Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. У Мосэнерго срывается банк.

Сутью же затеянной им комбинации, по утверждению СМИ (а позже – и следствия), был выкуп Мосэнерго своих акций банка у его карманных фирм, но уже по гораздо более высокой цене.
... оффшорные компании и юридические фирмы, и втянув в процесс независимую судебную инстанцию - Третейский суд потребовал от Мосэнерго уплатить своим вышеупомянутым структурам за контроль над Трансинвестбанком «запредельную» сумму – 2,8 миллиарда рублей ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

242. Украсть, подставить и подняться.

... Продкорпорация» осуществила 100-процентную (!) предоплату поставок дизельного топлива для нужд сельского хозяйства области в сумме 170 миллионов рублей. Причем поставку должна была произвести другая московская фирма - ООО ИФГ «ЕвроАзия», принадлежащая ныне арестованному Этимаду Исмайлову. Но, в духе «ревущих девяностых», деньги были неведомо кем обналичены, а горючее крестьяне ждут по сей день. У «Продкорпорации» был и еще один партнер по бизнесу - московская фирма «Русская зерновая компания ...
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

243. Дело "о трех котах" в мешке.

Суть схемы проста - для покупки акций были созданы десятки фирм с российским участием свыше 51%, с иностранным - 49%. При этом владельцами и тех, и других были одни и те же лица. А точнее - сотрудники Hermitage, считают в МВД. На сегодня налоговики вчинили Hermitage иски на общую сумму 4 млрд рублей и обещают, что это не окончательная сумма. Иски также поданы против тех самых фирм, через которые совершались операции.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

244. ТОП-10 налоговых претензий.

По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм. Общая сумма претензий составляет более 100 млн руб. Налоговые претензии за 2003-2004 годы к компании "Базовый элемент" на сумму более 100 млн руб. московская инспекция N 1 предъявила 12 июля 2007 года.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

245. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

По неофициальным данным, общая сумма составила 23 млрд рублей (порядка 28 млн долларов).
Начиная с 1993 года, по данным следствия, со счетов корпорации в адрес 11 финских фирм потянулись как минимум 1 млн 459 тыс. долларов и 1 млн 45 тыс. 100 финских марок (смотри схему).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

246. Путин лгал.

БФГ была подставной компанией Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 25.08.2005 Путин лгал Ирина Алешина, Николай Караджич «Юганскнефтегаз» с самого начала был куплен «Роснефтью», которая предоставила заем на всю сумму фирме-пустышке ...
... БФГ была подставной компанией, хотя после аукциона президент Владимир Путин и заявил, что ЮНГ досталась фирме, учрежденной сведущими в энергетике физическими лицами, которые в сотрудничестве с другими энергокомпаниями будут управлять этим активом ...
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

247. Женская доля Елены Батуриной.

... строительно-производственную фирму. Но масштабы этого превращения очертить было трудно. Батурина секретничала, заботясь о «народном» имидже своего мужа. Только в конце прошлого года под нажимом финансовых обстоятельств и международных требований прозрачности ей пришлось приоткрыть запоры своей бухгалтерии: в 2003 году фирма «Интеко», возглавляемая Еленой Батуриной, решила взять кредит в 1,2 млрд. рублей под реализацию строительных проектов. Солидные инвесторы предоставляют такие суммы только ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

248. Офшор, однако.

Как известно, Министерство по налогам и сборам выдвинуло претензии к «Сибнефти» по неуплате налогов в размере около $1 миллиарда, а заодно и к основной добывающей компании — «Ноябрьскнефтегазу» — на сумму $400 миллионов.
Ставка бывшего губернатора Александра Назарова на «золотую лихорадку» сама собой сошла на нет после того, как российско-канадская фирма «Голд-Кросс» выяснила, что добывать золото на Чукотке совершенно нерентабельно.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

249. Суд обязал Анастасию Волочкову вернуть миллион.

Общая сумма оставшихся исков составляет около 40 тысяч долларов. Ремонт в петербургской квартире Анастасии Волочковой, купленной ею в 2001 году, выполнили самые известные мастера и дизайнеры двух столиц. Общий дизайн-проект создан московской фирмой "Алвико", люстры и бра изготовила столичная фирма "Борей-техно", петербургское ООО "Искра" занималось шторами, ламбрекенами и карнизами, а все витражи в квартире созданы известным московским мастером Дорохиным.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

250. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

... в швейцарском городе Ньоне принял решение конфисковать примерно миллион швейцарских франков ($800 тыс.) у российско-швейцарских фирм HSM и Sodepra, одним из создателей которых являлся председатель совета директоров компании SPI Юрий Шефлер. Швейцарские СМИ поспешили сообщить, что конфискация связана якобы с причастностью господина Шефлера к оргпреступности. Однако Ъ выяснил, что спорная сумма не имеет отношения к Юрию Шефлеру, а принадлежит сотрудничавшей с ним ранее швейцарской компании Hopf ...
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

251. Шнур запутался в деньгах.

Ответом на претензии на суммы в 200 тыс. рублей и $75 тыс. со стороны артиста стал встречный иск на 1,2 млн рублей со стороны ответчиков. Первый иск, по которому Сергей Шнуров намеревался взыскать 200 тыс. рублей (2000 МРОТ) с одной из фирм "Гала-Рекордс" – ЗАО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" – за недостаточный размер вознаграждения за художественное оформление альбома, был отложен Басманным судом на 17 ноября по формальной причине.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

252. "Сливки - золото Палия".

Это подтверждение, что компания "РАМОЙЛ ХОЛДИНГС" из штата Флорида перевела очередную круглую сумму в Монако. Виктор Палий говорит, что не имеет к "РАМОЙЛ ХОЛДИГС" никакого отношения, а другая названная нами компания - "Кадет Истеблишмент" из Великого герцогства Лихтенштейн - и вовсе не при чем. Похоже, Виктор Остапович в декабре прошлого года просто забыл за давностью лет, что же это за фирма, и чем она занималась.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

253. Ильясов-восстановитель.

... представительства Ставропольского края в Москве, осуществляет зачеты через «Азот» и фирму «Разгуляй», выделяет для этого 12 миллионов рублей. Деньги пропали. Мало кто знал тогда, что до прихода в правительство Станислав Валентинович задолжал «Разгуляю» почти 20 миллионов рублей. Лично Ильясовым в это время было выдано различным банкам гарантий на 50 миллионов рублей. По инициативе Ильясова были сделаны зачеты по детским пособиям через коммунальные услуги на сумму свыше 100 миллионов рублей ...
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

254. Масштаб хищений при строительстве МКАД поразил даже следователей.

Случалось, руководители «Реутово» вначале оформляли бумаги о том, что перевели немалые суммы той или иной фирме, а уже только потом, задним числом, регистрировали ее на утерянные паспорта.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

255. Подметный факс 97 года.

Накануне Вощанов отдал в редакцию "Комсомольской правды" статью о швейцарской фирме "НОГА", с которой на заре реформ неопытные министры-завлабы заключили бартерную сделку: их продуктовые кредиты в обмен на нашу нефть. Спустя три года коллега Вавилова замминистра (теперь уже бывший) А.Головатый в письме на имя заведующего секретариатом премьера Петелина признал: "По результатам проверки было установлено, что компания "НОГА" значительно завысила сумму поставленных ею товаров и значительно занизила ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

256. Кто вы, господин Наздратенко?

В то время сумму 500 млн. рублей можно было учетверить!
Но краевая администрация почему-то продолжала сорить миллионами долларов и всеми силами выпихивала с хлебного рынка города "не свою" фирму "Владиск", которая взялась поставлять хлеб городу в три (!) раза дешевле.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

257. В российском анклаве властвует коррупция.

В производстве Московской городской прокуратуры находится уголовное дело № 04869, возбужденное заместителем Генерального прокурора России по ст. 160, ч. 3, п. «б» УК РФ по факту хищения 221 миллиарда неденоминированных рублей (на тот период сумма ...
Победителем стала местная фирма «82 ТУТ КОР», По условиям аукциона сигареты должны были попасть на ее склады до 31 декабря 1998 года.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

258. Сахатая капуста

"В ходе проведённых проверочных мероприятий было установлено, что указанная фирма зарегистрирована 31.01.89 г. Александром Акбрутом по его домашнему адресу: 12 CLIPFSIDE DRr UVINGSTON, NEW JERSEY. 07039. Уставной капитал - 1000 долларов США. Сфера деятельности компании - оказание посреднических и консультационных услуг. Общий годовой оборот оценивается в сумму до 200 тыс. долларов-США. В фирме работают только А. Акбрут и его жена - Берта Акбрут, которым и принадлежат акции компании на сумму 1000 ... Копия в Google

259. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

За 10 лет работы в Беларуси они получили сотни госзаказов на общую сумму более €40 млн по нынешнему курсу.
По контракту фирме выделили €280 тыс. из бюджета.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

260. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Налоговики не могли получить все данные по счетам этих фирм, так как они, по словам Зверевой, находились либо уже в ликвидированных банках, либо находящихся на стадии банкротства. Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google