Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

1xBet не имеет обязательной лицензии ФНС, поэтому его деятельность незаконна.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

362. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

Последнее вот уже как пять лет, согласно данным ФНС, не приносит никаких доходов.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

363. Иноагентка в семье Маргариты Симоньян.

Если годовой заработок Маргариты составлял почти 1 млн руб. (большие деньги по тем временам), то Алиса заработала около 300 тыс., следует из базы ФНС. Без своего дома, но под крышей Судя по базе «Яндекс.Еды», Алиса Симоньян регулярно заказывает различные блюда в дом, расположенный в коттеджном поселке «Княжье озеро», что на Новой Риге.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

364. Прокурорская крыша.

Эти изменения отразились в базе ФНС в феврале — Диана зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

365. Наследие Чубайса.

Кроме того, в феврале 2021 года представители межрайонной ИФНС № 46 по Москве наведались по адресу регистрации компании (ул. Арбат, д. 20, 1-й этаж, помещение VII, к. 3, офис 52) и никого не нашли, а Чубайс-младший как учредитель и директор за ложный адрес в ФНС получил чёрные метки от ведомства.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

366. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

Но остается вопрос, почему этим будет заниматься АП, рассуждает господин Бегтин: по его мнению, гораздо логичнее было бы реализовать подобную функцию через «Госуслуги» или систему ФНС, что позволило бы чиновникам избежать большого количества лишней работы и указывать дополнительно только те данные, которых государство о них еще не знает.
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

367. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

Полностью признавшим свою вину экс-сотруднику управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Дмитрию Капышкину и внуку начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина Александру Карелину, а также бывшему сотруднику ФНС Дмитрию Чиквину (обвинение просило для двух чекистов по восемь лет, а для налоговика — девять) — к восьми годам каждого.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

368. Квартира детей Елены Мизулиной за 100 млн руб.

В должности руководителя «Лиги» Мизулина-младшая требовала ограничить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну.
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

369. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

370. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

В 2019 году ФНС России № 9 по крупнейшим налогоплательщикам сделала вывод о техническом характере компании Netcore Solutions Ltd. и вывод о том, что компания не является фактическим получателем дохода от банка.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

371. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Так, по данным ФНС, официальный доход Ивана Сибирева за 2019 от компании СТНГ составил (присядьте!) 665 472 072 руб. 35 коп. Шестьсот шестьдесят пять с половиной миллионов рублей!
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

372. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

В мае арбитражный суд Башкирии по ходатайству Ольги Ждановой запретил ФНС регистрировать сделки с уставным капиталом этих предприятий.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

373. Агент Кипра в Думе.

Сумма доходов «Тайного советника» за прошлый год, по данным ФНС, составила более 92 млн рублей.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

374. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Партнер экс-гендиректора ХК "Спартак" Данные Чувилина, известные следствию и подтвержденные источниками РБК в правоохранительных органах, позволили с помощью сервиса ФНС установить, что его ИНН совпал с ИНН совладельца ликвидированного банка «Рублевский» Дмитрия Чувилина.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

375. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Из сведений, запрошенных в ФНС, надзорный орган выяснил, что за 2000–2003 годы доход предпринимателя Шестуна составил всего 145 тыс. руб. В собственности будущего главы района в то время были старенький Volvo и «Жигули», а также земельный участок площадью 4,7 сотки и небольшой магазинчик.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

376. Барин Никита Михалков стал идальго.

На прошлой неделе в базе ФНС лично за ним числилась, кроме земельного, задолженность еще и по транспортному налогу — в размере 272 тысяч рублей.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

377. "Роснефть" разводили на банкротствах.

Впоследствии это решение конкурсного управляющего безуспешно пыталась обжаловать ФНС, которой «Нижневартовскнефтегаз» на тот момент был должен более 500 млн руб. Перечисление же денег «Реал-Северу», который не был включен в реестр кредиторов, налоговики называли неосновательным обогащением.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

378. Как $40 млн уплыли мимо бюджета.

В январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, как сообщал «Коммерсантъ» (20.01.16), на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

379. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям, имеющим в своем штате менее пяти человек.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

380. "Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде".

Были изготовлены и поданы на регистрацию в межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google