Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
... 30.10.2008, Следствие не доверилось доверенностям Адвокатов Hermitage Capital Management заподозрили в использовании подложных документов Александр Жеглов Cегодня в Симоновском суде Москвы будет рассмотрено ходатайство московского следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ о даче заключения о наличии в действиях адвокатов Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова, представляющих интересы фонда Hermitage Capital Management и банка HSBC, признаков состава преступления ...
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
У нас никогда не бывает перебоев с горячей водой и электричеством, жилой фонд весь сплошь евроотремонтирован, лифты работают исправно, а дверные ручки на подъездах блестят, как начищенный самовар.
Дата: 26.09.2007
Копия в Google
Тогда спортсменку удостоили звания за открытый ею в Волгограде благотворительный фонд, помогающий трудным детям и молодым спортивным талантам.
Дата: 20.07.2023
Копия в Google
Недавно член парламента от Лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что Назарбаев использовал благотворительные фонды, чтобы «секретно контролировать» активы, принадлежащие ему через Jusan Technologies.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Учредители обеих компаний — уже известный нам Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми (49,09%) и итальянская SАFWООD?S.?Р.А (50,91%).
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
Тайна экспериментов с основными фондами директора экспериментального завода В октябре 2004 года комиссия Роспрома обнаружила множество серьёзных нарушений на экспериментальном заводе.
Дата: 04.05.2006
Копия в Google
Перечисляя главные источники "инвестиционного бюджета республики" (так он выразился), депутат назвал Целевой фонд будущих поколений, Комдрагмет и... "швейцарские кредиты, поступающие через фирму Mabetex".
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
С апреля 2018 года «борец с коррупцией» получил от западных фондов крупными переводами в биткоинах 1 миллион 400 тысяч долларов Красивая история о всенародной денежной поддержке «любимца публики» Алексея Навального оказалась умело распиаренным мифом, прикрывающим тайное финансирование.
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
Ключевыми фигурами «Jysan Technologies Ltd» согласно биржевым сведениям, выступают все те же бывшие подчиненные опального экс-главы КНБ Карима Масимова по работе в правительстве во времена его премьерства — Ербол Орынбаев и Аслан Саринжипов наряду с Евгением Паном, играющим видную роль в управлении финансово-инвестиционным хозяйством холдинга «Назарбаев фонда».
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
А перед этим принадлежащий Солдатову и Шкиттину Фонд развития Интернет (ФРИ), был вынужден передать РосНИИРОС все права на управление доменом .su, утверждает один из собеседников «Медузы».
Дата: 30.09.2020
Копия в Google
Возглавив Пенсионный фонд, Дроздов устроил его... своим заместителем, который курирует как раз инвестирование пенсионных накоплений.
Дата: 01.08.2018
Копия в Google
Также Якунин является председателем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Еще одним соучредителем Фонда Андрея Первозванного является другой акционер «Статоса», а стало быть и банка «Миллениум» — Александр Мельник. В попечительский совет фонда Андрея Первозванного в разное время входили глава администрации президента Сергей Иванов, экс-глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Черкесов, петербургский губернатор Георгий ...
Дата: 09.02.2016
Копия в Google
Банки «Никоса» кредитовали проведение съездов и текущую деятельность РФК, фонд рассчитался за это после продажи части недвижимости Союза кинематографистов, вспоминает один из учредителей «Никоса» Баранов.
Дата: 18.05.2015
Копия в Google
Для прикрытия аферы оплату провели не из бюджета, а из средств благотворительного фонда Минобороны, причем эту форму перечисления денег одобрил господин Сердюков.
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
После этой пресс-конференции «Фонда гражданских свобод» Генпрокуратура Украины заявила, что предоставленные свидетельские показания «не содержат никаких объективных данных о причастности Александра Мороза к заказу на совершение убийства журналиста Георгия Гонгадзе».
Дата: 22.09.2006
Копия в Google