Согласно отчетности банка, объем средств госорганов на счетах Фондсервисбанка за последние шесть лет увеличился более чем в 12 раз — до 25,7 млрд на начало 2012 года с 2,1 млрд рублей в начале 2006 года.
Дата: 01.10.2012
Копия в Google
Инициатором расследования, в рамках которого был задержан экс-владелец Фондсервисбанка, по данным источников “Ъ”, является Агентство по страхованию вкладов.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника, который отрицает свою вину, господин Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием.
Дата: 30.05.2017
Копия в Google
По ним Фондсервисбанк перечислил заемщикам 6,7 млрд руб., которые, по данным следствия, затем были «в банк не возвращены» — их члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению».
Дата: 03.09.2018
Копия в Google
Как сообщает сайт fondservice.pcriot.com, для «незаконной банковской деятельности маскировки» и «широкомасштабной преступной деятельности» при «Фондсервисбанке» создано около сотни фирм-однодневок — на сайте даже вывешан их список.
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
Перед полицейскими встал вопрос, как осуществить операцию, ведь им было известно, что, занимаясь юридической практикой ранее, Илья Калашников сотрудничал с «Фондсервисбанком» и виделся с главой финансового учреждения, которого намеревался похитить.
Дата: 22.08.2013
Копия в Google
Жертвами финансовых комбинаций Миропольских стали "МДМ Банк", "УРАЛСИБ", "НОМОС Банк", ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ «БАНК», ЛЕСБАНК, ФОНДСЕРВИСБАНК, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «ВУЗБАНК», ИФК «РЕГИОН».
Дата: 07.09.2007
Копия в Google
— Врезка К.ру] 27 марта «Газета.Ru» писала, что комиссия Виктора Зубкова по борьбе с теневыми финансовыми операциями, созданная в начале года по поручению президента Дмитрия Медведева, нашла следы выведенных 130 млрд рублей в четырех российских банках — Петрофф-банке (3,8 млрд рублей), Золостбанке (1,8 млрд рублей), Мастер-банке (20—25 млрд рублей) и Фондсервисбанке (100 млрд рублей).
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению представителей Фондсервисбанка, который проходит по делу потерпевшей стороной.
Дата: 03.12.2018
Копия в Google
В 2017 году выручка компании составила 516 млн руб., чистая прибыль — 23 млн руб. Однако уже в октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом по иску Фондсервисбанка, где у «Партнера» была открыта кредитная линия на несколько лет. Общие требования кредиторов к предприятию превысили 1 млрд руб. Тем временем совладелец «Партнера» и изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
В период с 2006 по 2007 г.г. ЗАО оказывало консультационные и иные услуги по организации и проведению зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи и через ОАО «Фондсервисбанк» ею были перечислены в различные лжеорганизации свыше 900 млн. рублей.
Дата: 11.06.2010
Копия в Google
А с целью сокрытия самого факта присвоения квартир и хищения денежных средств акционерного общества был составлен и представлен в бухгалтерию подложный акт приема-передачи векселей коммерческого банка «Фондсервисбанк».
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
Кстати, часть «космических» денег России по указанию главы агентства прогонялась еще через одну конторку под названием «Фондсервисбанк».
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Черкалин обещал «сообщить о трех неизвестных следствию преступлениях, которые могут изобличить неизвестного следствию сотрудника ФСБ [замешанного] в покровительстве АКБ Форабанк, АКБ Югра и АКБ Фондсервисбанк при осуществлении данными банками сомнительных финансовых операций».
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
В частности, по данным следствия, около 2 млрд руб. поступило на счета ООО «Фирма “Антарес”», ООО «Сонар», ООО «Раском», ООО «Техностайлресурс» и др. в Тембр-банке, а еще 1,5 млрд руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке.
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
... 30 Сергей Беляев Член совета директоров НБ «Траст» 2,71 31 Николай Фетисов Член совета директоров НБ «Траст» 2,71 32 Виктор Бударин (с семьей) Председатель наблюдательного совета Банк Кубань Кредит 2,61 33 Александр Воловник Президент Фондсервисбанк 2,34 34 Анатолий Мотылев Председатель совета директоров банка «Российский кредит» Банк «Российский Кредит», М-банк, АМБ-банк, Банк «Тульский промышленник» 2,33 35 Сергей Леонтьев Президент ФГ «Лайф» 2,06 36 Отар Маргания Член совета директоров Банк ...
Дата: 02.09.2014
Копия в Google
Как полагают люди, знакомые с ситуацией, среди подобных постоянных клиентов выделяется глава Фондсервисбанка Александр Воловник.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
Много слухов ходило о том, что Волынский получает крупные взятки от руководителя «Фондсервисбанка» Александра Воловника, друга покойного Бадри Патаркацишвили.
Дата: 31.05.2010
Копия в Google