Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров.

Поводом стала словесная перепалка Темрезова и руководителя управления ФНС по республике Хазрета Нирова (абазина по национальности) на совещании по оптимизации бюджетных расходов.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

442. Лесные братья.

Если только государство, а точнее государевы люди в Кировской области, Приволжском Федеральном округе да и в России в целом (Генпрокуратура, ФНС и СК РФ), не вспомнят свои прямые обязанности.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

443. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

444. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО "Арканада".
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

445. Управляющий предъявил счет банкроту Кехману.

— Один из кредиторов, ФНС, потребовала включить в список имущества к реализации свадебное платье невесты за 10 тыс. рублей.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

446. Лжесвидетель Пономарев.

И МВД, и ФНС, и, само собой, ФСБ. В конце концов, прохиндеи настолько заигрались в «свидетелей под защитой», что — будь госзащита реальной, а не выдуманной — и Пономарёв, и Загорский из-за своей болтливости давно бы попали под действие статей 311 и 283 УК РФ. А это, на минуточку, «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса» и «Разглашение государственной тайны».
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

447. Технология создания "обманутых дольщиков".

В актовый зад вместе с Филипповым пришли: лично руководитель Управления ФНС России по Республике Башкортостан Марат Вахитов, начальник управления капитального строительства городской администрации Уфы Марат Гареев, а также заместитель начальника правового управления Евгений Чебаков Александрович и должностные лица ряда других муниципальных служб.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

448. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Далее в республиканском управлении ФНС удалось за полчаса зарегистрировать документы о смене руководства банка, а затем при помощи одного из прокурорских работников и нотариуса изготовить карточку с образцом подписи нового председателя правления банка.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

449. Нано или поздно.

21 августа 2014 года замгенпрокурора Александр Буксман, не называя имен, сообщил, что финансовый директор и члены правления "Роснано" стали подозреваемыми по делу о растрате более 300 млн руб. В сентябре 2014 года в трех "дочках" "Роснано" (ООО "Роснано Капитал", ЗАО "Пластик Лоджик" и ООО "Усолье — Сибирский силикон") ФНС начала проверки по подозрению в уклонении от уплаты налогов и выводе денег за рубеж.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

450. Фемида судит по "Википедии".

Впрочем, предостерегает он, всегда важно учитывать степень достоверности таких сведений: "Ведь одно дело использовать информацию о юридическом лице с сайта ФНС, совсем другое — статью о том же юридическом лице на "Википедии", которую, возможно, написал директор этого лица, используя исключительно свои творческие способности", — заключает он. Как бы то ни было, рост цитирования "Википедии" даже в тривиальных вопросах неизбежно способствует большему доверию к источнику.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

451. Александр Хинштейн vs Владимир Морозов.

В ФНС Смоленской области была подана декларация на возмещение НДС на сумму 107 млн. руб. При помощи четырех фирм однодневок, фирма «Норли-Т» фиктивно приобретала рыбопродукты в г. Москве и Московской обл., что потом позволило им выставить возврат НДС на вышеуказанную сумму.
Дата: 13.01.2015 Копия в Google

452. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

За время конкурсного производства он продал более 360 предприятий компании, удовлетворив требования кредиторов (главные — ФНС и «Роснефть») на 873 млрд рублей.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

453. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

454. Хоккейный иммунитет Ивана Саввиди.

Зарплата игроков и тренеров «Динамо» на сезон 2011/12, по данным партнера Deloitte Сергея Воропаева, составляет около $20 млн (это примерно 90% бюджета клуба), лидер среди клубов КХЛ — СКА (Санкт-Петербург, владелец — «Газпром экспорт») с бюджетом свыше $60 млн. *** Хорошая компания В попечительский совет ХК «Динамо» входят: министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, глава ФНС Михаил Мишустин, глава МЧС Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Госнаркоконтроля Виктор Иванов ...
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

455. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая действовала до осени 2010 года.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

456. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело врачей» неизбежно бросает тень и на всесильного министра обороны.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

457. Водочная группировка Роберта Кочиева.

Обеспечивая незаконную легализацию алкоголя, они после подачи в контролирующие органы деклараций об обороте алкогольной продукции существуют только до того момента, пока ими не заинтересуются в ФНС или Росалкогольрегулировании по поводу нестыковок в оборотах с контрагентами.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

458. Мишустин проворовался на компьютерах

И вот, уже спустя 6 месяцев после назначения нового руководства ФНС России повалил вал заявлений на возмещение в размере более 10 миллиардов рублей в квартал.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

459. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Спустя почти месяц после ареста Степанова, 22 февраля 2011 года, из аппарата правительства РФ в Минпромторг, Минэнерго, ФНС, Сбербанк и «Энергомаш» ушла бумага с грифом «Для служебного пользования» за подписью замдиректора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Алексея Цыденова: «Материалы относительно урегулирования задолженности /…/ доложены заместителю председателя правительства И.И. Сечину.
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

460. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

А на последнем «Золотом граммофоне» ей даже вручал награду начальник управления досудебного аудита ФНС Даниил Егоров.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google