Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

... Росреестра регистрировать новые ДДУ Urban Group стало отсутствие сведений об уплате компанией взносов в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, куда застройщики отчисляют 1,2% от стоимости каждого ДДУ. А возглавлял этот фонд ...
Только с этим бизнесом он связан не был, а возглавлял акционерное общество "Дом.рф", чей единственный акционер — государство.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

142. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Адвокат отметил, что уже обсудил линию защиты в суде при обсуждении ходатайства СКР о заочном аресте.
Также они указывают на серьезные процессуальные нарушения, по их мнению, допущенные СКР, в том числе отказ господину Минцу и его семье в праве выбрать адвоката по своему усмотрению, кроме того, государственный защитник был назначен незаконно без ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

143. Кровь на счетах.

... Бернис и Вадим Рейнфельд В распоряжении семьи присяжного адвоката Мартыньша Бункуса есть информация и материалы, которые свидетельствуют о возможной связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с защитой интересов «ABLV Banka» и его клиентов ...
Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

144. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

В частности, защита господина Мастюгина утверждала, что по эпизоду привлечения денежных средств фонда ЖКХ «судом не было принято во внимание, что на этот момент банк соответствовал всем требованиям, а сам он не знал о будущем предписании ЦБ РФ и ...
АСВ сейчас пытается отсудить у акционеров «Ивестбанка» 40,5 милрд рублей.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

145. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

... РБК, на этапе слияния «Юниаструма» и «Восточного» кипрская Evison (через нее фонды Baring Vostok владеют «Восточным») предоставила Finvision (структуре Артема Аветисяна) колл-опцион, то есть право на покупку акций на 9,99% объединенного банка ...
Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG).
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

146. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Но заплативший имеет право предъявить к остальным регрессные требования, говорит партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.
Эпизод 1. Сделки с ценными бумагами 15 декабря 2017 г. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка путем передачи в Фонд консолидации банковского сектора.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

147. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

... в отношении компании, c акционером которой у тебя существуют обязательства или права, может повлиять на объективность принятие решений чиновником", — говорит Шуманов. Сделкой могут заинтересоваться европейские правоохранители, поскольку ее стоимость отличается от средней цены на рынке, и это может быть квалифицировано как попытка отмывания денег, обращает внимание эксперт. По словам Шуманова, дополнительно для Хлопонина такая сделка могла бы гарантировать защиту от потенциальных санкций со ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

148. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Позднее, в августе 2015 года, ЦБ аннулировал лицензии у семи пенсионных фондов Анатолия Мотылева. Лицензий лишились НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Адекта-Пенсия», «Уралоборонзаводский», «Защита будущего», «Сберегательный фонд ...
Как следует из протокола собрания, в реестр в настоящее время включены требования с правом голоса на сумму около 20 млрд руб. Крупнейшими кредиторами Мотылева, согласно материалам дела, кроме Клиновского, Ермоченко и «Российского кредита» являются ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

149. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Но руководство фонда предпочитает дождаться рассмотрения кассации. Это должно произойти уже в ближайшее время. Так что развязка не за горами. *** Все, что заморожено никосийским судом СКМ сыграет на Кипре в защите за активы своего акционера Ахметова ...
... Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

150. Партии прирастают деньгами и спонсорами.

... стали фигурантами скандала, когда бывшие сотрудники центров защиты прав граждан, созданных партией, обвинили ее в невыплате зарплат. Бывшие сотрудники называли сумму приблизительно в 50 млн руб. долга, в руководстве «Справедливой России» отмечали, что «сумма явно меньше», но факт задолженности признавали. В начале 2017 года долги были погашены, сообщали ранее РБК в руководстве партии. Максимальный взнос сделали свыше десяти фондов поддержки политических партий с разными названиями («Равноправие ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

151. Счастливые места Володина.

... работе и имел полное право заниматься бизнесом». Однако оба предприятия, в которых Володин владел пакетами акций, оказались под контролем «Букета» лишь в конце 2002 года, а в 1999–2001 году Володин не фигурировал среди акционеров Новосибирского и ...
В конце 1990-х годов тогдашний руководитель секретариата Володина Николай Панков учредил «Европейский некоммерческий фонд помощи лесоохотничьим хозяйствам», который владеет обширными охотугодьями в Саратовской области.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

152. Лихие поглощения Александра Клячина.

... поставки, товарно-транспортных накладных и иных документов, свидетельствующих о возникновении кредиторской задолженности, по которой был выдан вексель, свидетельствует, на мой взгляд, об отсутствии у суда интереса к защите законных прав собственников ...
Для большей мотивации Рудников дал Васину долю в 15% акций в ряде компаний в холдинге, сделав его миноритарным акционером.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

153. Пинкертоны Вадима Беляева.

В центр «Бизнес против коррупции», созданный «Деловой Россией» при поддержке правительства РФ, сопредседателем которого является уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, поступают сотни обращений предпринимателей.
... сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

154. Александра Задерея прописали в преступной группе.

Привлечь господина Задерея к уголовной ответственности сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве попытались еще минувшей осенью, когда было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с жилым фондом института и вынесено ...
Подозреваемым, как полагает следствие, удалось "ввести в заблуждение" сразу нескольких федеральных судей Кунцевского суда, которые своими решениями утвердили права собственников на квартиры.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

155. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

Гендиректор МЦПЗ Андрей Кондаков рассказал «Ведомостям» о том, как выстроена линия защиты. — МЦПЗ создан для координации действий по защите госактивов от исков, поданных от имени акционеров ЮКОСа.
МЦПЗ был создан в феврале 2015 г., учредители наши — два уважаемых института, как вам известно (Институт государства и права РАН и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

156. От Леонида Лебедева в России осталась только недвижимость.

Там стоит старинная усадьба Юрия Самарина — так звали виднейшего идеолога отмены крепостного права. В 2015 году усадьбу передали фонду "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой, где фонд собирается разместить больных ребятишек.
— Когда они приходили с обысками в дома и на дачи Лебедева, защиту об этом не уведомляли и не приглашали присутствовать, хотя у них есть полные сведения о том, что я являюсь его адвокатом, — рассказал Гребенской.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

157. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

[…] Весной 2015 года Андрей Нестеров вернулся в «Центробувь» на правах кризисного управляющего. Акционеры сети не верили, что точка невозврата уже пройдена. Нестеров пришел не один, а с инвестором — основателем и президентом фонда Legacy Square ...
В заявлении RBC заверила, что в правоохранительные органы уже подано заявление для защиты интересов кредиторов и миноритарных акционеров.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

158. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей ...
Реестр акционеров компании Prime Asset Partners Limited По мнению экспертов, хотя речь идет об относительно небольших деньгах, эти сведения должны быть задекларированы.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

159. Как уводили "молдавский миллиард".

В Национальный банк Молдовы (НБМ) не был представлен список акционеров, имеющих право участия в общем собрании. Как следствие, НБМ не издал письменного заключения по списку акционеров с правом участия в общем собрании акционеров от 26.11.2014.
Совет банка и его исполнительный орган не действовали в интересах и защиту активов банка, выдавая изначально сомнительные кредиты», — констатируется в отчете спецкомиссии парламента В рамках расследования ситуации в Banca de Economii, Banca Sociala ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

160. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Российская Федерация также готова предоставить судье идентичный ноутбук с реестром, когда это будет необходимо, говорится в материалах суда, с которыми ознакомился РБК. Защита ЮКОСа попросила предоставить ей оригинальную версию реестра акционеров ...
После этого, Банк Менатеп и ЗАО «Роспром» обеспечивали, что эти компании были единственными участниками в аукционе, и одна из них выигрывала право на обладание государственным имуществом.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google