В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования. В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Фомин рассказал, когда, кто и в каких местах передавал деньги Уисвеллу. Также Фомин заявил, что располагает большим объемом информации о «Ландромате» — канале, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше $21 млрд. Фомин уверяет, что ...
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Фомин проходит по этому делу как один из организаторов вывода средств. Поскольку он скрылся, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Дело в отношении остальных обвиняемых передали в Подольский суд. Сам Фомин после задержания утверждает, что получал только официальную зарплату в банке, а все схемы вывода денег были разработаны гласными и негласными акционерами банка.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
По данным следствия, в марте 2015 года господин Фомин предложил господину Виленскому передать ему в личное пользование внедорожник.
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
Удовлетворив ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР, Басманный райсуд до 27 июля отправил в СИЗО бывшего полковника Федеральной таможенной службы (ФТС) Павла Фомина, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, в 2017 году господин Фомин получил в качестве взятки $75 тыс., а также трудоустроил своего знакомого в компанию взяткодателя во Владивостоке.
Дата: 30.05.2019
Копия в Google
Только вместо прежнего конкурсного управляющего Шелеста не пожелавшего связываться с откровенным криминалом появился некто Фомин. Кстати о Фомине. Сам Фомин является хорошо известной одиозной личностью.
Дата: 30.09.2004
Копия в Google
И еще строит медицинский центр общей площадью почти 60 тысяч кв. м. Судя по пресс-релизам ППК ВСК, никаких других значимых строек в Мариуполе пока и нет. Тимур Иванов часто инспектирует площадки, видно, что его в этих поездках сопровождает Александр Фомин.
Дата: 30.05.2023
Копия в Google
Ясно, что без странного благоволения суда и регионального ФСФО г-н Фомин вряд ли мог быть назначен конкурсным управляющим Олымского завода, тем более что кредиторы предприятия высказывались против его назначения. Но и Фомин, и Грязнов, и многие другие, включая белгородские ЧОПы, лишь представляют интересы группы компаний «Разгуляй-Укрросс», которая за последние несколько лет только на территории Курской области захватила не менее пяти предприятий, нанеся ущерб государству более 1,2 млрд.рублей.
Дата: 04.10.2004
Копия в Google
UPD 10:25 25.04.2024 Третьим фигурантом дела Тимура Иванова оказался упомянутый в тексте Александр Фомин из «Олимпситистроя».
Дата: 27.04.2024
Копия в Google
... получили компрометирующие показания и на заместителя начальника ДВТУ, начальника оперативной таможни Павла Фомина. Павел Фомин В феврале текущего года Первореченский райсуд Владивостока приговорил полковника Фомина к десяти годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в размере свыше 6 млн руб. за «покровительство» незаконному импорту товаров, а также сокрытие преступлений и административных нарушений в сфере таможенного права. Павел Фомин настаивал на своей невиновности ...
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
По сведениям ФСКН, Фомин не работал заместителем Елисаветченко, а был птицей не такого высокого полета—замначальника отдела СКЛОН, отвечавшего за оборот прекурсоров, «в связи с чем [...] проводились рабочие встречи с представителями всех фирм», занимавшихся прекурсорами. В июне 2006 года Фомин уволился из ФСКН по собственному желанию.
Дата: 03.03.2008
Копия в Google
Показания о его причастности к махинациям дал бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, сотрудничающий со следствием.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
Первый заместитель начальника СвЖД Валерий Фомин заявил, что сотрудники предприятий должны "обеспечить необходимый сбор подписей".
Дата: 17.01.2012
Копия в Google
... Житомирской области Александр Фомин. Фирма зарегистрирована, и Фомин стал в ней директором тоже 7 апреля 2016 года: Александр Фомин – известная личность в Новоград-Волынском. Как сообщала местная газета "Звягель", он мастер спорта по боксу, а также является тренером местной детско-юношеской спортивной школы и главным тренером сборной города. В 2012 году он стал бронзовым призером международного боксерского турнира: Именно "боксерская" тема может связывать Анатолия Фомина с Владимиром Продивусом ...
Дата: 10.01.2017
Копия в Google