Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Фирма сумма". Результатов: сумма - 12918 , фирма - 10524 .
Результаты с 21 по 40 из 4519.

Результаты поиска:

21. Силовики: бизнес на конфискации.
Моментально начинается погрузка товара на фуры для вывоза на склад временного хранения (если склад, привлекший внимание рейдеров, большой и на нем хранится товар нескольких фирм — вывозится все, независимо от того, кому что принадлежит), а милиция тем временем ждет приезда руководителей пострадавшей фирмы — для переговоров. Переговоры, как правило, сводятся к предложению заплатить милиционерам сумму денег, соответствующую 30–70% стоимости арестованного товара, либо подарить им некоторую, обычно ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google
22. Как увести миллиард.
И хотя доказать их участие в умышленном банкротстве банка не так-то просто, факт остается фактом -вместо оговоренной договором с Ханты-Мансийским автономным округом деятельности генеральный директор «Ханты-Мансийской нефтяной компании» Першин А.П. завуалировал хищение им и его соучастниками денег имевшим место приобретением на всю сумму кредита абсолютно неликвидных векселей отмывочных фирм, что подтверждается документально.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google
23. Прослушка.
Фирма, которая попросила нас заниматься вот этим иском, у нас попросила вот эту сумму.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google
24. Самая богатая балерина России.
... 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 миллиардов рублей. Сергей Котляренко Кстати, компания владеет ещё восемью фирмами (или долями в них). Например, в ноябре 2020 года сообщалось, что она через закрытый ПИФ «Инвестиционные решения» стала владельцем 70% в компании «Кате». Та производит коробки передач для автомобилей и ранее принадлежала Екатерине Игнатовой — жене главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Неужели все эти сотни людей и десятки фирм доверили свои миллиарды в управление девушке ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google
25. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
За два дня — 25 и 26 ноября 2014 года — они взяли в Banca Sociala кредиты в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев: Danmira SRL — 3,062 млрд леев, Davema-Com SRL — 3,196 млрд леев, Voximar-Com — 2,470 млрд леев, Contrade — 2,339 млрд леев, Caritas Group — 2,607 млрд леев. Обязательства всех пяти фирм перед банками взяла на себя третья сторона — офшорная компания Fortuna United LP (Великобритания).
Дата: 19.03.2015 Копия в Google
26. "Однодневки" Владимира Чеишвили.
... этому же адресу зарегистрированы еще несколько фирм, хозяйкой которых оказалась уже знакомая нам бабуля Эмма Куценко — знатный поставщик российских силовых структур, и не только. Одна из «ее» фирм — ООО «Торгком» с 2006 по 2008 год производила ремонт системы отопления и водоснабжения в Московском государственном университете инженерной экологии (МГУИЭ) на сумму 1 млн 799 тысяч рублей (документы подписывал ректор Дмитрий Баранов). А другая фирма Куценко — ООО компания «Евростандарт» — выиграла 58 ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google
27. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).
16) и договоров №№ 3-6, 9, 10 по ценам и объемам продовольствия с суммой валютной выручки на продовольствие (в долларах США) №,№ дог. Фирма Ассортимент и цена продовольствия (1 т.) по договору Сумма валютной выручки на закупку продовольствия Разница (2-1) По договору и справке (1) По договору (2) 3 МП «Локк» Мясо мороженое - 1050 1750 1 620 000 +217 500 4 АО «Сансуд» Масло растительное – 600 2000 1 402 500 - 202 500 5 ТОО «Прогрессор» Говядина – 1000?
Дата: 29.11.2007 Копия в Google
28. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В тот же период около 1,5 тыс. кв. м недвижимости отошло компании «Гелор»: в 2014 году фирма с таким же названием открыла две кредитные линии на общую сумму 230 млн руб. в «Пересвете», ее поручителем выступил Бабель, следует из судебных материалов.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google
29. "Пирамида" "Фаэтона".
Дело в том, что в силу закона средства должника распределяются между займодателями пропорционально сумме долга. При этом, никто не мешает фирме – должнику создать искусственную задолженность перед якобы сторонней коммерческой структурой.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google
30. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Из этой суммы фирме "Краун" в качестве комиссии было определено 25 300,74 долларов США, а оставшиеся 460 362,34 долларов были определены в распоряжение "Аквилла-сервис".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
31. Два бюджета мимо кассы.
Дальше фирма Б якобы покупает товар у зарубежной компании, для чего пересылает деньги за рубеж, получая взамен подложные документы о поставленном товаре. Таможенная декларация нужна только на время, для банка, — чтобы банк разрешил провести эту денежную операцию. — Кстати, что касается тех денег, которые уводятся за рубеж. Правомерно ли утверждать, что в общей сумме зарубежных инвестиций в российскую экономику как раз эти деньги и представляют собой неналоговый сегмент?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google
32. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.
Избавьтесь от них за 7 шагов» и зарегистрировал фирму «Финансовая защита» для работы в области права и бухучета (примерно в 2013 году компания, судя по судебным исполнительным листам, прекратила работать). В 2012 году Доронин стал совладельцем МФО «Жилье-займ», а в 2014-м открыл компании Winlevel Capital и «Эскалат» — обе позиционировалась как коллекторские агентства. Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google
33. Офшорный допинг Романа Абрамовича.
Судя по утечке из MeritServus, 17 февраля 2014 года зарегистрированная на БВО компания Абрамовича Leiston Holdings Limited согласилась возместить судебные издержки на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов JLD Activity Sarl — люксембургской фирме спортивного адвоката Жан-Луи Дюпона.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google
34. Отдавали партии всю свою прибыль, а кто-то всю выручку.
А фирма по производству турникетов «МФМ-Партнершип» пожертвовала 20,4 млн рублей. Всего в списке жертвователей более 300 компаний, и среди них есть фирмы с маленькими доходами, не имеющие отношения к подрядам РЖД, но сумевшие пожертвовать «Единой России» суммы, соизмеримые с их годовым доходом. Некоторые юрлица потом были ликвидированы. The Insider нашел как минимум пять фирм, которые передали «Единой России» суммы, превышающие половину своей выручки.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google
35. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа",— поясняет глава ВСП Молдавии. Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй сотрудничает со следствием. "Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете (в ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
36. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
Сумма неуплаты налога на доходы физических лиц в 2009 году составила 28 миллионов 442 572 рублей в результате необоснованного занижения налоговой базы. В ходе проверки зафиксировано манипулирование векселями неустановленных налоговым органом фирм для занижения налогооблагаемой базы и как следствие ухода от налогов.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google
37. Битва за "Сибнефть".
была принята новая редакция устава 000 "ФНК", согласно которой сумма уставного капитала увеличилась до 907,4 млрд- руб. в связи с тем, что в состав участников были приняты три новых юридических лица: - 000 "Фирма "Латис", учреждена 16 июля 1996 года с уставным капиталом 7,59 млн.руб. Учредителями 000 “Фирма "Латис" являются фирмы: ЗАО "ОйлИмпекс" - Р. Абрамовича, ЗАО "П.К.-Траст" - Абрамовича и Березовского, которые внесли по 50 процентов денежных средств в уставной капитал 000 "ФНК"; - 000 ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google
38. Лернер: жизнь и тюрьма
16 марта 1994 года с ним была заключена сделка, по которой упомянутый псевдобанк продал фирме Березовского свои векселя на общую сумму 1 миллиард рублей. Копия в Google
39. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.
В чешскую фирму Mignon II, единолично принадлежащую миллионеру, госпредприятие инвестировало 70 млн чешских крон ($1,8 млн) с обязательством увеличить долю до 100 млн ($2,6 млн) в течение пяти лет. Со своей стороны Боранбаев обязался внести в уставной капитал ту же сумму, причем в 70 млн крон оценивались два здания, ранее купленных Боранбаевым — особняк «Ахлан» и отель «Мигнон».
Дата: 05.07.2023 Копия в Google
40. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.
По всей видимости, фирма Felarco Management Limited нужна была лишь для оформления займов: она получала крупные суммы от сомнительных британских предприятий и переводила их Беджамову.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 226

Последние запросы

ДАНОМ
Пожар в ЦБ
Щербаков ФСБ
Гитлин вадим борисович
Евгений Потехин
Литвинович
Старший брат казака
Мельников михаил
Лузянин
Кому принадлежит Первый завод Калужская область
Гитлин вадим борисович
Кому принадлежит Первый завод Калужская область
Михайлов дмитрий михайлович заместитель председателя
Ней лобби
Лябихова александра
Большой Камень завод звезда
Донченко Виталий Сергеевич
Газпром СоцинвесÑÂÂÂ
Уринсон
Ермаков Юрий Владимирович
Новая Москва
Альмакор
Заводчикова
Лябихова александра
Уринсон
Максима
Пожар в ЦБ
Хорошие люди
Газпром СоцинвесÑÂÂÂ
Кому принадлежит Первый завод Калужская область
Газпром СоцинвесÑÂÂÂ
Старший брат казака
Лузянин
Столяренко Бондаренко
Пожар в ЦБ
Руководство мвд список
Кому принадлежит Первый завод Калужская область
МОРЯ
Газпром СоцинвесÑÂÂÂ
Иксанов в большом
Диктатор Путин
Ачалов александр
Петровский евгений
Заводчикова
Михалчев юрий
Ростов-на-дону
Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича
Эл долгонос
Виктор Якунин
Газпром СоцинвесÑÂÂÂ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru