Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

... РПТ находится в стадии банкротства), летом 2015 года она действительно заказывала утилизацию своей продукции, находящейся, кстати, в залоге у банка. На полигон тогда якобы было вывезено 6 тыс. кубометров (около 50 железнодорожных вагонов) кондитерской продукции. Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

22. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Представители Сони не согласны с решением прокуратуры прекратить уголовное дело против похитителей, возбужденное ещё в 2015 году.
... Газпромбанк и т.д. Кроме того, Смирновы поставляют IT-решения для Ростеха, Росатома, Почты России и даже ФМС и ФНС. Под их контролем находятся процессинговый центр «Картстандарт» (обслуживает 50 млн карт в России), РНКО «Платежный центр» и система ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

23. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

... он занимал у банка в 2015 году, были удовлетворены, а в отношении должника была введена процедура реализации имущества на срок полгода. В течение суток после оглашения судебного решения господин Дерев должен был сдать финансовому управляющему все свои банковские карты, а тот, в свою очередь, заблокировать по ним операции и перевести все средства на основной счет. Практически одновременно с этим судебным процессом, также в июле 2019 года, по заявлению ФНС была введена процедура наблюдения уже в ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

24. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Суд согласился, но потребовал от управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России информацию о налоговых декларациях Ольги Сорокиной, поданных ею в США, Швейцарии, Франции, Италии с января 2013 года по настоящее время.
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с другими лицами похитил имущество АО «Русстройбанк» посредством замены ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

25. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... завоевал этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков ...
экономике страны нанесен ущерб в размере более 220 млрд рублей (все расчеты основаны на официальных источниках ФНС России, Росалкогольрегулирования, ОАО РЖД)».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

26. Недоимка выросла на БАДах.

Он пояснил, что исковые требования ФНС в совокупности составляют более 2 млрд рублей. "Погасить долг будет проблематично, учитывая то, что компания в настоящее время находится на стадии банкротства",— добавил собеседник агентства. По данным правоохранительных органов, проблемы у "Панды" начались еще в 2015 году, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

27. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Неудивительно, что уже к весне 2015 года "Триал-Трейд", еще недавно получавший годовую выручку около 35 млрд руб. и занимавший, согласно данным журнала Forbes, 151-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России, перестал существовать. Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть "Линия тока", в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО "Арканада".
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

28. На чем ездит власть.

... анализа данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок, проведенного РБК. Что и как мы считали 23?июля 2015?года член сообщества «Синие ведерки» в LiveJournal выложил фото с припаркованной на пешеходном переходе и оборудованной мигалкой ...
РБК проанализировал автопарк потенциально крупнейших автовладельцев — МВД, МЧС, ФСИН, ФСКН, Следственного комитета, органов прокуратуры, ФНС, ФСО и Минздрава, включая их подведомственные организации и территориальные подразделения, а также Управления ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

29. Фемида судит по "Википедии".

Фемида судит по "Википедии" Назначая 100-миллионный штраф оператору "Смартс" в пользу "Сигмы", суд оценил адекватность суммы по данным из "народной энциклопедии" Оригинал этого материала © Право.Ру, 22.06.2015, "Википедия" становится серьезным ...
Впрочем, предостерегает он, всегда важно учитывать степень достоверности таких сведений: "Ведь одно дело использовать информацию о юридическом лице с сайта ФНС, совсем другое — статью о том же юридическом лице на "Википедии", которую, возможно ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

30. Булочки с Крымом.

В интервью газете «Коммерсантъ» в 2015 году он сказал, что эта стройка обернется для него «черной меткой» от Запада, а свое решение все-таки взяться за реализацию проекта объяснил желанием «сделать вклад в развитие страны».
Во-вторых, победителем стала компания ООО «Юг Сода», зарегистрированная в московской ФНС № 46 за день до проведения торгов.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

31. "Роснефть" разводили на банкротствах.

В ходе расследования было установлено, что в 2015 году фигуранты дела изготовили поддельные документы о том, что в 1997 году ООО «Югорская автокомпания» выдало кредит в размере 300 млн руб. ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
Впоследствии это решение конкурсного управляющего безуспешно пыталась обжаловать ФНС, которой «Нижневартовскнефтегаз» на тот момент был должен более 500 млн руб. Перечисление же денег «Реал-Северу», который не был включен в реестр кредиторов ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

32. Кулинар Москвы Пригожин.

По данным ЕГРЮЛ, 100% «Московского школьника» и «Школьника — ЮЗ» с августа 2015 года принадлежат соответственно ООО «Форби» и ООО «Триан». Обе компании-покупатели были зарегистрированы прямо перед сделкой с разницей в один день (29 и 28 июля 2015 года) в одном и том же отделении ФНС в Москве.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

33. РБК попал в расследование.

... когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено), связывали напряжение ситуации вокруг РБК не только с редакционной политикой холдинга, но и с его возможной продажей. Еще в 2014 году источники "Ъ" сообщали, что консультации о продаже РБК велись с Аркадием Ротенбергом, владельцем Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным и холдингом "Газпром-медиа". По итогам 2015 года совокупная ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

34. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

По всей вероятности, владельцы «Авилона» хотели воспользоваться ростом спроса на овощи на внутреннем рынке из-за запрета на их импорт из стран Европы и Турции в 2014–2015 годах.
В бытность, когда действующий премьер стал в 2010 году главой ФНС России, Александр Удодов принялся за кадровую работу в ведомстве.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

35. Сборная "Первого канала" по распилу.

Производством передачи занималась «Азъ Арт ТВ-Продакшн», где Стародубцева в 2013–2015 годах была гендиректором.
В ноябре 2018 года Инспекция ФНС №17 по Москве прислала «Азъ Арт ТВ» требование предоставить «все договоры со всеми изменениями, дополнениями, спецификациями и приложениями с фирмами «Корпорация Технолайн» , «ПримаМедиаСтар», «Медиа продакшн» и ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

36. Управделами президента за ценой не постоит.

В 2015 году в нем было около двух тысяч квартир общей площадью более 150 тысяч квадратных метров, как подсчитал РБК. В фонде есть как небольшие квартиры на окраинах, так и 100-, 200- и даже 300-метровые апартаменты в элитных жилых комплексах в центре ...
Семья Дмитрия Григоренко приватизировала квартиру через десять месяцев после того, как он стал вице-премьером, перебравшись в правительство из Федеральной налоговой службы (ФНС) вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

37. Самая богатая балерина России.

Судя по данным из базы ФНС, девушка «пашет» на двух работах.
О том, что семья Шувалова владеет квартирой в элитном жилом комплексе в центре Лондона, сообщил ФБК (признан в России иностранным агентом) в 2015 году.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

38. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ».
Согласно выпискам из Росреестра, квартирами в «Булгакове» владеют Олеся Вознесенская — помощница экс-главы ФНС Михаила Мишустина и дочь сенатора Олега Ткачева; бывший председатель совета директоров банка «Открытие» Александр Должич; телеведущая ВГТРК ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

39. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Первоначально амнистия должна была продлиться с июля 2015 г. до 20 июня 2016 г. — за операции с задекларированными активами и счетами нельзя привлечь к ответственности по обвинению в преступлениях, перечисленных в законе. Но особого успеха амнистия не имела — бизнес боялся, что из сейфов налоговиков декларации попадут и к силовикам. Вторая волна амнистии была более популярна. «Очень нас радует, что люди поверили!» — рассказывал руководитель ФНС Михаил Мишустин в интервью «Ведомостям» год назад.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

40. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

На сайте ФНС зарегистрированы шесть фирм с таким названием — они подают сведения о ценах на продажу сигарет Sensation, T&W, LF, Joy, Deep, Dacota, Mac, Winchester, «Феникс», «Интер», «Опал», «Родопи», «Тройка», «Стюардесса», «Астра», «ТУ-134», «Вега ...
В 2015 году следователи управления МВД по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении компании «Сигареттс.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google