Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Подсудимый подчеркнул, что вывод средств был совершен за два года до его назначения конкурсным управляющим, а ФНС, которая выступила инициатором банкротства, а теперь признана потерпевшей стороной по делу, не предъявляла претензий к деятельности ...
... по обвинению в «пособничестве в преднамеренном банкротстве» (ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ) судят в горсуде Элисты. ["Коммерсант", 17.01.2017, "Управляющий "Дальней степи" не понял обвинение": Следственный департамент МВД России, который с 2015 года ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

2. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

... о помощи в 2011 году, Троценко инициировал процедуру банкротства завода, из-за чего АСЗ до сих пор не может полноценно исполнять гособоронзаказ. Речь идет о проверке департаментом финансового контроля ОСК «хода реализации планов финансового ...
На этом поприще Троценко, по данным оперативников, наладил плотные отношения, как минимум с пятью командами специалистов по решению щепетильных проблем с судами, ФНС и правоохранительными органами.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

3. Новое платье МВД.

Переименовать милицию в полицию, департаменты — в главки; заочно — всех переаттестовать и переодеть в новенькие мундиры от модельера Чапурина.
При этом, как установила инициированная мной прокурорская проверка, по месту регистрации «Оптторгсервис» не располагалась, а счета ее были приостановлены ФНС из-за непредоставления деклараций.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

4. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

... в рамках уголовного судопроизводства гражданский иск ФНС о взыскании с подсудимых в пользу РФ 4,268 млрд руб. Между тем, как ранее сообщал “Ъ”, дело о махинациях с акциями «Газпрома» следственный департамент МВД прекратил по не реабилитирующему ...
Глава Hermitage Capital за преднамеренное банкротство в афере с акциями "Газпрома" осужден на 9 лет заочно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.12.2017, Фото: AFP Уильяма Браудера оставили на второй срок Александр Александров Уильям Браудер ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

5. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Там компания работает на субподряде у "Мостостроя №6", который не выдержал кризис и близок к банкротству.
... ООО, расположенного в доме 51 по улице Шпалерной, неоднократно предлагал взятку начальнику отдела выездных проверок №2 МИ ФНС №11 по Санкт-Петербургу за уменьшение при составлении акта выездной налоговой проверки суммы неуплаченного ООО налога на ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

6. Антон Зингаревич может, но не хочет.

В мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга.
... пользу подстанции, Фото: Global Look Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал расследование в отношении руководства ГК "Энергостройинвест-холдинг", совладельцем которой является Антон Зингаревич ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

7. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум Активы бывших ярославских вице-губернаторов арестованы по делу о банкротстве Ярославской генерирующей компании на 4,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2020, Совет директоров оставили с прожиточным минимумом, Фото: yarregion.ru, mosreg.ru, mgimo.ru Александр Тихонов Игорь Елфимов Андрей Епанешников Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству управления ФНС арестовал активы ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

8. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Все, кто связан с системой МВД, отлично знают, что просто так генерала не уволишь — всегда замешаны чьи-то интересы, то сотрудники управления «М» ФСБ России или Департамента собственной безопасности небескорыстно «крышуют» заподозренного в явном ...
Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

9. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Следственным департаментом МВД арбитражный управляющий Долженко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК (пособничество в преднамеренном банкротстве).
Коллеги Федорова, работавшие с ним до этого в центральном аппарате ФНС рассказали, что за решение проблем Федоров всегда брал не меньше 5% от суммы долга, а в этом случае мог попросить и все 10%.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

10. Банковский бизнес по-русски.

Схему описал директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев.
Из публично примеров — Газэнергобанк (находился в стадии банкротства в 2008 году), вспоминает генеральный директор «Сберстройинвест» Эдуард Малышев.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

11. Made in Ivanovo.

Занимая некоторое время пост главы межведомственной комиссии по вопросам банкротства и недружественных поглощений предприятий на территории Ивановской области, Пахомов, видимо, быстро разобрался в ситуации и в том, кому же на самом деле нужно помогать. Тем, кто за помощь может щедро заплатить. Рейдерам. Подтверждением рейдерских симпатий Пахомова может служить и недавняя история с увольнением заместителя директора департамента землепользования и природных ресурсов Олега Чигарагина.
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

12. Жалобы "Янтарного союза":

Так, например, согласно данным сторонников Симукова комбинатом рулят иностранцы, при том, что на самом деле собственником предприятия является государство, основным кредитором – ФНС, а все без исключения менеджеры имеют российское гражданство.
20 страниц «сырого», логически противоречивого, текста, обнажившего полное незнание и непонимание авторами ситуации в отрасли, целый департамент областной администрации готовил почти пол года!
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

13. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Следующую попытку найти деньги банка АСВ предприняло спустя два года, в 2017-м, и направило в Следственный департамент МВД заявление по факту хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства.
ФНС Для вывода денег за границу через фиктивные торговые операции злоумышленники используют разветвленную сеть коммерческих компаний-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных директоров и владельцев.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

14. Зять, офшор и ЛСР.

... из подведомственности ФНС к Минобороны, что совпало и с перемещением самого господина Сердюкова из кресла главного налоговика на пост министра обороны. Нарушения при приватизации Дома садовника, проведенной тогдашним руководителем департамента ...
Цветоводов обвинили в неуплате налогов на прибыль, а после их банкротства участок купило ООО "Базис" (как считается, в интересах "Веды") по стоимости в четыре раза ниже балансовой и сопоставимой с ценой двухкомнатной квартиры в центре (10,8 млн руб.).
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

15. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Позже она была преобразована в «Евразхолдинг», в состав которого через процедуры банкротства вошли Нижнетагильский, Новокузнецкий и Западно-Сибирский металлургические заводы.
В 1995 году, когда «Альфа» активно занялась нефтетрейдингом, возглавил департамент торговли сырьем.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

16. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Имея подтвержденный судом крупный долг, рейдеры могут инициировать банкротство, назначить лояльного конкурсного управляющего, который начнет добиваться признания недействительными прежних сделок, в том числе по выводу активов, говорит арбитражный ...
Он заявил, что по всем изложенным в заявлении претензиям фонд ранее уже подавал жалобы в Генпрокуратуру, департамент собственной безопасности МВД и ФСБ. Проведенные проверки, по словам источника "Ъ", не подтвердили эту информацию.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

17. "Связной" запутывает связи.

... в группу компаний "Связной" (владеет второй по объему продаж сетью салонов сотовой связи в России), объявило о банкротстве. Кредиторская задолженность ЗАО составляет 2,5 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. перед Федеральной налоговой службой (ФНС ...
Консультант департамента готового бизнеса юридической фирмы "Князев и партнеры" Руслан Конорев говорит, что, согласно п. 1 ст. 9 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", руководитель компании-должника обязан подавать заявление в арбитражный суд, если ...
Дата: 12.02.2008 Копия в Google

18. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Примечательно, что Юрием Поветкиным, в преддверии банкротства ОАО «Казымтрубопроводстрой», была уменьшена конкурсная масса, что причинило крупный ущерб кредиторам ОАО «Казымтрубопроводстрой».
Если кратко, то «Запсибкомбанк», игнорируя Налоговый кодекс РФ, нормативные документы ФНС РФ, разъяснения судебных инстанций, не зачислял денежные средства на расчетный счет клиента-заемщика юридического лица.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

19. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
«Мы никогда не слышали об Azino Group, не сотрудничали с ними ни в какой форме и не знали, что они использовали информацию о нашей компании», — заявил он, добавив, что передал информацию юридическому департаменту GameSys.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

20. "Роснефть" разводили на банкротствах.

"Роснефть" разводили на банкротствах Афера экс-советника бывшего вице-президента НК Сергея Богданова и конкурсного управляющего Сметанина на 300 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2017, "Дочек" "Роснефти" избавили от управленца ...
Впоследствии это решение конкурсного управляющего безуспешно пыталась обжаловать ФНС, которой «Нижневартовскнефтегаз» на тот момент был должен более 500 млн руб. Перечисление же денег «Реал-Северу», который не был включен в реестр кредиторов ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google