Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

В 2006 году челябинцы продали пакет акций «Абрау-Дюрсо» бизнесмену Борису Титову, ныне уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Фирма является одним из ведущих поставщиков ферросплавов в США и Канаде.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

122. Сергей Моложавый "кинул" Игоря Гитлина.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ), а в материалах уголовного дела речь идет о незаконном выводе активов компании «Голденберг Инвест» (ГИ) на сумму 3,9 млрд руб. В январе 2021 года господин Моложавый занял пост гендиректора ГИ, о чем в Единый реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись (на данный момент, если судить по материалам, представленным следствием в суд, господин Моложавый является безработным). На этом назначении настоял новый владелец 99,9% акций компании — голландская фирма «Норс Ист ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

123. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости.
... должностных лиц министерства здравоохранения региона, директора коммерческой организации и иных лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

124. Американская мечта замминистра обороны России Алексея Криворучко.

В 2011 году он открыл там фирму, на которую записал квартиру площадью 255 квадратных метров и стоимостью в несколько миллионов долларов. Deutsche Welle, 10.08.2022, "Команда Навального рассказала о связях замминистра обороны РФ с США": В 2011 году он открыл там фирму 5256 Fisher Island Drive, на которую записал квартиру и сделал в ней ремонт. — Врезка К.ру "Через какое-то время фирму он переписал на сотрудника своей компании — Михаила Тиратуряна.
Дата: 11.08.2022 Копия в Google

125. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

... статьей 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство); двум преступлениям, предусмотренным статьей 180 УК РФ (Незаконное использование товарного знака); одному преступлению по статье 327 (Подделка документов) и статьей 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По версии силовиков, основанной на материалах инспекции ФНС №2 по ЯНАО, «ООО Корпорацией «Роснефтегаз» при взаимодействии с взаимозависимыми лицами (ООО Фирма «Макс», ООО «Севержелдортранс ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

126. Александру Кузнецову недострой оценили символически.

Об этом “Ъ” рассказала официальный представитель управления Следственного комитета РФ Ольга Шаманская. В 2012 году красноярский главк полиции заключил контракт на строительство в Норильске изолятора временного содержания на 60 мест. Проект включал в себя трехэтажное здание изолятора с разгрузочным шлюзом, контрольно-пропускной пункт, помещение для служебных собак. Подрядчиком на конкурсе была выбрана красноярская фирма «Вектор-95», которая ранее уже возвела здания Казачинского и Балахтинского ...
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

127. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

То есть данная фирма фактически была неплатежеспособна. Вместе с тем в тот же день банк заключил со «Строительным центром» другие договоры, уступив ему права требования к нескольким организациям на сумму более 872,9 млн руб. В частности, фигурирует ООО «Тринити» с суммой более 197,5 млн руб. Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, в СУ не уточняют. Отметим, в августе ЦБ РФ сообщил, что временная администрация Интехбанка выявила «операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

128. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Также оперативники установили, что на фирму ООО "ФСК КапиталИнвест", через которую и совершалось хищения средств для Крыма, были "записаны" представительские автомобили, на самом деле использовавшиеся высокопоставленными сотрудники ФНС РФ. По версии СК РФ, в июне 2014 года замначальника административно-контрольного управления ФНС РФ Денис Гусев узнал, что осенью будет проведен конкурс на заключение гоконтракта по установке технологичных комплексов по поддержанию температурно-влажностных ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

129. ОПС Юрия Желябовского.

Этому предшествовало рассмотрение в Генпрокуратуре РФ материалов уголовного дела бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кольте.
В итоге ущерб, вменяемый Кольте, следствием оценивается в 25,7 млн руб. Как стало известно "Ъ", в центре расследования, фигурантом которого является экс-оперативник, находится екатеринбургская фирма "Легард".
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

130. Организаторы скрылись от хищений.

... и N28. Как подчеркнули в СКР, помимо уже известных фигурантов расследования, в том числе работников 28-й инспекции Людмилы Гусаковой и Ольги Цымай, обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) предъявлено также бывшему замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Москвы Михаилу Кокореву. Как считает следствие, он, проводя камеральные проверки в отношении фирм "Альфа-Строй" и "Арт-Проект", фальсифицировал материалы, составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

131. К вице-губернатору добавили Бифштекса.

... и фирма "Солид", занимающаяся дорожными работами. — Врезка К.ру] Ситуация резко изменилась в апреле этого года, когда оперативники ГУЭБиПК МВД РФ вскрыли хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию дорог в Новгородской области, совершенные через фирму "Вече", которую, как выяснили полицейские, контролирует преступная группировка Беса. В результате СКР возбудил в отношении новгородских чиновников и их подельников-бандитов уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

132. К брату Елены Скрынник подбираются по делу.

... работы министерства сельского хозяйства РФ. А в 2009 году Григоращенко работал заместителем гендиректора Росагролизинга. Именно он подписал акты сверок взаиморасчетов между РАЛом, «Венерой Плюс» и «Чистыми ключами». — Врезка К.ру] Владимир Виноградов По данным "СПАРК-Интерфакс", "Венера плюс" прекратила свою деятельность в июне 2011 года, а "Чистые ключи" находятся в конкурсном производстве с декабря 2010 года. В числе учредителей или руководителей обеих фирм в разное время фигурировал один из ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

133. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках расследования было установлено, что Камышан, Кудрявцева, Шарыпов и Радзюк подделали подписи руководителей зарубежных фирм на документах, по которым «Красбанку» якобы поручалось купить несколько векселей.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

134. Левый берег Анатолия Бровко.

Никакого отношения к сельхозпроизводству компания советника Анатолия Бровко не имеет и, следовательно, согласно постановлению правительства РФ не вправе участвовать в схемах льготных поставок бензина и дизтоплива.
Фирма работает в нормальном режиме, все подозрения беспочвенны», — заявил господин Глинянов. Геннадий Чуриков считает, что в СКП неправильно интерпретировали постановление правительства. «Эта фирма является оператором по обеспечению топливом ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

135. Республика Кипр против НК ЮКОС.

В своем заявлении в суд генпрокуратура Кипра указала, что к ней с запросом о правовой помощи обратилась Генпрокуратура РФ, которая просит представить документы кипрских фирм Dunsley Ltd и Nassaubridge Management Ltd, аффилированных с ЮКОСом.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

136. Операция часы от президента.

Согласно ФЗ-№184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» ст.12 Боженова О.В. Не имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. После того, как Боженов С.А. стал мэром г. Астрахани были созданы несколько фирм, в которых его жена - Боженова О.В. Стала учредителем, и именно этим фирмам были также предоставлены земельные участки в нарушении федерального закона.
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

137. "Квартирное дело" Собчака.

... управления Генпрокуратуры РФ Леонид Прошкин - один из самых известных российских "важняков", расследовавший дело Мадуева, "витебское дело", дело по октябрьским событиям 1993 года. В бригаду вошли опытные следователи Москвы и Санкт-Петербурга, лучшие оперативники из УБЭП. Законодатель евростандарта Всего лишь эпизодом, хотя и значительным, в деле стал евроремонт в квартире председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и члена Совета Федерации РФ Юрия Кравцова. Фирма "Терес" ударными ...
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

138. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... в деятельности указанных коммерческих фирм, что несовместимо с требованиями статьи 11 Федерального закона "Об основах государственной службы РФ", в соответствии с которым он обязан был соблюдать ограничения, установленные для государственных служащих - в частности, не имел права как лично, так и через доверенных лиц заниматься предпринимательской деятельности. Так, в июле 1991 года при участии господина Лесина была создана группа компаний "ИНТЕРМЕДСЕРВИС" (сеть фирм, занимающихся торговлей ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

139. Бизнес на таможне.

... у жены, кстати, сотрудницы администрации президента РФ, выданные ГАИ города Москвы спецталоны на личные, весьма недешевые автомобили. Выдача таких талонов разрешена только отдельным служебным автомобилям специальных силовых структур. Вскоре после публичного скандала Лобанов-старший стал советником Бельянинова, прихватив в аппарат и своего сына. Омский университет мог бы гордиться выдающимся успехами в бизнесе своего выпускника: только в уставные капиталы 15 упомянутых выше фирм он внес более 630 ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

140. Станислав Мацелевич настроил обнал.

В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщило следствие.
Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Дата: 18.09.2015 Копия в Google