель московского Россельхознадзора Алексей Волков надеется выйти на свободу при помощи ученых-юристов и ...
Когда в России начались реформы, он создал фирму "СПК (специальный производственный комбинат) Меридиан".
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

71. Хроника наездов на "Мост"

В них газета утверждала, что российская компания находится под контролем спецслужб РФ. После публикации материалов английская юридическая фирма "Камерон Макби Хьюит" по поручению главы группы "Мост" Владимира Гусинского предъявила иск Dow Jouns Publishing Company, издателю Wall Street Journal.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

72. Как чиновники зарабатывают на "Активном гражданине".

80% контрактов выиграла фирма «Социализм Про Медиа».
«Социализм Про Медиа» также владеет несколькими десятками доменов — «Вахтапамяти.рф», «велобульвар.рф», «росволонтер.рф», а также «СобянинНашМэр.рф», «КапковХолодец.рф» и «КапковМолодец.рф» (от последнего домена компания отказалась вскоре после ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

73. Распилочный картель Пригожина.

Всего 23 тендера Минобороны РФ на общую сумму 23?552?765?956 рублей. Теперь, спустя год у нас есть сто процентные доказательства, что все эти компании находились, как минимум, до конца 2015 года под контролем Евгения Пригожина, и управлялись через головную организацию — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Первые доказательства: До получения подрядов, что-либо известно было лишь про одну из них — фирму ООО «Мегалайн», все остальные компании не были ничем примечательны.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

74. Суконная правда.

... отмечает Марат Хайруллин.— В данном случае речь может идти о генерале Сергееве, который возглавляет Департамент тылового обеспечения МВД РФ. Более того, самым странным в этой истории, как мне показалось, является то, что не смотря на систематическое ...
Таким же образом были зарегистрированы фиктивные ЗАО «Кристалл плюс», «Тексопторг», «Газинвест», «Азимут» и др., а также открыты банковские счета этих фирм.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

75. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Старшим его партнером по этому бизнесу является Андрей Черномырдин – сын бывшего российского премьера и посла РФ на Украине Виктора Степановича Черномырдина. Кроме того, в ЕГРЮЛ встречается упоминание Ашота Хачатурянца как соучредителя московского ООО «Северный Капитал». По поводу рода деятельности и оборота этих фирм достоверных сведений не имеется.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

76. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Этот торговый дом был упомянут в «Новой газете» (см. номер от 22.03.10), и, в частности, освещался тот факт, что 50% «Торгового дома «Газэнергосервис» непонятно почему принадлежит вообще некоей фирме под названием «Разноэкспорт». При этом в отношении генерального директора данной компании проводилась проверка по ст. 199 УК РФ, также связанная с поставками на дочерние предприятия «Газпрома».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

77. Сделка между ГУ МВД РФ по УрФО и мэрией Екатеринбурга.

Оригинал этого материала © solomin, 25.06.2007 Земля в обмен на свободу Сделка между ГУ МВД РФ по УрФО и мэрией Екатеринбурга Переход власти на Урале от "оборотней в пиджаках" к "оборотням в погонах" Максим Доронин Первая реакция 31.05.2007 ...
Более того, есть информация, что разрешительное письмо на данный участок получала фирма «Наш дом», принадлежащая Владимиру Тунгусову, заместителю А.Чернецкого.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

78. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

С другой — негосударственной — стороны в связи с этой воинской частью были замечены: ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) А. А. Артемьев, ООО «Реилтекс», ООО «Прам Рэйт», а также фирма с благозвучным для российского уха названием ООО «Бентли». Наличие всех перечисленных фирм было подтверждено проверкой ИФНС № 47 г. Москвы и Федеральной таможенной службы РФ. По нашим данным, воинская часть заключала договоры на хранение товаров коммерческих фирм, в договоре указывались и ...
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

79. Башкирский опыт.

... юридические нормы, то чем больше фирм значилось во владельцах, тем длиннее будет процесс. А за это время богатством республики можно будет привычно распорядиться по своему усмотрению. Впрочем, сделать это будет непросто, ведь изучив материалы Счетной палаты отдел Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе возбудил уголовное дело по факту «незаконной приватизации нефтехимического комплекса» Башкирии и передал его для расследования в следственный комитет МВД РФ по ПФО. Выставило счет на 12 ...
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

80. Неприкасаемые.

В моем личном пользовании находится легковой автомобиль - джип "мицубиси-паджеро", приобретенный мною в фирме "Южной", когда я там работал (выделено нами. - Авт.). Этот автомобиль 1991 года выпуска и был списан фирмой ввиду наличия многочисленных дефектов. Моему сыну мой отец подарил автомобиль ВАЗ-21093. Эти автомашины не имеют никакого отношения к моей работе в Генеральной прокуратуре РФ (выделено нами.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google