Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере.
Дата: 10.12.2015
Копия в Google
В мае 2015 года ООО "Новая инжиниринговая компания" подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга.
Дата: 19.10.2015
Копия в Google
В последующем, как сообщили в СКР, достоверно зная о реальном объеме выполненных на объектах работ сторонними организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями.
Дата: 27.01.2015
Копия в Google
Как стало известно "Ъ", заявления на имя главы СКР Александра Бастрыкина и начальника управления ФНС по Москве Марины Третьяковой написал представитель фирм ООО "Мерта" и ОАО "Фабрика по производству платков", которые числятся потерпевшими от действий Вячеслава Похлебина и его подельников.
Дата: 21.08.2014
Копия в Google
В рамках расследования были проведены обыски в московском управлении ФНС и ИФНС N28, а в Санкт-Петербурге был задержан гендиректор компании-заявителя Роман Темкин.
Дата: 24.07.2014
Копия в Google
На прошлой неделе Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании ЗАО "АТВ Продакшн" банкротом.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
В ФНС — начальники ИФНС по Москве № 25 и № 28 Елена Химина и Ольга Степанова со своими сотрудниками; во ФСИНе — начальники СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырка» Иван Прокопенко и Дмитрий Комнов.
Дата: 27.04.2010
Копия в Google
Еще в начале июля Гудков выступил с инициативой создать межведомственный комитет по борьбе с недобросовестными частными охранными предприятиями, в который вошли бы представители негосударственных структур безопасности, МВД, Федеральной инспекции труда, ФНС. В функции такой комиссии вошло бы установление минимальных рекомендованных тарифов на услуги охраны для всех регионов страны – надежное средство по устранению мелких конкурентов (функционирующих за счет более выгодных тарифов) крупных ЧОПов ...
Дата: 17.07.2007
Копия в Google
Правда, иск ФНС в арбитражный суд вокруг перехода акций в собственность «Системы» серьезно сужает возможности: процесс может привести к деприватизации активов, и Евтушенков, понимая это, скорее всего, предпочтет синицу в руках и в итоге выгодно реализует пакеты.
Дата: 22.05.2007
Копия в Google
Это и единый государственный реестр налогоплательщиков, который налоговики ведут с 1999 года, и база данных о недобросовестных плательщиках, уличенных в махинациях при проведении внешнеэкономических операций, и создаваемый общефедеральный ресурс по банковским счетам плательщиков, и собственный ресурс недействительных паспортов, аналога которому нет даже в МВД. Московская база данных подозрительных налоговых операций, чье существование подтверждает ряд чиновников ФНС, представляет собой ...
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
По его словам, если налоговую тайну разгласит работник ФНС, т. е. лицо, которому она стала известна “по службе или работе”, ему грозит лишение свободы до трех лет, а если у него была при этом “корыстная заинтересованность” — до пяти лет. Если в результате разглашения произошло преступление с тяжкими последствиями — например, база попала в руки вымогателей, которые похитили и убили родственника какого-нибудь миллионера, — срок может увеличиться до 10 лет. “При желании посадить в тюрьму на два ...
Дата: 08.11.2005
Копия в Google
Как сообщили вчера российские информационные агентства со ссылкой на источники, близкие к налоговым органам, Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила НК ЮКОС акт налоговой проверки за 2002 год с претензиями на общую сумму в 193,025 млрд руб. (около $6,7 млрд).
Дата: 02.11.2004
Копия в Google
Вторая: он связался с основным "кошельком" (бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов США для решения уже своих проблем с ФНС России.
Дата: 17.10.2023
Копия в Google