Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Богатый улов "сети ЭВМ".

Межкомнатные двери, которые якобы продавала «Инари» фирма «Галатея», производит только белорусский «Поставский мебельный центр», а на сумму, указанную в договоре поставки, «Инари» могла купить больше 700 самых дорогих дверей этого производителя.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

222. Испания поймала Вадима Жука.

«Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных строительных фирм получил от двоих граждан более 48 миллионов рублей, передав им взамен четыре векселя, доходность которых при погашении должна была составлять 30 процентов ...
А сама компания «Жилищный капитал» находится в стадии банкротства и требует с Жука 1,39 млрд руб. К настоящему времени сумма требований нескольких кредиторов к Чекалину превысила 4,3 млрд руб., долги признаны гражданскими судами.
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

223. Серые подряды Пентагона.

... расследования: Пентагон выделяет до 2,2 миллиарда долларов на оружие советского образца для сирийских повстанцев, Иллюстрации: OCCRP, BIRN Иван Ангеловский, Лоуренс Марзук Пентагон нанял целую армию подрядчиков и субподрядчиков — от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью. С их помощью он отправил сирийским повстанцам, уже давно воюющим с «Исламским государством» (ИГ), оружие и боеприпасы советского образца на сумму, достигающую 2,2 миллиарда долларов ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

224. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Исмаилова рассказала телеканалу "Настоящее время", что пообщалась с номинальным директором двух британских фирм, через которые проводились миллиардные суммы, — им оказался простой азербайджанец, беженец из Карабаха, водитель по профессии, который не подозревал, какие операции совершаются под прикрытием зарегистрированных на его имя в Шотландии и Азербайджане фирм.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

225. "Человек из системы УДП" "пилил" по-кремлевски.

Самое интересное, что в разгар проверки деятельности ООО ‚ППФ ‚Мастер‘ эта фирма стала победителем конкурса, проводимого ГУКС УДП РФ, на реконструкцию административных зданий на Старой площади и в Ипатьевском переулке, включенных в комплекс зданий ‚Старая площадь‘. В него входит и непосредственно здание администрации президента. Сумма госконтракта составляет 6,6 млрд рублей.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

226. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

При этом, как следует из сведений портала госзакупок, в подавляющем большинстве случаев именно эта фирма была единственным участником конкурсной гонки. В результате общая сумма выручки по прошлогодним контрактам составила 166,5 млн рублей.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

227. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

... якобы похитила векселя ООО "ИКК "Реноме"" на общую сумму 134 млн руб. По информации правоохранителей, Татьяна Ерилкина заключила с одной из коммерческих организаций договоры купли-продажи семи векселей, по условиям которых фирма должна была обналичить ценные бумаги с отсрочкой платежа на 31 день с момента заключения сделки. Но из материалов уголовного дела следует, что впоследствии руководитель банка похитила векселя и при наступлении срока платежа денежные средства фирме выплачены не были ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

228. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

В опубликованном в 2011 году докладе ООН годовой объем рынка частных военных услуг аналитики организации оценивали в сумму от $20 млрд до 100 млрд, некоммерческая организация War on Want в 2016-м — в $100–400 млрд.
Финансовую сторону своего бизнеса владельцы российских ЧВК не раскрывают, отчетности фирм в базе «СПАРК-Интерфакс» и иностранных реестрах нет. "Специальные задачи" Российские войска не участвовали в полномасштабной сухопутной операции в Сирии, но в ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

229. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Российское сельское хозяйство "поднимают" в Лондоне А дальше на слушаниях в британском суде стали приводить уже конкретные суммы (а не те, которые обозначались в планах о сотрудничестве) с названиями фирм, счетов и т. д. Казалось бы, представители Щукина должны были сразу «откреститься» от подобной бухгалтерии ответчика в суде и бывшего партнёра Барфорда.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

230. Деньги выводили через "Гознак".

По версии следствия, за несколько лет через ряд коммерческих фирм и банков на иностранные счета ими могло быть перекачано более 10 млрд руб. Попались же участники группы на том, что решили использовать для перевода средств контракты ФГУП "Гознак".
... ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

231. Имидж государственного значения.

Например, «Аэрофлот» требовал, чтобы у всех претендентов был подтвержденный опыт размещения в предыдущие три года не менее 5000 материалов в 100 СМИ на сумму в 200 млн руб. Этому условию соответствуют единицы, признаются сами участники рынка. Выигравшая тендер фирма «Т плюс» в число крупнейших пиар-агентств не входит, но она основана бывшими менеджерами коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», одной из крупнейших в России.
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

232. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

Фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — дочерней структуре компании «Интеко». Банк неожиданно выделил деньги никому не известной фирме. Залогом стали акции самой «Премьер Эстейт». В конце 2010 года против Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Позднее на них завели еще одно дело о хищении на сумму более ...
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

233. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... Болгарии подозревают эстонскую фирму AS "Tavid" в крупномасштабном отмывании денег": Сегодня болгарская газета „24 Hours“ сообщила о том, что сначала в рамках проводимого болгарскими властями расследования подозрение в отмывании денег пало на занявшую деньги в России болгарскую компанию по риэлторским и финансовым услугам „Optima Ca“, которая половину полученной суммы перечислила эстонской фирме AS „Tavid“. Потом деньги были переправлены назад в Россию. Другая половина суммы, по данным газеты ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

234. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

[Право.Ру, 11.08.2011, "Бывший вице-губернатор Кубани приговорен к 5 годам колонии и выплате в пользу "Россельхозбанка" 1 млрд руб.": Общая сумма выданных кредитов составила 3,3 млрд рублей.— Врезка К.ру] Средства сначала поступали на счет фирмы-заемщика, в тот же день перечислялись на счета "маяковских" фирм якобы в качестве оплаты за поставленные товары и услуги.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

235. Московский спрут из сочинской бухты.

... заключил контракт на реконструкцию корпуса «Приморский» санатория «Сочи» (в нем во время Олимпиады будет проживать правительственная делегация), Владимир Лещевский якобы потребовал от него 12% отката от суммы контракта в 1,5 млрд рублей ...
Вскоре после этой истории гендиректор «Москонверспрома» Ирина Морозова была дисквалифицирована на год, а фирма автоматически лишилась права на контракты по госзаказу.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

236. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

И в пересчете на доллары общая сумма гонорара получилась на 210 тысяч меньше.
— Но у Ротару вроде была фирма — арт-студия «София».
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

237. Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями.

... результатам конкурса он "заключил девять государственных контрактов на общую сумму свыше 19 млн руб., а также подписал акты приема-сдачи выполненных работ и завизировал счета на оплату". Таким образом, как полагают следователи, с марта по декабрь 2009 года на расчетные счета подставных фирм были перечислены бюджетные средства. В ходе же оперативно-розыскных мероприятий, пояснили сыщики, было установлено, что из выделенной государством суммы на оплату реальных работ было израсходовано чуть более ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

238. Налоговый рай для нужных людей.

После чего суммы возвращенного НДС полились на них золотым дождем. Вот такая отеческая забота руководства УФНС о подопечных плательщиках. Как известно, аппетит приходит во время еды, поэтому местных фирм, возврат НДС которым был, по сути, поставлен на поток, стало явно не хватать.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

239. Коррупция в вотчине Турчаков.

Причем «конкурируют» на таких «конкурсах» обычно несколько питерских фирм, близких к губернатору Андрею Турчаку. Так, в декабре 2009 года прошли «конкурсы» на 11 заказов в рамках «Всероссийской масленицы» на общую сумму 4,86 млн. рублей.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

240. По заданию мужа Батуриной.

... сумме 28 млн. долларов. Выслушав все доводы принимавших участие в слушаниях экспертов, юристов и представителей сторон арбитраж теперь должен вынести решение, на что, впрочем, может уйти еще несколько месяцев. Конфликт началась давно - практически сразу после того как акционером НПЗ стала Центральная топливная компания, принадлежащая московскому правительству. В 2002 году НПЗ расторг контракт на поставку нефтепродуктов с двумя трейдерами, одним из которых была Joy-Lud. Как отмечают в этой фирме ...
Дата: 25.08.2009 Копия в Google