Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Офшорный сотник Герман Каплун.

Она может служить лишь для прикрытия финансовых манипуляций криминального свойства, наподобие упомянутого выше лондонского IPO фонда TMT Investments. Описанная нами финансовая пирамида до мельчайших деталей напоминает финансовую империю, описанную в знаменитом финансовом детективе-бестселлере французского писателя Поля Лу Сулитцера «Зеленый король», герой которого, талантливый авантюрист и рейдер, за несколько лет создал около двух тысяч различных компаний, фирм и акционерных обществ, в ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

322. Еще одна галера для Путина.

Когда мы смотрели собственников этой крымской виллы, к кому она перешла, то увидели, что вилла принадлежит ООО "Берег", которое, в свою очередь, принадлежит акционерному обществу Golden Gate.
... Собеседник.ру, 26.09.2017, Еще одна галера, Фото: kremlin.ru Олег Ролдугин "Шеллест" пошел по волнам О том, что у друзей Путина есть огромная НКО, состоящая из множества некоммерческих партнерств и фондов, «Собеседник» написал два номера назад ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

323. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Также косвенно эту связь подтверждает тот факт, что по номеру телефона ЗАО «КЭТЦ» зарегистрирован фонд «Регнум», одним из учредителей которого является сын политтехнолога Модеста Колерова.
Затем он возглавил Московскую нефтяную биржу, а с 1993 года — Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк ЗАО «Нефтепромбанк».
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

324. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Согласно отчету полиции, деньги выводились из Grupo Temafon, российского филиала Zed+, в компанию Vstrecha, созданную без ведома членов правления акционерного общества.
El Confidential называет Вакки ни много ни мало правой рукой Фридмана: по данным издания, Вакки связан с фондом Highland Marine Stichting.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

325. Украинские чиновники вывернули карманы.

Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.
[...] Помимо этого президент задекларировал взнос в Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кепитал» в размере 8,19 млн грн ($321 тыс. 240).
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

326. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

22 июня 2015 г. РБК выпустил колонку директора Центра исследований индустриального общества Вячеслава Иноземцева, который нашел признаки нарождающегося фашизма в российском государственном строе.
... и ОНЭКСИМу, ранее говорил «Газете.Ru», что в настоящее время долг холдинга составляет около $220 млн. На начало весны, по его словам, РБК был близок к договоренности с большинством держателей кредитных нот о конвертации долга в акционерный капитал ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

327. Прощание с РБК.

... 500 миллионов, вследствие чего РБК нарушил законодательство об акционерных обществах. В финансовом отчете за 2015 год это четко обозначено: Пункт 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» гласит: «Если по окончании второго отчетного года или ...
По словам двух высокопоставленных чиновников и источника, близкого к Кремлю, в верхах давно недовольны редакционной политикой РБК. Наибольшую реакцию вызывали публикации, посвященные семье главы государства: директору фонда «Иннопрактика» Катерине ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

328. От лесопилки до офшоров.

ООО «Алиганс» является учредителем одноименной компании, но только являющейся закрытым акционерным обществом.
10 апреля 2007 года Агентством Республики Коми по управлению имуществом был учрежден Фонд поддержки инвестиционных проектов, в задачу которого вошло управление самыми инвестиционно привлекательными предприятиями региона.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

329. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Также стоит отметить, что только в мае 2014 года Центробанк вынес 18 решений по привлечению членов совета директоров "Армады" к административной ответственности в связи с нарушениями положений законодательства об акционерных обществах.
"Фонду причинен особо крупный ущерб в сумме не менее 184 млн руб.", — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

330. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

К тому времени бывший совхоз «Горки-2», владевший 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий в районе поселков Барвиха, Жуковка, Раздоры, уже стал акционерным обществом.
По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

331. Мобильные дочки Алиева.

Сегодня этот банк уже входит в десятку крупнейших в стране по размеру уставного фонда.
Согласно имеющимся у информагентства Turan данным, суммарный акционерный капитал финансовых организаций, имеющих отношение к квартире в доме 7 по ул. Самеда Вургуна, превышает 440 млн. манатов ($550 млн.).
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

332. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Мы согласились, и 85-процентный пакет акций акционерного общества "Росинка" был передан кипрской фирме "Провиденция Холдинг Лимитед".
После того как была создана управляющая компания и заключен договор об управлении, Андреас Неоклеус и его сын и партнер Илиас вдруг заявили, что сами хотят управлять поселком, и запросили за свои услуги 20% от всего фонда заработной платы, что ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

333. Держиморда на "Росгеологии" и его покровители.

... Дворковичу: «В ОАО «Росгеология» сложилась тревожная обстановка: до сих пор не разработана стратегия развития акционерного общества, нет перспективного плана взаимодействия с Федеральным агентством «Роснедра» и Ассоциацией геологических организаций ...
... и акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики, локализация и оценка ресурсного потенциала нераспределенного фонда недр в освоенных и новых районах в целях воспроизводства запасов минерального сырья, а также государственный ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

334. Профсоюзы держатся особняком.

Пятиборцы, которые на правах «бедных родственников» долгие годы тренировались в центре, предложили создать на базе ОУСЦ акционерное общество с участием профсоюзов, правительств Москвы и Московской области и инвесторов.
Должность гендиректора она унаследовала от покойного мужа, ранее, как сообщают наши источники, она работала на профсоюзной ниве — в Фонде имущества профсоюзов Москвы.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

335. Убийство главы фонда "афганцев" Лиходея потянуло на 14 лет колонии.

«В период с августа 1995 года по апрель 1996 года Луковский предложил организациям — партнерам фонда перечислять денежные средства по задолженностям перед фондом на расчетный счет возглавляемого им акционерного общества, — продолжала прокурор.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

336. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Просто покупается реестр приглянувшегося акционерного общества.
Такого же мнения придерживается один из топовых российских управляющих фондами.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

337. Пусти трасти в огород.

... как следует из решений российских арбитражных судов) адвокаты фирмы Андреаса Неоклеуса формируют параллельные органы управления «Росинкой», проводя с этой целью собрания акционеров и заседания совета директоров этого акционерного общества ...
... который получил полномочия на принятие решения о смене доверительного управляющего (трасти), утверждение изменений в составе бенефициаров траста, выдачу разрешения на отчуждение имущества траста и распределение долей бенефициаров в трастовом фонде ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

338. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

32. ПОТАНИН Владимир Олегович Президент закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Интеррос», член Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей Член Совета ОПРФ Председатель комиссии по развитию благотворительности и ...
[…] «На выходных мне звонил Кучерена и пытался объяснить, как он подписал это письмо по недоразумению», — рассказал «Газете.Ru» президент Фонда в защиту гласности Алексей Симонов.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

339. "Владимир Владимирович, будучи председателем комитета внешнеэкономических связей правительства [Петербурга], вообще очень много брал взяток".

Некое акционерное общество «Линикс» получило в собственность несколько квартир в построенном во Всеволожске новом доме (при этом неясно, каким образом — участие компании в 1993 году в строительстве в качестве дольщика возможно, но маловероятно).
Вероятно, квартира была предоставлена из резервного обменного фонда Горжилобмена, который является государственной собственностью.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

340. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Претензии правоохранительных органов сопровождают переговоры совладельцев Домодедово с инвестиционными фондами: аэропорт готовится к частному размещению акций на $1 млрд. Встречи с инвесторами уже начались. [РИА "Новости", 30.04.2011, "Домодедово показалось Генпрокуратуре скрытным акционерным обществом": Источник, знакомый с планами компании, сообщил РИА Новости 2 апреля, что "Домодедово" планирует летом 2011 года провести закрытое размещение акций среди пула инвесторов в Нью-Йорке, а уже в ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google