Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Четвертое уголовное дело Лебедева.

... ущерб на сумму в 126 миллионов долларов. Эта сумма могла бы быть получена государством в качестве дивидендов на 20-процентный пакет акций 'Апатита' за все эти годы. 'Сумма уточняется судебно-экономической экспертизой', - отметила Алешина. Фирма 'Волна', которая приобрела 20-процентный пакет акций 'Апатита', была одной из 180 фирм, созданных 'МЕНАТЕПом' для осуществления финансовой деятельности. Весь штат этих 180 фирм - 12 человек (сотрудники 'МЕНАТЕПа'). Расчетные счета этих фирм находились в ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

122. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

И им... нужна была вся сумма сразу. Минфин им отказал... — Что значит — вся сумма сразу? — Ну сразу. Оформить векселя на всю сумму контракта. Минфин отказал. Центробанк отказал. Все, и они отпали на этом. Мы... Я предложил финансирование с гарантией первоклассного швейцарского банка, что данные работы выполнятся в срок и качественно. Дал им швейцарскую фирму, ну... нашу фирму — «Мерката». Не оффшорная. На эти условия и ЦБ, и Минфин, и Внешторгбанк пошли. На данную сумму выписывали векселя ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

123. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Хотя всем понятно, что строительная фирма, выполняя заказы на поставку компьютеров, занимается, мягко говоря, не своим делом. В результате прокурорско-турецких интриг на свет божий появился договор, по которому "АТА" всего-то за 668 тысяч долларов поставила все оборудование горпрокуратуре. На деле же, по данным бухгалтерии самой прокуратуры, поставлено было материальных ценностей на сумму 297 тысяч долларов.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

124. Ангольская рулетка

... для выкупа на внешнем рынке российских облигаций, пресловутых ГКО. Но почему-то не сама, а с помощью других фирм. По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Эта красивая комбинация в момент, когда рентабельность ГКО превышала 600 процентов, как раз и позволила фактически сократить оговоренную сумму долга почти в десять раз. Гайдамак убежден, что вся эта операция «отнюдь не является хищением ... Копия в Google

125. "Сумме" подбирают слагаемые.

В 2014 году правоохранители также заинтересовались одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». Поводом стало то обстоятельство, что контрагент ОЗК украинская фирма New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли случившееся политическими обстоятельствами, однако в «Сумме» пришли к выводу, что поставки были сорваны из-за коррупционных связей между топ-менеджерами двух фирм: руководители «Суммы» написали ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

126. Приговоры по "делу "Славянки".

При этом справиться с таким объемом работ самостоятельно фирма не могла. Господину Елькину пришлось нанимать субподрядчиков, которым он через начальника департамента Лапшина поставил жесткое условие — платить. Как было установлено судом, откаты в размере от 13% до 20% от суммы подрядных и субподрядных договоров получались главой "Славянки" "масштабно и системно", а в сферу его влияния попали по крайней мере семь партнеров.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

127. Распорядители земли Владимирской.

... Игротэк" возвел на улице Восточной 15-этажный дом №80. Участок под ним фирма арендовала еще с 2002 года (№33:22:032155:2). Однако после возведения объекта компания, похоже, перестала платить по счетам в нормальном режиме и с 2008-го по 2010 год накопила долг в размере 2 557 520,18 руб. с учетом пени. Мэрия заключила с "Игротэком" мировое соглашение - компания перечислила в бюджет 685 817,79 руб. (на 1 871 702,21 руб. меньше суммы долга) Мы попытались разобраться в этой истории и выяснили, что ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

128. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой из которых странным образом повезло получить из рук Корсика договор на поставку нетепродуктов на ту же астрономическую сумму. Любопытно и познавательно будет здесь отметить, что ни одна из принадлежащих Голубю фирм не ввела и не ведет никакого иного бизнеса в нефтяной сфере, более ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

129. Продажный арбитраж.

За принятие «правильного» решения арбитражным судом клиенту достаточно выложить кругленькую сумму. Арбитражные суды занимаются исключительно делами, связанными с бизнесом. Баталии на этом «поле чудес» идут нешуточные, ведь на кону порой миллионы. К примеру, фирма, которую основали два бизнесмена, владеет зданием стоимостью $ 10 миллионов.
Дата: 11.10.2004 Копия в Google

130. Андрей Курпатов и его крыша.

Там находится фирма Курпатова «Консультирование и развитие». Кроме питерских квартир у Курпатова есть где остановиться в Москве. В его собственности — квартира на улице Русаковской в столице площадью 132 кв. м. Кроме того, у доктора есть дача под Питером: участок 20 соток и дом площадью 140 кв. м. Таким образом, всю недвижимость доктора можно оценить в сумму 1,3 млрд рублей.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

131. Факир госзаказа.

По данным следствия, для закупки томографов бывший замминистра здравоохранения Алексей Вилькен подыскал принадлежащую Синху Кумару фирму «Дина Интернешнл» и предложил обеспечить победу в конкурсе за откат в размере 10% от суммы закупок. Общая сумма контракта составила 120 млн рублей.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

132. Застройщик, дай миллион.

Поэтому организованная группа готовит список недочетов без привязки к конкретной квартире – все равно потом все претензии подтвердит родная техническая фирма – а исковые требования утвердит идейно близкий суд. Поэтому у авторов и исполнителей схемы ...
Когда, вскоре после победы Щукина в райсуд Иловли поступили еще четыре иска к подмосковному застройщику на общую сумму 14 млн руб., стало понятно, что речь идет об организованной схеме заработка.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

133. Как весело и находчиво делают деньги на "Сатириконе".

Более того, у компании "Топ юнион" и "Арт-инвест" один и тот же директор, а принадлежит фирма жене и дочери Полянкина. Компания "Топ юнион", в отличие от "Мастер юниона", обслуживает не только "Сатирикон". Крупнейшие театры регулярно заказывают у фирмы рекламу. В 2012—2014 годах суммы контрактов превышали 25 миллионов рублей.
Дата: 28.10.2016 Копия в Google

134. Все "пауки" в одном банке.

Вначале его интересы распространялись на Москву и фактически родную Тюменскую область, в которой Севагин знаком с массой местных чиновников, представителей банковского сектора и т. д. Потом сферы внимания Андрея распространились и на другие регионы РФ. В этом мире большого бизнеса Севагин уже много лет действует по одной схеме: помогает фирме или банку, оказавшимся в непростой ситуации, небольшой суммой, а потом «подминает» всю структуру под себя.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

135. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Знаменательное знакомство Дмитрия и Алексея совпало со временем, когда начал зарождаться криминальный бизнес на возврате НДС, сопряженный с хищениями из бюджета гигантских сумм. Вот тут-то и получилось развернуться на широкую ногу. Они создали, предположительно, десятки и десятки фирм (в первую очередь, среди них можно выделить ООО «Меттрансэкспо», ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен миллионов рублей под ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

136. От Венгрии до Минрегиона России — один офшор.

Вопросы венгерских прокуроров тогда вызвала не только сумма сделки, но и ее обстоятельства. В частности, не совсем прозрачная схема продажи здания через люксембургскую офшорную компанию. По данным венгерских СМИ, покупателем актива с разрешения российского правительства выступила люксембургская фирма Diamond Air, однако в итоге здание оказалось в распоряжении Росимущества, после чего было объявлено о переезде в него Минрегионразвития.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

137. Сколько от "Мерина"?

Фирма образована в 2006 году и входит в холдинг «Русские машины», принадлежащий Олегу Дерипаске. «Военно-промышленная компания» управляет несколькими заводами, производящими военную технику. Главные потребители этой техники — российские спецслужбы: МВД, ФСБ, ФСО, ФСКН. Несмотря на свою молодость, «Военно-промышленная компания» за последние три года заключила как минимум 360 государственных контрактов на приблизительно 17 млрд рублей. Глядя только на эту сумму, заработанную Олегом Дерипаской из ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

138. Перепелочки Александра Тимошенко.

Недавно прошел слух, что эта фирма разорилась, но нам его опровергли в самом «Фениксе». «Абсолютно все яйца, порядка 30 тысяч яиц в день, мы продаем. Нас спасло то, что еще до кризиса мы заключили контракты с супермаркетами. Отпускная цена — 7 грн. за упаковку, в которой 20 яиц», — сказали на «Фениксе», подтвердив, что Тимошенко по-прежнему является одним из соучредителей ООО. Умножив озвученные цифры на количество дней в году получим сумму дохода от продаж яиц в 3 780 000 грн. Впрочем ...
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

139. Коррупция в "Росатоме".

В действительности же, на эту сумму «Росатом» купит акции...
Перечень фирм, созданных для отмыва, увода и хищения финансовых средств при осуществлении строительных работ, не является исчерпывающим.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

140. Казахский махинатор Аблязов.

Тендер выиграли "Казахстанские инвесторы" – Мухтар Аблязов через подконтрольный «Астана-холдинг» и Бахытбек Байсеитов через ряд фирм, которые предложили государству 72 млн долларов США (пять с половиной миллиардов тенге). Однако, приключилась незадача - победители такой суммой не располагали.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google