Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Фирма сумма". Результатов: сумма - 12918 , фирма - 10524 .
Результаты с 61 по 80 из 4519.

Результаты поиска:

61. "Лиосбанк" - логово мошенников
Никаких залогов, кредитных договоров фирм «Консар», «Нафтэк» с МПБ не значатся. Все это второй довод сомнительности этой сделки. В третьих, в приложении к статье нет кредитного договора между «Лиосбанком» и фирмой «Нафтэк» на сумму 30 млн. рублей, однако в тексте указано, что кредит выдан без обеспечения и является целевым. Копия в Google
62. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
От «Фантомных перевозок» ваша сторона, как организатор и реализатор схем, получает от 15 до 30% от сумм заключенных договоров.
Много лет действовала директива МПС, обязывавшая оформлять все заграничные перевозки в фирме «Трансрейл», которая получала солидные скидки от МПС, в то же время клиент платили полную стоимость, причем валютой, переводимой на зарубежные счета компании.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
63. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Dervinia служила своего рода «перевалочной базой» для денег: брала займы у других кипрских и офшорных фирм и выдавала их российским компаниям Удодова, занимавшимся недвижимостью, видно по документам. В 2009—2011 годах — во время и сразу после аферы с НДС — Dervinia была особенно активна, обратили внимание «Открытые медиа»: если на конец 2008 года сумма полученных ей займов и иных вложений составляла 436 000 евро, то на конец 2011-го — уже 4,6 млн евро (за 2012 год эта сумма увеличилась лишь на ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
64. Закончено дело о чеченских авизовках.
Бизнесменам было сделано предложение, от которого было сложно отказаться: на счета их фирм будут приходить крупные суммы, и они имеют право забирать с них 25%, а все остальное обязаны перечислить на указанные чеченцами счета.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google
65. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
Не кто-нибудь, но само правительство Российской Федерации по доброй воле решило передать все это добро (на общую сумму – 90 миллионов долларов) маленькой частной фирме только для того, чтобы использовать эти сокровища в качестве залога.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google
66. Акции, отели, виноградники, самолеты.
Фирма отказалась прокомментировать, кто инвестировал в фонды. Амансио Ортега, сооснователь испанской розничной сети Zara и ее материнской компании в области «быстрой моды» Inditex, владеет объектами недвижимости на сумму $3,7 млрд в Великобритании через две люксембургские компании, Adelphi Property S.a.r.l. (99,99% принадлежат Ортеге) и Hills Place S.a.r.l. (99,7% принадлежат Ортеге).
Дата: 11.11.2021 Копия в Google
67. Григорий Зусев вывел деньги "Роскосмоса" на личную орбиту.
... оговоренную в контракте сумму, из которой злоумышленники, по данным правоохранителей, более 1 млн руб. перевели на подконтрольную им фирму «ТСД-сервис». Кроме того, как было установлено комплексной технико-экономической экспертизой, проведенной в сентябре 2020 года в рамках проверки исполнения программы, реальная стоимость выполненных по вышеуказанному контракту работ составляла не более 30 млн руб. Таким образом, по подсчетам следствия, «Роскосмосу» был причинен ущерб на сумму 105 млн руб ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google
68. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.
По их версии, экс-глава НБУ, используя служебное положение, добился от подчиненных проведения в 2012 году закупок для ООО "Банковское телевидение" на общую сумму 86,5 млн грн и 49 тыс. дол. Согласно одному из определений суда по этому делу, значительную часть из этих денег в сумме 71,3 млн грн получило ООО "Комтел системы вещания": Получается, что подчиненное Минстецю госпредприятие МПИУ заплатило больше 100 млн грн фирме, в которой учредители те же люди, что и в "схемах" времен Януковича.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google
69. Анатолия Острягина выселят из замка.
Отец в долгу не остался: став директором BOB Consult GmbH, Игорь Харченко выписал сыну Алексею гонорар за "консультации" на сумму более 3 млн евро. Но расплачиваться фирме было нечем, поэтому в залог для обеспечения этих требований был внесен замок Райнхардсбрунн.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google
70. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.
... на общую сумму около 1,8 млрд рублей. В 2012 году (общая сумма контрактов 111 млн рублей) группа активнее всего сотрудничала с дирекцией по управлению спортивными сооружениями комитета по физкультуре и спорту Петербурга (ремонтировала стадионы и школы олимпийского резерва) и администрацией Калининского района Петербурга (ставила металлические заборы вокруг школ и детских садиков). В 2013 году (общая сумма контрактов 182 млн рублей), продолжая сотрудничество со спорткомитетом, фирма приняла ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
71. От "Флоры" остались только мебель и уголовные дела.
Сейчас «Еврострой» ведет несколько разбирательств в арбитражном суде в отношении своих контрагентов на общую сумму 80,3 млн рублей. Также компания подала иск в отношении ДСТО об оспаривании своего отстранения от строительства участка КАД до Бронки. Фирма планирует доказать, что имела возможность закончить возведение магистрали в срок и взыскать с бюджетной организации всю сумму контракта — 3 млрд рублей, в качестве недополученной не по своей вине выгоды.
Дата: 26.07.2011 Копия в Google
72. Зона плачет.
Игорь Корольков Лукавый Починок Чтобы стимулировать экспорт отечественных производителей, государство освобождает их от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) или возвращает уже уплаченную сумму. "Внешнеторговая фирма РД", зарегистрированная в Калмыкии, якобы поставила за рубеж оборудование для очистных сооружений на 250 млн. долларов.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google
73. Это сладкое место - "Минфин".
А потому, по той же самой схеме и с участием того же банка и тех же самых левых фирм он проводит еще один зачет, теперь уже с Газпромом на 70 млрд. рублей. В результате туляки опять получают лишь половину из причитающейся им суммы.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google
74. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.
Карина, придя на работу в мае 2014 года, быстро решила, что фирме нужно свое лицо. И по созвучности фамилии актера Роста и названия компании предложила заключить с ним контракт. Она же нашла координаты известного комедианта и провела с его представителем предварительные переговоры — но юридической стороной вопроса не занималась, и поэтому сумму гонорара под протокол не назвала.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google
75. Мединский и партнеры.
Совладелец агентства и однокурсник Мединского Егор Москвин занял пост директора «Санкт-Петербургского культурного форума», а принадлежащая ему компания «СВ дот.ру» выиграла тендеры у структур Минкульта на общую на сумму в 41,5 миллиона рублей. Фирма проводит фестиваль народных ремесел, организует конгресс «Отдых в Крыму» и издает журнал «Охраняется государством».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google
76. Как уводили "молдавский миллиард".
... суммы была создана фирма Grand Petrol SRL, учредителем которой стал британский офшор Delot Assets LLP, на 50% принадлежащий представителю Филата Иону Русу, отметил Шор. Бизнесмен подчеркивает, что после оплаты $1 млн Владимир Филат должен был выйти из состава учредителей Delot Assets LLP. Однако, сетует мэр Оргеева, «таможня вдруг отказала в согласовании отвода земельного участка». «Сразу после этого Филат обратился ко мне с предложением выкупить ряд кредитов Banca de Economii (BEM) на сумму ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
77. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.
После снятия денег фирма прекращает свое существование, и дальнейший путь денег остается за кадром. Ну а те, кто предоставят наличные деньги, получают свой процент от обналичивания денег. От 20 до 40% от суммы обналичивания. А "карманный" банк, если к нему приходит проверка, на голубом глазу заявляет, что выдавал деньги мелкими суммами, которые необязательно фиксировать в Центробанке. При этом все участники аферы остаются довольны: фирма, которая желала получить наличность, ее получает ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google
78. Занял, "кинул", в тюрьму.
... фирма» на сумму 143,3 млн рублей, основанное на договоре займа № 1-ЮЗ/2009 от 25.05.2009, было уступлено ООО «Элкоммерц» за 100 000 рублей. Фактически это привело к тому, что непосредственно Наталья Белавина стала владельцем прав (требований) ООО «Элкоммерц» к ООО «ПТФ». Как затем выяснили следователи, занимающиеся этим уголовным делом, ПТФ через свой счет в дружественном Белавину Мастер-банке (Филиал Академический в г. Черноголовке) погасила перед «Элкоммерц» часть займа на сумму 68,2 млн.руб ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google
79. Ответ компании "Донской янтарь".
Сейчас, когда законным образом определена сумма для уплаты долга, все уверены (за исключением, конечно ООО "Фирмы Пинтоль"), что "Донской Янтарь" готов выполнить свои обязательства в течение сентября. В ООО "Фирма Пинтоль" это тоже известно.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google
80. УГМК "в законе"?
УД 1076306 ст.159 ч 4 УК РФ. Орган расследования – Чкаловский РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» С декабря по май2003 г. Палтусов, работая в должности начальника управления активами ОАО «Уралхиммаш» и используя служебное положение, введя в заблуждение относительно свои действий руководство ОАО «Уралхиммаш» представив гарантийные письма в адрес ООО «Новастройпроект» (московская подставная фирма), получил изделия из металла у ОАО «Уралхиммаш» на сумму 9473 руб для ЗАО ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 226

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru