Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Семейные активы Светланы Радионовой.

Мы перепроверили, заказали выписки, все действительно так. Квартира куплена в 2017-м году, оформлена на фирму родителей — Геннадия и Татьяны Радионовых.
То есть, планируя покупку данной недвижимости, пенсионеры Радионовы должны уже были иметь на руках всю или почти всю сумму. (Наверное, накопили с пенсий). А стоит эта квартира 504 000 евро! Дополнительно была внесена сумма в размере 5 040 евро ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

262. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Единственным владельцем стал на тот момент франчайзи компании, развивавший сеть игровых клубов на юге России Максим Кирюхин, а сумма сделки тогда не раскрывалась.
Как устроен бело-серый букмекерский бизнес": В нулевые, когда «Марафон» уже раскрутился и держал до 50% рынка, фирма привлекла к себе интерес.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

263. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Новостями о взятке в $1 млн уже никого не удивить: Следственный комитет регулярно отчитывается о задержании высокопоставленных госслужащих с крупными суммами на руках.
... млн рублей по курсу на 2010 год) Региональный чиновник пытался получить взятку в 45 млн рублей в обмен на обещание не оспаривать в суде сделку по продаже 8 га земли в Конаковском районе, на которых фирма «Алекс» планировала строительство базы отдыха ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

264. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

И на этот счет в течение почти полугода — с 01.11.2015 по 31.03.2016 — другая фирма Сафарова ООО "СМУ-3 "Монолитстрой" перечислила денежные средства в общей сумме 15 668 295 руб. Которые, как указано в материалах дела, немедленно выводились в "нал". Таким образом, башкирский бизнесмен сумел не только тихо ликвидировать отягощенную долгами и невыполенными обязательствами фирму, но и напоследок использовать ее как "обнальную прокладку".
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

265. Семейный господряд Артема Багдасарова.

Общая сумма оказанных услуг за четыре года составила 140 млн рублей, почти всё — бюджетные источники. Компания регулярно получала господряды. Мало кто знает, но у четы Багдасаровых есть сын — Артём Олегович. И он — тоже успешный бизнесмен. Свою фирму ООО «Экотек» он зарегистрировал 26 марта 2014 года в Орле — ровно через месяц после назначения Вадима Потомского временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

266. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... только на текущие взятки сотрудникам надзорных органов в фирме составляет пять миллионов рублей в месяц. Ну а теперь — о грустном. «Новик» систематически имеет задолженность по налогам и сборам, фактически кредитуясь за счет бюджета и налогоплательщиков. Фирма постоянно имеет задолженность по заработной плате перед работниками. Так, проведенная в мае 2016 года проверка Роструда установила, что «Новик» имеет долг перед 670 работниками, то есть практически всеми, в общей сумме 42 миллиона рублей ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

267. Подруга, сдавшая Васильеву по "делу "Оборонсервиса", отсидит условно.

... а весь доход (агентское вознаграждение в размере 5% от сумм сделок) накапливался на счетах компании. Когда на счетах накопилась внушительная сумма, Васильева, по словам Сметановой, поручила ей создать еще одну компанию. Новая фирма должна была уже сама выступить одним из покупателей объектов Минобороны. Так была учреждена вторая компания — ООО «ВитаПроджект», утверждала Сметанова. Согласно обвинительному заключению, эта фирма выступала покупателем двух зданий по заниженной стоимости — на Арбате ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

268. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Среди них аудиторская фирма, строительный подрядчик, фирмы со специализациями на земляных работах и аренде техники, и другие.
Сумма вознаграждения за уменьшение размера причитающегося к уплате налога на прибыль, выявленного в ходе проведения проверки соблюдения требований налогового законодательства (два миллиона рублей), составляла ровно половину.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

269. "С него просили сначала 15%".

В совладельцах «Совэкса» в конце 1990-х — начале 2000-х был Николай Уланов, партнер старого знакомого Путина Николая Шамалова, а также фирма Dolomana из Лихтенштейна.
В этом же распоряжении было заявлено о госгарантиях кредиторам фонда: "Комитету экономики и финансов предоставить гарантии кредиторам Фонда выдвижения Санкт-Петербурга кандидатом на право проведения Олимпийских игр 2004 года по кредитам в сумме 5,5 ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

270. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

На строительство трех домов в микрорайоне Ясная Поляна, по информации надзорного органа, было направлено около 450 млн руб. «При этом с 2009 по 2010 год неустановленные лица из числа руководства ООО «Рокас» через подконтрольную фирму-подрядчика ООО «Артель» перечислили часть средств из ранее привлеченных по договорам долевого строительства на счета фирм, зарегистрированных на подставные лица», — сообщила госпожа Бородина. По данным источника „Ъ“ в правоохранительных органах, речь идет о сумме ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

271. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Авторы отчета утверждают, что им удалось собрать документальные подтверждения получения Каримовой платежей от операторов связи на общую сумму $1,07 млрд.
... платежей от компаний «ВымпелКом» и Merkony Investment Group, фирма Takilant перевела 38 миллионов долларов на счет в лондонском отделении Citibank. Этот счет принадлежал фирме PFPC International, дочерней компании PFPC Worldwide Inc., выступающей в ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

272. Обувщик-потрошитель.

Стоит отметить, что способ перерегистрировать «Экко-Рос» в местах, где есть хорошие связи с налоговиками, сохранился до сих пор. Сейчас эта фирма зарегистрирована в поселке Парфино Новгородской области.
Можно предположить, что ни суммы в 350 млн рублей, ни потери управления банком не хватило Провкину, чтобы оплатить свою свободу.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

273. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Ремонтировать его по соглашению с Росграницей должна была фирма «РСУ № 5». Для нее на счет банка «Агросоюз» вместо аванса в 40% перевели сразу всю сумму — 1,2 млрд рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

274. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

За эти деньги фирма должна была помочь ОАО в разбирательствах в арбитраже по налоговым претензиям.
У большинства заводов были огромные долги перед банками-кредиторами, налоговые долги на гигантские суммы, долги перед поставщиками и субподрядчиками.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

275. Схемы, кровь и НДС.

Ее суть заключается в том, что одна фирма якобы закупает у другой товары или оборудование, затем не может их продать (или продает на гораздо меньшую сумму), поэтому сумма заплаченного НДС превышает сумму полученного, что и позволяет требовать возмещение налога.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

276. Великий комбинатор.

По информации наших источников в научных кругах, ремонт был затеян не случайно: именно благодаря ремонту Месяцу и Волкову удаётся получать от РАН огромные суммы, по нашему мнению, контроль за расходованием которых остаётся под вопросом.
Однако фирма, очевидно, непростая.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

277. Лопота сошел с орбиты.

... переживать: в конце 2012 года менеджмент швейцарской корпорации «Сиа Лонч АГ», «дочки» РКК «Энергия», осуществляющей запуски по программе «Морской старт», признал, что после года с небольшим самостоятельной работы фирма пришла к полному банкротству ...
Внимание: на полном серьезе ведущие топ-менеджеры предложили поднять ровно на эту сумму стоимость услуг, оказываемых головной компанией — РКК "Энергия" Российскому космическому агентству, что прямо отражено в стенограмме упомянутого выше собрания!
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

278. Сибирский карлик.

Так, в 2006 году Василий Кузубов продал акции Красноярской железной дороги и компании Сибволокно на сумму в $ 2 млн. Ещё $ 2,4 млн он получил, продав некоей компании Delfi Investment Inc. акции крупнейшего в мире производителя никеля, ГМК «Норильский никель». В 2008 году Василий Кузубов перевёл на свой счёт уже $ 3 336 833. При этом, по всей видимости, в некоторые месяцы дела шли лучше, чем в остальные. Например, только за три дня в январе 2008 года фирма Delfi Investment перевела на личный счёт ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

279. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Причем предварительно они, поддавшись на уговоры Богданова и Окопной, становились учредителями этих компаний, которые прежде были «дочками» ООО «АПК «Маяк», следует из трех заявлений директоров-учредителей в ГУ МВД по ЮФО. В заявлениях они признают, что под личные поручительства брали кредиты в РСХБ, что в кредитных договорах завышались показатели заемщиков по активам и прибыли, а кредиты (в частности, упоминаются суммы в 200 млн и 310 млн руб.) не соответствовали масштабам деятельности фирм и ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

280. Управление "дельцов" президента.

Наибольшие обороты, судя по базе данных СКРИН, у двух строительных фирм — ООО «Идеал» и ООО «Оникс». В 2010 году на балансе этих компаний находились объекты незавершенного строительства на общую сумму примерно 1 млрд рублей, совокупная прибыль обеих фирм за тот же период превысила 15 млн рублей. Как удалось выяснить «Новой газете», принадлежащая сыновьям Малюшина фирма «Идеал» являлась заказчиком строительства элитного жилого комплекса DiademaClubHouseв Санкт-Петербурге, на Константиновском ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google