Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кто стоит за "Росспиртпромом".

Например, один из учредителей "Русского сахара" Дмитрий Ефанов, не сработавшийся с Логиновым, создал другую фирму - "Россахар" и… получил пулю от наемного киллера. Лишь чудом он остался в живых, а вот другому партнеру Логинова - Александру Ганыкину - повезло меньше: он был взорван в машине. Какое отношение к этим смертям имеет наш герой? Действительно ли он связан с Измайловской ОПГ?
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

382. Победителей не судят.

Его фирма "ЛогоВАЗ-пресс" тоже имела права на определенное телерекламное время.
Мы ж договорились с Сергеем Ивановичем (по некоторым данным, часто и с почтением упоминаемый в разговоре Сергей Иванович - лидер ореховской ОПГ С. И. Тимофеев по кличке Сильвестр.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

383. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ "Азербайджанская" - "Внешэкономбанк", ул. Земляной вал, д.16; - КБ "Фанон", ул. Краснобогатырская, д.44 "Армянская" - "Мосбизнесбанк", ул. Кузнецкий мост, д.15 "Ассирийская" - казино "Клуб N" - ресторан "Гавана", Ленинский пр-т, д.88; - казино "Плаза", пл.Восстания, д.1 "Балашихинская" - казино "Фортуна", Ярославское шоссе, д.116 "Бауманская" - "Альфа-банк", ул. Бакунинская, д.32-36; - КБ "Банк-Олби" "Вьетнамская" - фирма "Элита", ул. Перовская, д ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

384. Малышевская ОПГ

Оригинал этого материала, 1996 Малышевская ОПГ Наиболее многочисленное, но менее организованное преступное сообщество. Имеет мафиозные связи в среднем звене управления города. В своем составе насчитывает большое количество уголовных элементов. Опасна при физическом столкновении. Главная цель - крупные коммерческие структуры ( в том числе банки ). Одним из методов является устройство своих людей на работу в интересующие структуры и фирмы, приобретение контрольного пакета акций, подготовка своих ... Копия в Google

385. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

«Он оказался сыном «правой руки» Рахата Алиева – Сергея Маневича, который в 1990-е был одним из лидеров ОПГ зятя экс-президента, организуя и лично принимая участие в рэкете, рейдерстве, похищениях и убийствах.
... тогда премьер-министр РК, а затем эмигрант, получал материалы подслушки через свое доверенное лицо, полковника Афанасенко Петра Кирилловича, бывшего личного охранника Кажегельдина, работавшего на тот момент руководителем охранной фирмы "Дилижанс ...
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

386. Паша Кореец капитально наследил в Киргизии.

... в частности так называемым «вором в законе» К.Асанбеком, а также с находящимся в розыске на территории КР членом ОПГ Азим Роем (известный в криминальных кругах как «крестный отец» К.Асанбека – Руслан Чалдоварский, неоднократно судимый за тяжкие ...
[...] Фирма уроженцев Ташкента Тё и Бермана называлась «Новые русские» («Да, в этом был какой-то сарказм», – хохочет Павел).
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

387. Разошлась с мужем, но не с его партнерами.

За прошлый год российские фирмы Ликсутовой заплатили в качестве налога на прибыль около 100 миллионов рублей.
Это как бы бывшая супруга московского вице-мэра «от Измайловской ОПГ» Максима Ликсутова.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

388. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Деньги с их счетов выводились в подконтрольные фирмы. Либо использовались механизмы «выплат долгов по зарплате», когда к документам взыскания присоединяли фиктивные решения комиссий по трудовым спорам. В решениях указывались аффилированные ОПГ лица — «работники», перед которыми якобы имелась задолженность по зарплате и деньги перечислялись на их личные счета.Выведенные средства мошенники снимали со счетов физлиц в банкоматах и передавались клиентам — заинтересованным в выводе денег владельцам и ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

389. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

За два с половиной года существования ОПГ провернула незаконные банковские операции на 3,3 млрд руб., получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн руб. [...] Из его материалов следует, что ОПГ действовала со 2 октября 2015 года по 27 февраля 2018 года. Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

390. Взятки, проверки, два ствола.

По версии следствия, в 2002-2003 годах он «неоднократно обращался» с просьбой устранить господина Садыкова к бизнесмену Маскуду Назмиеву, с которым у него были «доверительные отношения» и который, по его сведениям, был знаком с участниками ОПГ Казани.
Тогда он распорядился перечислить из бюджета 6 млн руб. частной фирме за поставку и установку утилизационного комплекса, который в итоге не был введен в полном объеме.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

391. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Он были директором фирмы Vera Metallurgica, через которую, по версии испанцев, Дерипаска, Махмудов и лидеры измайловской ОПГ, отмывали деньги.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

392. Дмитрий Сазонов ответил по-"законовски".

Якобы так силовик не хотел себя дискредитировать связями с лидером ОПГ. Таким посредником стал Александр Орлов. […] Суммы «на расходы» выделял из кассы «Восток-Лада» бизнесмен Сергей Ашенбреннер, который формально был директором фирмы.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

393. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Пока что прокуратура сообщила лишь о четверых арестованных членах ОПГ — это юрист Андрисе Путниньш, бывший руководитель ABLV Bank в Минске Евгений Терехин, предприниматель Андрис Овсянников и кто-то еще, чье имя не называется.
Фирмы, через которые проводились фиктивные сделки, юрист регистрировал на свое имя с одной лишь целью: скрыть истинных выгодоприобретателей.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

394. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел Участнику омской ОПГ теневых банкиров Мацелевича, обналичившей 9,2 млрд руб., дали 4 года условно за сделку со следствием Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 12.12 ...
... и Карасева?": По данным источников БК55, роли задержанного «Белого света» (один из наших информаторов пояснил, что г-на Эйснера в определенных кругах так и звали — по названию его фирмы, используя его в качестве прозвища) были несколько иными ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

395. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

— Врезка К.ру] Как рассказала „Ъ“ руководитель отдела гособвинителей облпрокуратуры Татьяна Причалова, Эдуард Осянин был осторожен, напрямую с представителями ОПГ не общался, деньги получал через посредника, «все его действия были хорошо законспирированы, в разговорах и переписке использовал условные фразы, такие как «оно пришло», «сворачивайтесь, иначе грибы пропадут», «надо искать новый спортзал».
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

396. Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова.

Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова Лидер "ореховской" ОПГ сдал друга-бизнесмена как организатора покушения на их армейского товарища — экс-замглавы ОБОП Петрова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.06.2018, "Ореховские ...
Эта фирма торговала автозапчастями.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

397. Юрий Семин и Владимир Шаманов в деле "солнцевских".

Бывший зять генерала Шаманова по прозвищу «Глыба» (татарская ОПГ) получил 10 лет лишения свободы за покушение на убийство и вымогательство в 2009 году. Причем сам Шаманов, на тот момент командующий ВДВ, послал группу спецназа к офису фирмы своего зятя с попыткой помешать провести там обыск, вследствие чего получил предупреждение «о неполном служебном соответствии».
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

398. Алексей Репик и игры на подрядах.

... учреждений здравоохранения и казенного учреждения «Управление капитального строительства», взятку – свыше 79 млн рублей и автомобиль Mazda 6. За это члены ОПГ обеспечивали коммерческим компаниям победу в электронных аукционах, полагает следствие ...
Ключи для участия в электронных аукционах То есть, получается, крупнейшая компания «Р-Фарм» хранит у себя «электронные подписи» других фирм, которые участвуют в торгах в качестве якобы конкурентов, а на самом деле являются, если исходить из имеющейся ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

399. Миллиард с душком.

Бориса Иванюженкова газета «Коммерсант» в 1999 году называла «авторитетом преступного сообщества» по прозвищу Ротан и связывала его с подольской ОПГ. А «одним из основателей подольской преступной группировки» тот же «Коммерсант» в 1995 году называл ...
До 2014 года единственным владельцем фирмы был нынешний директор одного из клубов сети «Витязь» Вячеслав Воронцов.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

400. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Владимира Астафьева и депутата Сергея Гришаева с подельниками взяли за организацию сети подпольных игровых клубов Оригинал этого материала © "Открытая Россия", 10.06.2017, Фото: via "Открытая Россия" Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ ...
— Врезка К.ру] По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Гришаев — владелец пяти строительных компаний в Тамбовской области, среди них — зарегистрированное в феврале нынешнего года ООО «Адмирал», а также фирмы, заключавшие контракты с муниципальными ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google