Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

По результатам налоговой проверки, проведенной в 2015 г., ФНС подсчитала, что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела. По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ознакомились «Ведомости», сказано, что из ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

2. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Поставщики-однодневки Разница в стоимости поставки дешевой и дорогой рыбы была заметнее всего в 2014 и 2015 годах.
Основные поставщики ФСИНа Шесть организаций-поставщиков отвечают критериям ФНС для выявления «фирм-однодневок».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

3. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

После срочного возвращения из отпуска 26 февраля 2015 года супруга нотариуса Марина Малицкая уже не смогла попасть к себе домой.
Сумма его среднемесячного дохода за 2013 год, по данным ФНС РФ, составляет около 5000 рублей. Справка ФНС России о доходах Манакина за 2013 г. Однако, по словам Манакина, в «Газпромбанке» он мог получить любой кредит под хороший залог, потому, что ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

4. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

[КП.Ру, 30.06.2015, "Глава крымской налоговой после задержания вышел на работу, — ФНС": По неофициальным данным, Николай Кочанов приходится кумом главе республики Сергею Аксенову.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

5. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

К нам в руки попала таможенная декларация, согласно которой в 2015 году подмосковная фирма ввезла в Россию термопластавтомат — машину для выдувания пластиковых бутылок, купленную у латвийской компании.
ФНС Для вывода денег за границу через фиктивные торговые операции злоумышленники используют разветвленную сеть коммерческих компаний-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных директоров и владельцев.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

6. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Штука в том, что в 2015 году объём чистых активов также был в отрицательной зоне (и составил –38,593 миллиона рублей), а значит, теперь ФНС вправе требовать ликвидации общества, если только акционеры не успеют внести безвозмездный взнос в размере тех самых 79,833 миллиона рублей в уставной капитал "Эха".
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

7. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

8. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

В управлении ФНС по Карачаево-Черкесии информацию об уголовном деле в отношении руководства ведомства не комментировали. Самого Хазрета Нирова на рабочем месте также не было. [ИА EADaily, 23.08.2018, "Ущерб на 2,2 млрд: на главных налоговиков Карачаево-Черкесии завели дело": Нирова рекомендовал на должность главы УФНС в июне 2015 года назначенный и.о. премьера КЧР Руслан Казаноков — руководитель УФНС с 2005 по 2015 годы, а до этого с 2003 работавший главой правительства республики.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

9. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб. Деньги для Крыма пошли на итальянский мрамор для подмосковного особняка высокопоставленного чиновника Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.07.2015, Деньги для Крыма пошли на итальянский мрамор для особняка, Фото: ФНС РФ, ИА "Росбалт" Александр Шварев Денис Наумчев Следователи СКР провели выемки в здании ФНС РФ, а также побеседовали с главой этого ведомства Михаилом Мишустиным.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

10. Генералы по форме.

В 2007 г. «БТК групп» разработала форменную одежды еще и для ФНС России, которую тогда возглавлял Сердюков, рассказала член правления «БТК групп» Арина Слынко. В 2007 г. «БТК групп» разработала форменную одежды еще и для ФНС России, рассказала член правления «БТК групп» Арина Слынко. Эту службу тогда возглавлял Сердюков. [Изменение в соответствии с корректировкой публикации на сайте "Ведомостей" внесено 20.03.2015 на основании обращения менеджера пресс-службы "БТК групп" Дарьи Боровлевой.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

11. Департамент похоронных дел.

События, которые привели к тому, что семья заместителя главы бюджетной организации обросла элитной недвижимостью, крупным бизнесом и ворвалась в тусовку селебрити, начались летом 2015 года.
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

12. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Как Рустэм Магдеев своим клиентам помогал решать споры с ФНС Оригинал этого материала © "Новый Взгляд", 15.10.2018, Фото: via "Новый Взгляд", nalog.ru, PhotoXpress, ТАСС, economy.gov.ru, pervouralsk.ru, "КП" "Главный специалист по налоговым проблемам ...
И вот, как результат, к концу 2015 года практически все проблемы ЧТПЗ с налоговыми органами оказались решены, и требовалось «оплачивать услуги».
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

13. Кина не будет!

Распечатка регистрирующего органа с сайта ФНС России, содержащая сведения об ООО «РФГ». Копия требования № 01-15/93 от 17.08.2015 г. Копии описи вложения, подтверждающая отправку претензии. Копия требования б.н. от 09.11.2015 г. Копия описи вложения, подтверждающая отправку претензии.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

14. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

После того, как этот достойный партнер «Новика» попал в поле зрения налоговиков, компания была также ликвидирована, о чем 13.07.2015 была внесена запись в ЕГРЮЛ.
Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не лично знаком со всеми начальниками управлений ФНС по России, а также не шапочно знает и ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

15. Куратор арбитража заказывает правосудие.

Согласно обращению судьи, «то, что происходило на всем протяжении рассмотрения дел №А-40-97210/2015 (АС г. Москвы, истец — ОСАО «Ингосстрах», ответчик — «Альфастрахование»), №А-40–61541/2015 (истец — АО «ЛСР.Недвижимость-М», ответчик — межрайонная ИФНС России № 45 по Москве), №А-40-6292/2013-115-14 (истец — Тольяттиазот, ответчик — МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3), №А-40-31740/2015 (истец— ГУПг.
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

16. Константина Пономарева сдала декларация.

Летом 2015 года Пономарев подал спецдекларацию, где перечислил свое имущество на 66,5 млрд руб. и указал источники его приобретения, в том числе и мировое соглашение с ИКЕА. Амнистировать свои капиталы бизнесмен решил спустя 12 дней после начала действия закона «О добровольном декларировании» — 13 июля 2015 года. В ФНС не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение Пономарева, что его декларация является первой в России.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

17. Антон Зингаревич может, но не хочет.

... но даже при этом "Белобережская", которую планировали запустить в августе 2015 года, так и не была построена. Переговоры о возврате денег с представителями ЭИХ ни к чему не привели. Как утверждают в банке, их партнеры "лишь предлагали предоставить им еще один кредит, за счет чего и предполагалось частично погасить неустойку перед "Глобэксом"". В мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

18. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС Алексей Миллер ("Газпром) в 2018 г. получил 1,9 млрд руб., Герман Греф ("Сбербанк") — более 1 млрд, Виталий Савельев ("Аэрофлот") — 376 млн Оригинал этого материала © Baza, 12.01.2021, Алексей Миллер получает ?1 ...
СМИ подсчитывали её, например, исходя из отчётности «Газпрома», где указывается, сколько у компании топ-менеджеров и какую общую сумму они все вместе получили за год. В 2015 году Миллер возглавил рейтинг самых дорогих топ-менеджеров России по версии ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

19. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... Не имеющий лицензии ФНС онлайн-букмекер 1XBet хорошо известен многочисленным посетителям сайтов с пиратским контентом — реклама букмекера зачастую предваряла просмотр нелегального видео. К примеру, по итогам первого квартала 2019 года 1XBet входил в первую тройку крупнейших заказчиков видеорекламы в Рунете. За последние пять лет букмекер ежемесячно инвестировал, по оценке Group-IB, 300–500 тыс. руб. в съемку и перевод пиратского контента для 17 российских студий озвучивания. С 2015 года компания ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

20. ФНС "прорвало".

... с 2010 по 2016 год, во второй — на 6 млн человек за период с 2009 по 2015 год" В каких еще базах может быть информация о выплаченных налогах? (Суммах) Попробуйте назвать места, где эта информация может быть получена или из налоговой, или сам пользователь ее предоставляет. Да еще, чтобы это билось с числом записей (20+ млн). Мне-то что-то ничего в голову не приходит, кроме как чего-либо связанного напрямую с ФНС. В том же ПФР о налогах напрямую информации нет. Как можно "скомпилировать" 20 млн и ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google