Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

Также с осужденных может быть взыскано более 20,3 млн руб. по требованию ФНС. Сам Александр Поздеев вину не признал.
В результате основная часть компаний группы вошла в процедуру банкротства.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

62. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

После воссоединения Крыма с Россией у ФНС возникли претензии по уплате налогов в казну, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.
... имущества винзавода, на этот раз его просто оценили в 125 млн руб. […] Сейчас он находится в стадии банкротства, но Минимущества продолжает писать о нем. Буквально на днях утвержден очередной перечень имущества, который будет предложен потенциальным ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

63. Дамские угодья.

Поэтому действия Скрынник, предполагали прокуроры, могли привести к банкротству А, что может представлять собой уголовное преступление (по швейцарским законам).
... человека по фамилии Скрынник указываются два разных ИНН физического лица (№№ 773177900590 и 772501444759), что запрещено по правилам ФНС. В 2020 году сотрудничество Скрынник с Федеральным медико-биологическим агентством неожиданно прекратилось ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

64. Александру Карасевичу нашли персональное дело на миллиард.

... налогов на сумму свыше 620 млн руб. при выполнении программы газификации российских регионов, а с учетом штрафов и пеней ФНС предъявила ему иск на 1 млрд руб. Со своей стороны, защита утверждает, что бизнесмен проходит за границей «медикаментозное и ...
Защита в свою очередь утверждала, что "Лорес" сейчас находится на стадии банкротства, а Карасевич к компании никакого отношения не имеет, "ни одного документа он не подписал" и, по мнению адвоката, был в компании "свадебным генералом".
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

65. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

На сайте ФНС зарегистрированы шесть фирм с таким названием — они подают сведения о ценах на продажу сигарет Sensation, T&W, LF, Joy, Deep, Dacota, Mac, Winchester, «Феникс», «Интер», «Опал», «Родопи», «Тройка», «Стюардесса», «Астра», «ТУ-134», «Вега ...
Когда весной 2018 года налоговая инспекция Калининградской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве уже самой ЮТФ на сумму более 2 млрд рублей, в деле указывалось: «В январе, феврале, марте 2018 года ООО «Юнион Тобакко Фэктори» реализовано ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

66. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство ...
Сообщается, что зачистка проводилась в конце отчетного года перед камеральными проверками ФНС. В то время как РАР получал отчеты ежемесячно, то есть без кураторов из Росалкоголя реализация такой схемы попросту застопорилась бы на 30-й день и была бы ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

67. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В апреле 2009 года один из поставщиков подал к заводу иск о банкротстве, а через полгода Волгоградский областной арбитраж ввел на предприятии процедуру наблюдения.
Привлекательность такого заемщика под вопросом еще и потому, что ЗЭМЗ находится в стадии реорганизации, а на часть его имущества суд наложил обеспечительные меры по иску ФНС. Налоговики оспаривают результаты банкротных торгов, по которым в 2015 году ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

68. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

При этом надо отметить, что претензии у ФНС к структурам Константина Григоришина появились еще несколько лет назад.
В документах говорилось, что долг компании перед кредиторами составляет 1,972 млрд руб. При этом отмечалось, что "восстановление платежеспособности не представляется возможным", но признаков преднамеренного банкротства все же не имеется.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

69. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

Сейчас господин Злобин является наряду с Сергеем Пугачевым и другими топ-менеджерами банка соответчиком по иску АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 75 млрд руб. за доведение банка до банкротства (решения по этому делу пока нет).
Тогда апелляция запросила в ФНС справки о доходах господина Гладышева за период кредита — из них следовало, что погасить кредит он не мог. Другие доказательства ответчик так и не предоставил, сообщив, что документы о погашении кредита утеряны.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

70. Новое платье МВД.

При этом, как установила инициированная мной прокурорская проверка, по месту регистрации «Оптторгсервис» не располагалась, а счета ее были приостановлены ФНС из-за непредоставления деклараций.
(Сейчас, по заявлению директора ООО «Техинвест» — одного из кинутых кредиторов, — столичная полиция проводит проверку «Октября» на предмет мошенничества и преднамеренного банкротства.) Банкротство — банкротством, но на аппетитах Маркова это никак не ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

71. Жалобы "Янтарного союза":

Так, например, согласно данным сторонников Симукова комбинатом рулят иностранцы, при том, что на самом деле собственником предприятия является государство, основным кредитором – ФНС, а все без исключения менеджеры имеют российское гражданство.
На комбинате продолжается введенная в марте прошлого года процедура конкурсного производства - последняя стадия банкротства, предполагающая продажу активов предприятия для удовлетворения на вырученные средства его долговых обязательств.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

72. Как не заплатить 4 млрд руб.

Год назад 45 сенаторов написали запросы в ФНС и Генпрокуратуру с просьбой проверить, верно ли компания платила налоги. Миноритарии “внучки” ТНК-BP — “Черногорнефти” — в письме к Владимиру Устинову написали, что эту компанию довели до банкротства трейдеры “Альфа-групп”.
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

73. Не болтай!

Сам Шалва Бреус, похоже, уже не надеется спасти "Волгу" от банкротства, но мечтает, чтобы неприятный разговор с кредиторами наступил как можно позже.
... и его влиятельными друзьями кабинета г-на Полякова - главы УМНС по Нижегородской области) и что даже акт о результатах проверки (которая, напомним, еще идет полным ходом) готов, лежит у Шалвы на столе и вот-вот пойдет на подпись главе ФНС Сердюкову ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

74. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Специализация — споры, связанные с банкротством, ликвидацией юрлиц и т. д. В 2006 году входил в состав тройки судей, рассматривавших дело о банкротстве НК ЮКОС.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

75. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Мы действительно судились с Федеральной налоговой службой (ФНС), прошли три инстанции, все суды выиграли.
Вслед за этим пришла информация, что детище бывших супругов — телекомпания «АТВ» оказалась на грани банкротства: налоговики обнаружили в отчетности компании нарушения и обязали заплатить около 38 млн. руб. — Врезка К.ру]
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

76. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

В мае ФНС инициировала банкротство ИФГ "Гленик-М" (сейчас в компании введена процедура наблюдения).
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

77. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Налоговую проверку "Эльдорадо" инспекция ФНС N28 по г. Москве проводит с конца 2006 года.
... налоговые претензии В 2003-2006 годах нефтяной компании ЮКОС предъявлены налоговые претензии на общую сумму около 995 млрд руб. Более 400 млрд руб. компания выплатила самостоятельно, еще 585 млрд руб. взысканы в 2007 году в рамках банкротства ЮКОСа ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

78. Схемы Гуцериева.

... БЦ на Пятницкой”, ЗАО “Вариатор”, ЗАО “Зубари”, ООО “Фаворит Технолоджи”, ЗАО “Олд Стайл XXI” и ЗАО “Офар”, с которых в случае банкротства “Русснефти” можно потребовать 7,2 млрд руб., следует из документов суда. Это не единственная неприятность, угрожающая фирмам, связанным с Михаилом Гуцериевым. Предприниматель рискует лишиться не только 17 млрд руб., но и всей созданной им компании. В апреле ФНС подала восемь исков к компаниям, которые сейчас являются или раньше были акционерами “Русснефти ...
Дата: 19.05.2007 Копия в Google

79. Лесные братья.

Александр Чурин Несколько лет назад старший брат Сергей, возглавив государственное градообразующее предприятие ОАО «Лузский лесопромышленный комплекс» с уставным капиталом 120 млн руб., довел его до банкротства, а активы вывел на ООО «Лузский ...
Если только государство, а точнее государевы люди в Кировской области, Приволжском Федеральном округе да и в России в целом (Генпрокуратура, ФНС и СК РФ), не вспомнят свои прямые обязанности.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

80. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард ...
В ходе процедуры банкротства эта фирма продала здание для того, чтобы рассчитаться с кредиторами (НДС при продаже компания не выплатила).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google