Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

5.2. Деятельность ОПГ в Швейцарии. Криминальные организации из СНГ занимаются в Швейцарии, как правило, отмыванием денег. У них есть представители, которые создают в Швейцарии фирмы для нелегального бизнеса и отмывания денег.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

2. Братские ОПГ: кредиты на подставные фирмы, автокражи, заказные убийства, наркотрафик.

Братские ОПГ: кредиты на подставные фирмы, автокражи, заказные убийства, наркотрафик Актер Сергей Безруков не упустил случая попозировать рядом с братвой Оригинал этого материала © "Аргументы и факты", 09.06.2004 Братскому спруту прищемили щупальце Братва не упустила случая попозировать рядом с актером С. Безруковым, сыгравшим главную роль в сериале «Бригада» (крайний слева — расстреляный в 2003 г. Гамера) Недавно питерский уголовный розыск задержал группировку киллеров, которым инкриминируется ...
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

3. Зеркальная болезнь коммуниста.

В результате дележа наследства известной в саратовских краях ОПГ образовалась фирма - многолетний спонсор депутата Рашкина Оригинал этого материала © "Правда.Ру", 25.01.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Зеркальная болезнь коммуниста Рашкина Валерия Рашкин В предвыборной кампании, как известно, все средства хороши.
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

4. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Глядя на дочки и внучки СПАГа в России порой трудно понять, где кончалась респектабельная фирма из Франкфурта и начиналась тамбовская ОПГ. 2. Под колпаком у БНД. В 1999 г. в интервью агентству новостей «Конкретно.ру» Смирнов хвастался: «Уже в октябре 1991 года городские власти организовали визит в Петербург крупнейших экономистов, а я тогда понял, чем надо заниматься с точки зрения теории систем бизнеса.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

5. Стоптанные "Башмаки".

В конце 1995 года лидеры «Башмаков» решили убрать вожаков ОПГ «Сейлем» — авторитетов и депутатов Симферопольского горсовета Сергея Мишака (Кривоножка) и Александра Вишнякова (Вишня, ему принадлежала крупная фирма «Айсберг»).
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

6. Измайловская ОПГ (II).

Благодаря этому широко открывают международные фирмы и СП. Так же как и "измайловские" сотрудничают с "солнцевскими", "таганскими". Между ними имеется даже "ротация кадров", но не для "обмена опытом", а на почве "личных обид". В 1996 году было задержано 74 активных участника ОПГ, возбуждено 32 уголовных дела.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7. Досье

... г-да Куликов С.В. - гендиректор и Петров Б.А. - технический директор фирмы) встретило с недоумением , т.к. об этом им не было известно. Эта деталь свидетельствует о масштабах влияния Хорхе на работу "Радиоскана" и о фактическом " хозяине" фирмы. Хорхе имеет тесные контакты с ОПГ Московского региона и РФ, однако характеризуется неоднозначно. По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" - " Михася" и перед его арестом ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

8. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

В то время саратовские ОПС "Парковские", ОПГ "Гвоздя" (то есть, Романа Гвоздкова), темная фирма ООО "ИЛД" активно пользовались услугами Сережи Курихина.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

9. Леди "И".

Вместе с Ириной Ивановной и еще одним из руководителей «малышевской» ОПГ Александром Мустафиным Челюскин стал учредителем Фонда «Зоосад», который аккумулировал спонсорские пожертвования от строительных фирм, имеющих подряды от губернаторской администрации Санкт-Петербурга. Через целый ряд оффшорных фирм на значительную часть средств этого фонда была приобретена недвижимость в г. Аликанте (Испания) на имя сына губернатора Санкт-Петербурга Игоря Яковлева.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google

10. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... зарегистрированы в марте 2000 года местной американской фирмой American Incorporators Ltd. Эта фирма никакой информацией о New Start Group и Рan-American не располагает, а лишь называет своего агента-регистратора в Коста-Рике, который не отвечает на телефонные звонки. Истцы требовали с Дерипаски, Черного и других два миллиарда долларов, обвиняя их в отмывании денег «под корпоративной ширмой». В иске сказано, что подставные корпорации измайловской ОПГ отмывали деньги, которые затем шли на взятки ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

11. ОПС Ленинграда (СПб)

Преступники занимались оформлением фиктивных, поддельных документов, часто под одну перевозку металлов специально создавались фирмы. Металлы контрабандой отправлялись в страны Балтии, Западной Европы. (Интервью) И: Какими видами преступного бизнеса заняты ОПГ? Копия в Google

12. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Отметим, что ранее общество действовало под названием ООО «Бигзур-1», которое созвучно лейблу ТЦ Bigzur на Сибирском тракте, 34/12. По этому же адресу зарегистрировано более 20 фирм, в названии которых встречается слово «Алтын», включая «Алтын-Т», который был вторым по величине арендатором сгоревшего ТЦ «Адмирал». Чем промышляли "Тукаевские"? Одной из «ветвей» преступного «дерева» ОПГ является рэкет в среде предпринимателей.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

13. Глобализация российских ОПГ

... им Сергея Тимофеева/ «Сильвестра» (Sergei Timofeyev/ «Silvester») пост главы Приморской ОПГ в г. Владивостоке. Есин вымогал деньги у итальянских бизнесменов, ведших дела с Россией, занимался торговлей живым товаром и пр. Есин плотно сотрудничал с итальянскими мафиози. Более того, он владел одним из 40 российских совместных предприятий, занимавшихся в середине 90-х годов нефтяным бизнесом, «Глобус Трейдинг» («Globus Trading»). Эта фирма выступала как покупатель и брокер нефти и нефтепродуктов ... Копия в Google

14. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Через некоторое время опять позвонил: срочно соберите миллион долларов и отправьте на счета фирм, которые я вам назову.
Лидер ОПГ дважды судимый Эдуард Тагирьянов именовал себя не иначе как коммерсантом.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

15. Чеченская ОПГ (III).

Восточный округ Концентрируются: - в гостинице "Измайлово"; - ресторан "Янтарь"; ОПГ, лидер неизвестен. Численность - до 50 членов. Специализация - кражи автомашин, рэкет. Северо-Западный округ - Коммерческий магазин на ул. Жукова, д.25 де-факто принадлежит чеченской ОПГ, численностью до 10 человек, лидер - Адми Джандемиров. Юго-Восточный округ - ОПГ концентрируется в торговой фирме "Автомобили".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

16. В российском анклаве властвует коррупция.

Последнее загадочное название объясняется просто - фирма организована на базе военторгов, и руководит ею действующий офицер Александр Сама-рев, которого криминальные партнеры по бизнесу называют «полковником в законе». «Кры-шует» военных «славянская» ОПГ во главе с бывшим милиционером Зильберманом, бывшим морским пехотинцем Андреем Корсаком по кличке Балтиец и Олегом Шкилем, который прошел тюремные университеты, как, впрочем, и Зиля. За первой фирмой тоже стоят местные «авторитеты» и ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

17. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов. Кочеткова на Урале давно считают теневым хозяином Екатеринбурга (или даже всей области), контролирующего часть депутатов гордумы. [...] Его имя также связывают с ОПГ «Центр».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

18. Изместьев и "кингисеппская банда".

... суд над членами ОПГ, в которой, по версии следствия, участвовал погибший подводник Александр Пуманэ. В ходе заседания суда вчера ряд подсудимых признали свою вину, а некоторые отвергли обвинения. Обвиняемый Валентин Бар-Бирюков (житель Санкт-Петербурга, сослуживец Пуманэ) признался в соучастии в убийстве главного бухгалтера «Башнефтехимторга» Сперанского в Москве в 2001 году. Он также сообщил суду, что участвовал в подготовке покушения на председателя правления фирмы ВМС-ОКТАН Хитаришвили, но ...
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

19. Семь "Я". Яковлев "превратил Смольный в крышу для криминальных структур.

Некогда ИИЯ являлась руководителем (президентом) фирмы BPI ("Бизнес Просперити Интернешнл"), которая организовывала в Петербурге банковские конгрессы, в том числе и выездные заседания совета директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития ...
Не секрет также, что Александр Челюскин в определенных кругах имел кличку Чеснок, а в поле зрения правоохранительных органов попал еще в 1984 году из-за возможной причастности к деятельности ОПГ братьев Васильевых.
Дата: 26.06.2001 Копия в Google

20. На койку вместо нар Андрей Васильченков бежал вприпрыжку.

В итоге протокол о победе подконтрольной ОПГ фирмы был подписан, она заключила с облбольницей контракт на поставку компьютерного томографа и аппарата для диагностики сосудов за 170 млн руб., тогда как реально оборудование было приобретено чуть более чем за 71,3 млн руб. Таким образом, бюджет области потерял почти 99 млн руб. Средства затем были переведены членами ОПГ на счета коммерческих фирм, а оттуда — на счета своих родственников, а 7 млн руб. обналичены. Название фирмы, выигравшей конкурс ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google