Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Мельников тогда же подробно рассказывал, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств и туда были направлены комиссия центрального аппарата Банка России, сотрудники МВД и инспекторская группа ФНС ...
Вот Джуба звонит собеседнику, считающемуся одним из самых порядочных обнальщиков Москвы.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

202. Списание башкирского ТЭКа отложили до выборов.

9 января Девятый арбитражный апелляционный суд неожиданно отменил решение арбитражного суда Москвы по одному из четырех дел о взыскании в доход государства акций шести ведущих предприятий башкирского ТЭКа.
По словам пресс-секретаря ФНС Аэлиты Байчуриной, решение не является итоговым и рассмотрение дела продолжается.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

203. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

20 марта Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ФНС и предписал взыскать с компании 16,8 млн рублей.
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

204. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

На то, что уголовное дело наверняка связано с контрагентами "САН ИнБев", указывает налоговое дело, находящееся сейчас в арбитражном суде Москвы. В сентябре пивоваренная компания стала оспаривать в суде решение налоговиков, предъявивших к ней претензии. Это дело необычно из-за количества ответчиков, которых целых шесть: компания судится не только с Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Московской области, в которой состоит на учете, но и с инспекциями еще пяти российских ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

205. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

По данным компании, у нее четыре учредителя — Юлия Ротанова, Андрей Иванов, Ольга Кутузова и Алексей Галущенко, оборот в 2006 г. — $800 млн. В понедельник Тверской суд столицы дал санкцию на арест старшего оперуполномоченного УБОП ГУВД Москвы Вагана ...
В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

206. Гуцериев отдал нефть.

Параллельно ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 фирмам, бывшим и нынешним акционерам “Русснефти”, требуя признать недействительными сделки по купле-продаже акций между ними, а акции самой “Русснефти” — взыскать в доход государства.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

207. Сыновний долг Урала Рахимова.

Одновременно налоговики утверждают, что к компании "Башкирский капитал", подконтрольной Уралу Рахимову, предъявлены налоговые претензии на 42 млрд руб. Вчера арбитражный суд Москвы начал рассматривать первое дело о взыскании в доход бюджета контрольных пакетов акций основных предприятий башкирского ТЭКа. 18 декабря прошлого года Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам #1 предъявила четыре иска, оспаривая параллельные цепочки сделок с акциями.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

208. Обыски в УФНС по Москве.

... дела о задержаниях в отделе по контролю в сфере алкогольной и табачной продукции управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве стали известны “МК”. Кроме того, выяснилось, что схема, по которой работают мздоимцы, обеспечивает “прохождение” взяток на сумму до 1,5 млн. долларов в неделю. Напомним, что Замоскворецкой прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье “получение взятки группой лиц в крупном размере” в отношении двух сотрудниц УФНС по Москве и двух их подельников ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

209. Как дают взятки в России.

Как дают взятки в России Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.09.2006, Фото: fsb.ru, Как дают в России Чиновники все чаще предпочитают безналичный расчет Андрей Панов, Алексей Никольский, Филипп Стеркин 17 октября 2005 г. сотрудниками ФСБ России при содействии управления безопасности ФНС России в отеле «Балчуг Кемпински Москва» при получении взятки в размере 1 млн. долларов США задержан с поличным заместитель начальника Управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

210. Москвичи под колпаком.

В пресс-службе ФНС также не смогли прокомментировать ситуацию. Проблемой попадания конфиденциальных данных в продажу недавно озаботилась Госдума. 6 апреля депутаты обратились в Генпрокуратуру с парламентским запросом по поводу разглашения информации о банковских проводках расчетно-кассовых центров (РКЦ) Центробанка (в начале года на черный рынок попала база проводок РКЦ за апрель 2003 г. — сентябрь 2004 г.). 20 апреля прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по ст. 146 Уголовного кодекса ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

211. Не болтай!

В Москве, где, собственно, бизнесмен и проводит большую часть времени, он не раз говорил, что с налоговиками "все уже решено" (видимо, после посещения Бреусом и его влиятельными друзьями кабинета г-на Полякова - главы УМНС по Нижегородской области) и что даже акт о результатах проверки (которая, напомним, еще идет полным ходом) готов, лежит у Шалвы на столе и вот-вот пойдет на подпись главе ФНС Сердюкову.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

212. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

... 7-я межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы РФ (ФНС). Здесь комментировать ситуацию отказываются, поэтому единственный источник информации о претензиях налоговиков – пресс-релиз самого "Вымпелкома". В нем говорится, что "большая часть указанной суммы (налоговых претензий.–Ъ) относится к вычету расходов, понесенных 'Вымпелкомом' в связи с агентскими отношениями с его стропроцентной 'дочкой' КБ 'Импульс' – держателем лицензии на оказание услуг связи в Москве и Московской области ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

213. Сергей Воронин доил бюджет.

В Москве Басманный суд его арестовал на два месяца — до начала декабря. Сам Воронин и его адвокат просили не арестовывать его, потому что подозреваемый признал свою вину. На момент задержания бывший налоговик работал заместителем директора ООО «Ровеньки маслосырзавод». Из ФНС он ушёл в 2019 году вместе с руководителем городского отделения налогового ведомства Иваном Тесленко.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

214. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг Квартира сына в Москве за 100 млн руб., сельхозпредприятие и арендный бизнес в Красноярске и подряды для ФСИН родственников главы Росфинмониторинга Оригинал этого материала © "Собеседник", 14.11.2022 ...
Но процесс вхождения идёт крайне медленно — де-юре органов власти там фактически нет. Ни администрации, ни парламенты, ни суды до сих пор не встали на учёт в ФНС. В Едином реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) нет даже местных МВД, прокуратур и судов.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

215. Агент Лондона в Госдуме.

Пресс-служба "Острова Мечты" утверждает, что в настоящий момент проекты «Остров Мечты» и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ не имеют юридического, управленческого и финансового отношения к ГК «Регионы». [...] Согласно данным ФНС, в 2019 году расходы ГК «Регионы» превысили доходы: чистый убыток составил более 22 млн. рублей.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

216. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора [.pdf, 1,6 Мб] Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк ...
Это произошло после того, как ФНС предъявила банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям, выданным компаниям для освобождения от уплаты авансового платежа акциза.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

217. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия ...
Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело — в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

218. ФНС оценила ущерб от Уильяма Браудера в 3,5 млрд руб.

Данные действия Браудера и Черкасова относятся к 1996 году, потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве.
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

219. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... связи с чиновниками ФНС, среди судей и крупные суммы для удовлетворения их финансовых запросов. Однако с этим проблем не было. У Громыко и Мордовичева были те самые связи, а у Троценко — деньги. На сегодня штат «Саметы» состоит примерно из 50 человек. Часть из них — это юристы, которые выращиваются на перспективу, скорее всего — для последующего внедрения в суды, крупные госкомпании, налоговую, другие органы власти. Например, в 2013 году судьей Арбитражного суда Москвы стал экс-сотрудник «Саметы ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

220. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции ...
За оказание агентских услуг по последнему трансферу, по данным Росфинмониторинга, Олег Артемов получил от питерского клуба в ноябре 2006-го около 5,7 млн. Сотрудничал Алексей Рыскин и с футбольным клубом «Москва».
Дата: 17.04.2012 Копия в Google