Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

В этом документе Сергей Ким утверждает, что его фирма поставила в поселок Таежный Хабаровского края, в воинскую часть 74854 почти полторы тысячи кубометров дров на сумму 5,5 млн рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

42. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Вот, например, вложения в фирму ООО «Инвестиционное содружество», ту контору, на которую оформлены яхты. Сумма — 5 миллионов долларов на 2013 год. Это и есть первая яхта Princess 85MY, фотографию которой в Плесе мы показывали.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

43. Короли госзаказа.

Дорожно-строительная фирма «Мостотрест» тоже быстро наращивает объем заказов. В 2012 году компания получила хороший подарок от Дмитрия Медведева, бывшего тогда президентом: по его распоряжению компании Ротенберга достались без конкурса московские заказы на строительство дорог к Сколкову на сумму около $2 млрд.
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

44. Отчет Счетной палаты

1889-1909" во Франции в акте на возврат музейных предметов от 6 августа 1999 г. № 237, составленном в Эрмитаже, было отмечено изменение сохранности стола "Флора Лотарингии" страховой оценкой 1,0 млн. долларов США. Заключение и другие документы, подтверждающие наличие претензий со стороны Эрмитажа к принимающей стороне и фирме ООО "Хепри", осуществившей транспортировку экспоната во Францию и обратно, отсутствуют. Сумма компенсации за нанесенный ущерб расчетно составляет до 25,0 тыс. долларов США ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

45. Взятки и откаты.

Тем не менее, согласно полученным данным, 25% компаний платят до 5% от суммы оборота, 13% – 5 – 10% оборота, пять процентов фирм – 10 – 20%, а два с половиной процента предприятий вынуждены выплачивать государству от 20% до 50% своего оборота.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

46. Губернатор Титов под следствием.

Еще одна фирма, деятельность которой, по информации корреспондента «РК», может быть связана с уголовным делом, возбужденным прокуратурой Самары, – ОАО «Техтрансстрой». Эта компания, также фигурировавшая в ряде уголовных разбирательств, также осуществляла прогарантированные бюджетом займы. Тольяттинскому ОАО «Техтрансстрой» в свое время были предоставлены гарантии облбюджета на сумму в 62,5 млн. долларов.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

47. Акт документальной ревизии

... от суммы произведенных платежей за указанный период составило 284.89 млн.рублей (0,06%). Актом окончательных взаиморасчетов от 24 декабря 1997 года стороны подтвердили, что полностью выполнили свои обязательства по Договору от 4 июня 1996 года и взаимных претензий к друг другу не имеют (Приложение N8). ЗАО "ФОК" приняло на себя погашение кредиторской задолженности ОАО "Аэрофлот" не имея необходимого колличества для этого собственных средств. Кредитную линию ЗАО "ФОК' открыла фирма "Grangeland ... Копия в Google

48. 5. Сахарная голова

В этом же черном для репутации Волошина 94-м году его фирма «ЭСТА Корп.» заключила договор купли-продажи с АКБ «Кредит-Москва» на приобретение у банка облигации внутреннего валютного госзайма на сумму $48550, хотя номинальная ее стоимость составляла Я 00000. Копия в Google

49. Сборная "Первого канала" по распилу.

Общая сумма составила как минимум 20 млн рублей. Напомним, что «владелец» компании «Артклуб» призналась, что получила за свое согласие побыть номинальным владельцем около 15 тыс. рублей. «Артклуб» полученные средства перевёл фирме «Макс Трейд», та — компании «Профтрест», а та, в свою очередь, — сингапурской фирме MGHQ Import and Export PTE LTD. Длинная цепочка компаний нужна, чтобы сильнее запутать следы и скрыться от надзора контролирующих органов.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

50. Золотые дети Ротенберга и Куснировича.

В ноябре 2019-го Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» фирме «Газстройпром» — новому единому подрядчику «Газпрома». Сумма сделки не называлась, но РБК со ссылкой на источники писал, что она составляет примерно 75 млрд руб. Вскоре после этой сделки СГМ резко оборвал всякое сотрудничество с «Артеком». Фирма больше не поставляла детскому центру ни жалюзи, ни телевизоры.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

51. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... Накрутки" в разы больше, чем долги О методах работы фирм Андрея Бялковского с государственными предприятиями можно судить по одному из решений хозяйственного суда Харькова. В июле 2015 года суд взыскал с "Электротяжмаша" в пользу уже упомянутого ООО "НВП "Ин-Солюшн" 569 тыс грн. Из этой суммы основной долг за поставку товара составил всего 101 тысячу. Остальное — проценты, пени, индексы инфляции и т.п.: То есть, "накрутки" с крупного госпредприятия оказались в 4,7 раза больше, чем сумма долга ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

52. "Русал" отмазывается от налогов.

... только уголовного дела, возбужденного по факту "неуплаты в 2008-2009 годах налогов с организации" (ст. 199 УК РФ) на общую сумму 289 млн руб., включая штрафы и пени, но и материалы по контрагентам крупнейшего алюминиевого производителя и его "дочки ...
В арбитраже стало известно, что на имя утерявшей паспорт госпожи Сафроновой было зарегистрировано в общей сложности 29 фирм.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

53. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

... необоснованной налоговой выгоды, перечисляет ему определенную договором сумму (в том числе сумму косвенных налогов). Со стороны контрагента условия договора фактически не исполняются, представляются только необходимые первичные документы, подтверждающие совершение операций. То есть соблюдаются формальные требования к документальному подтверждению произведенных расходов и принятию к вычету сумм косвенных налогов. 1.2. Использование фирм – «однодневок» с целью увеличения добавленной стоимости ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

54. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Главными узловыми элементами были два банка — российский Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ» и австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AC Из более чем 50 банков России деньги, как правило, переводились сначала на счета 17 российских фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур. В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

55. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Алексей Александров организовал регистрацию подставных фирм, через которые похищались средства ЮКОСа, передачу денег Трушину и Курцину, а так же обеспечил перевозку крупных сумм на инкассаторских машинах из Тулы на свою подмосковную дачу, где легализованные деньги передавались Трушину.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

56. Потрошители кредитов.

Расходы у посредника тоже немалые: аренда офиса стоит 10-20 тыс. рублей в месяц (частники работают на дому, а встречаются с клиентами в кафе или на той же «Горбушке»); за липовую справку с работы брокер компенсирует фирме, ее выписавшей и готовой в случае чего подтвердить наличие сотрудника, 80% суммы, уплаченной клиентом; за предоставление кредита, оформленного через «своего» человека в банке, брокер отдает половину полученной им суммы.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

57. Загадки бизнеса и правосудия.

Да и не просто “всплывает”, а является уже основанием иска к самому банку о выплате вексельной суммы в пользу некой организации ООО “Визит”. Теперь уже данная фирма требует от банка выплаты тех самых 128 миллионов рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

58. Евгений Федотов против Чубайса.

... договоры о предоставлении кредитов на сумму 1,4 млрд. рублей. Получив в залог векселя электростанций на 1,6 млрд. рублей банк продал их коммерческой организации "Фарфор-Керамика-Эко", являвшейся крупнейшим участником ММКБ. Далее в течение 1996-1999 годов хозяйственные сделки с приобретёнными банками векселями электростанций осуществляли также фирмы "Экопроминвест", "Фонд Экология Жизни", "Инвестстрой". В июне 2002 года, руководителям указанных фирм предъявлены обвинения в совершении преступлений ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

59. Семь с половиной лет за близорукость.

Пелеховой дали понять, что "Автоимпорт-Дилижанс" не заинтересован в утечке, так как и без того фирму беспокоят правоохранительные органы. Пелехова назвала сумму, за которую она готова навсегда "отказаться от проведения журналистского расследования" в отношении своих новых партнеров, а также продать "кое-какую информацию из своего журналистского архива" и снять с сайта www.dosie.ru анонс материала, компрометирующего премьера Якутии Егора Борисова. Эта сумма составляла 150 тысяч.
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

60. "Схемы" Ходорковского.

... у нее двух свидетельств о регистрации, согласно своего устава, данная фирма специализируется исключительно на консультационном бизнесе. Торговля нефтепродуктами ее уставом не предусмотрена. Мы не зря называем имена несуществующих фирм и директоров ( см. подтверждающие док. 1, 2, 3, 4) поскольку их векселями Менатеп-Роспром-Юкос расплатится с десятком регионов и ведомств на суммы в сотни миллионов долларов, получив взамен живые деньги из государственной казны (см. платежки несуществующих фирм ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google